公司規章制度流程圖

❶ 誰知道公司內部管理流程

以下為內部管理流程樣本，供參考。
內部管理流程
管理框架

總經理—行政經理、財務經理、業務部經理

行政經理—總經辦、人事部、物業工程部、保衛安全部

財務經理—會計主管、收銀主管、電腦維護主管

業務部經理—超市經理、百貨經理、營銷策劃部、采購部、售後服務部、防損部、廣播員、庫管

超市經理—區域經理—課長—理貨員、促銷員

百貨經理—樓面經理—區域經理—部門主管—營業員

人事：

一、員工招聘

1．部門課長提報用人申請—部門經理擬定計劃—總經理審批—人事部發布招聘信息—人事部初選推薦—部門經理復試提出意見—人事部信息收集匯總—人事部發錄用通知書—人事部辦理相關手續—人事部進行崗前培訓—員工上崗。

采購：

一、辦公用品的采購與領用流程

1．總經辦收集各部門的需求制定購置計劃（年/季/月）—總經理審批—總經辦與財務人員進行采價（三家以上）做出預算—總經理審批—財務部發放購置款—總經辦采購—庫管核准數量辦理入庫。

2．領用部門根據計劃填報申請—領用部門負責人審批—總經辦審批—庫管人員核准數量—實施領用辦理出庫。

二、工程設施的采購與領用流程

1．工程部門提報購置計劃（年/季/月）—總經理審批—物業工程部負責人根據工程部實際提報申請進行審批與總經辦共同采價（三家以上）做出預算—總經理審批—財務部發放購置款—總經辦采購—庫管核准數量辦理入庫。

2．領用部門根據計劃填報申請—領用部門負責人審批—物業工程部負責人審批—庫房管理人員核准數量—實施領用辦理出庫。

三、內部領用調拔流程

1．領用部門填報申請—領用部門課長審批—總經辦審批—總經理審批—總經辦、領用部門同至賣場提取商品—收銀實施流水交易—總經辦與領用部門簽字確認貨品出場—①收銀流水票交至財務部存檔②總經辦書面申請存檔—財務部、總經辦第二日對帳核實。

賣場出入流程

一、員工上班—員工更衣上崗（著工裝、佩胸卡）—員工簽到—進入賣場—整理櫃台—晨會—進入櫃台上班

二、班前班後會、交接班—員工簽離——退出賣場—更衣—員工下班

活動策劃/執行流程

一、企劃部提報活動策劃方案（活動介紹、廣告宣傳、費用預估、工作分工及進度）—企劃負責人審批—總經理審批—企劃部應做以下幾件：①企劃洽談廣告商、索取報價；制定活動效果評估【數據對比、發現問題、分析原因、得出結論、提出改進方案】②活動時的監控與調整③招商部洽談供應商，尋求支持④理貨員為活動期間的重點、促銷、季節性商品的准備，庫存與陳列維護，廣告宣傳品的發放⑤總經辦廣告宣傳品的驗收、落實活動前的店堂布置與裝潢、宣傳品的管理⑥防損對活動期間安全秩序的維護⑦播音員保證活動信息的及時宣傳⑧物業部保證活動期間設備安全運營⑨電腦維護員保證系統的正常運轉。

業務部經理日工作流程

一、營業前

1．確認人員狀況：人員到崗、儀表儀容、精神面貌等

2．確認賣場、後台狀況：商品陳列、促銷執行、補貨狀況、衛生狀況、設備設施等

3．確認昨日營業狀況：營業額來客數等事務等

二、營業中

1．確認開店狀況：人員、商品就緒情況、促銷准備、背景音樂、卷簾閘、燈光照明、購物車筐就緒情況等

2．營業問題追蹤：昨日未達標部門原因分析及改善、重點商品的陳列、季節性商品的陳列、短缺商品、庫房管理狀況及庫存情況等

3．營業高峰狀況確認：商品、陳列與促銷活動開展情況、後勤保障情況、信息廣播情況、收銀狀況等

4．競爭店調研確認：來客數、收款台開機數、促銷狀況等

5．商品庫存確認：促銷商品庫存確認、殘滯商品確認、一般商品庫存確認、庫房整齊度確認等

6．處理日常性事務：培訓、文案、時段營業額、巡場審核指導等

三、營業後

1．賣場狀況確認：收款台清檔、燈箱、卷簾閘、空調、購物車筐、背景音樂、顧客及員工離場等

2．現金收繳確認：專櫃現金上繳、營業現金收繳、入庫、廢發票上繳等

3．衛生確認：生鮮設備、加工間、自選區等

4．保安狀況確認：消防設施、防盜設施、商用設施、門窗等

百貨（超市）經理日工作流程

一、營業前

1．確認人員狀況：出勤狀況、儀表儀容、人力配置等

2．確認賣場狀況：商品陳列、上/補貨狀況、衛生清潔狀況、促銷執行狀況、營業設施准備狀況等

3．確認昨日營業狀況：營業額、毛利率、達成率、未達標課（主管）等

二、營業中

1．確認開業狀況：人員崗位就緒狀況、商品就緒狀況、促銷就緒狀況、衛生就緒狀況、商品到貨狀況等

2．營業問題追蹤：未達標課原因分析及改進措施、重點商品、季節商品鮮度、陳列確認、商品斷/缺貨確認等

3．庫存確認：促銷商品、重點商品庫存確認、一般商品庫存確認、殘損商品庫存確認、

4．營業高峰賣場狀況確認：商品補充與陳列、營業現場確認、促銷商品銷售態勢確認等

5．處理事務性工作：促銷、新商品進場談判及相關調整

三、營業後

1．賣場狀況確認：商品補充確認、第二日營業准備狀況等

2．衛生狀況確認：加工間設備、地面衛生狀況確認等

3．保衛安全確認：照明關閉情況、電器、設備關閉情況、冷庫門關閉情況、其它商用設施歸位情況等

百貨主管、超市課長日工作流程

一、營業前

1．確認人員狀況：出勤狀況、儀表儀容、人力配置等

2．當日工作安排：昨日工作總結、表彰處罰、規章制度宣灌等

3．班前會：當日工作安排

4．賣場狀況確認：商品陳列、促銷執行、衛生清潔耗材、貨品准備等

5．昨日營業狀況確認：營業額、達成率等

二、營業中

1．開店狀況確認：人員就緒情況、商品就緒情況、促銷就緒情況、衛生就緒情況、營業設施就緒情況等

2．營業問題追蹤：未達標分析與改善、商品到貨確認、重點商品、季節商品鮮度/陳列確認等

3．巡場督查指導：賣場操作情況、員工紀律、衛生、商品齊全度/整理確認、時段營業額確認等

4．競爭店調研確認：促銷狀況、重點商品、價格等

5．處理文案性工作：商品補訂貨情況、人事審批等

三、營業後

1．賣場狀況確認：商品補充確認、第二日營業准備確認等

2．班後會：總結當日的工作

3．衛生情況確認：商品、地面、設備設施等

4．安保確認：設備設施歸位、冷庫門關閉情況、電器及設備開關關閉、其它商用設施關閉情況等

采購員日工作流程

一、開店前

1．昨日銷售情況確認：銷售員、達成率、來客數、未達成課（部門）及原因分析等

2．賣場巡視指導：商品補上貨情況確認、促銷執行情況（陳列、標簽）、前進式陳列、商品補/訂貨確認、商品斷/缺貨確認、商品庫存確認等

3．賣場陳列指導：指導調整經營布局、指導商品配置、指導商品陳列等

二、開店後

1．洽談供貨商：新供貨商聯洽、新商品/季節商品引進、滯銷商品淘汰、促銷談判、貨款結算、殘損/庫存超標商品清退等

2．銷售數據整合：銷售計劃完成情況追蹤及調整、量本利及銷售周期、毛利、庫存周轉核算分析、商品存銷及周轉的控制/調整等

3．市場調研：供貨廠商資信調查、聯營廠商資信調查、競爭店調研（商品結構、價格、促銷選項型等）、市場調研總結、分析、控制、調整（調研報告）等

4．制定相應銷售計劃：年度/季度/月度商品采購與銷售計劃、商品促銷計劃、商品配置/陳列調整計劃等

理貨員日工作流程

一、營業前

1．衛生狀況確認：儀容儀表、精神面貌、商品衛生、設備設施、作業現場等

2．班前會：當日工作安排

3．商品確認：價簽、POP、商品補/上貨、商品訂/到貨、殘損商品退貨、商品補充、/陳列整理等

4．促銷執行確認：促銷商品陳列、促銷商品價簽/POP確認、促銷商品庫存確認等

二、營業中

1．商品補/上貨：商品補充上架、商品前進式陳列等

2．補貨流程：商品下架—貨架/商品衛生—新商品上架（拆空箱、折疊、歸集、統一碼放）—下架商品上架（指定地點/碼放空箱）

3．商品訂/到貨：未到貨商品追蹤、日常商品訂貨、殘損商品清退追蹤等

4．商品整理：商品補充、商品整理、前進式陳列【注】：圍繞貨架呈S型路線，由左至右、由上至下進行整理，整理內容：商品前置碼放整齊、商品展示面面向顧客、價簽對應、一貨一簽，價簽擺放在商品左下角

5．衛生追蹤：無污漬、無塵土、無雜物、無積水

6．市場調研：商品結構、價格對比

三、營業後

1．商品整理：商品補充、商品陳列整理、生產日期/保值期檢查、價格簽檢查、待退換商品統一歸集

2．衛生情況確認：商品衛生、設備設施、地面等

3．庫房確認：庫房商品整理情況、用電設施關閉情況

4．班後會：總結當日工作

加工間員工日操作流程

一、營業前

1．衛生狀況確認：儀容儀表、精神面貌、設備設施、作業現場

2．班前會：當日工作安排

3．商品追蹤：商品補貨、價簽/POP、商品訂/補貨、殘損商品報損丟棄

4．促銷確認：促銷商品陳列、促銷商品價格確認、促銷商品價簽/POP確認

二、營業中

1．生鮮食品加工：商品補充上貨架、商品前進式陳列

2．衛生確認：設備設施衛生、展示架衛生、作業場衛生確認

3．操作前消毒流程：清水洗手—肥皂消毒—消毒液消毒—洗凈擦乾—佩帶一次性手套—實施操作

4．衛生狀況確認：即時檢查即時調整

三、營業後

1．商品下架：拆掉外包裝、整齊碼放在平台車內、冷櫃掛風幕簾、平台車入庫、關閉冷庫門

2．衛生狀況確認：檢查商品鮮度、設備設施清潔、消毒作業場清潔、消毒開啟消毒燈、員工退作業場、關閉作業門窗

3．安保確認：冷庫門關閉、用電設施關閉

收銀主管日工作流程

一、營業前

1．班前會：表彰與批評、總結昨天工作、部署當天工作、禮儀訓練

2．衛生狀況：儀容儀表、設備設施、個人衛生

3．營業前的准備：零用款准備、校驗收銀機、設備設施完好狀況、熱敏紙、購物袋、面售商品的准備、收銀台開機狀況

4．促銷確認：促銷方式宣灌

二、營業中

1．監督收銀員做好接待工作：服務用語、規范操作、唱收唱付、配合促銷活動作相應收銀處理、顧客抱怨處理、交接班作業、營業款解繳作業

2．收銀狀況實時監控：收款走水、漏掃、誤操作修正

3．營業高峰緊急處理：臨時增加收款台數量、通知出納崗及時兌換零鈔

4．交接班：本班未完成工作、需下班協助完成的工作、收銀零用款的申領與解繳

營業後

1．營業款管理：結算營業總額、匯總各類支票及現金、營業額上繳

2．衛生狀況：作業區衛生、設備設施、耗材備品、收銀機防防塵罩

3．安保確認：收款機電源、遠程傳輸設備

4．班後會：當日工作總結

收銀員日工作流程

一、營業前

1．班前會：表彰與批評、總結昨天的工作、部署當天工作、禮儀訓練

2．衛生狀況：儀容儀表、設備設施、個人衛生

3．營業前准備：零用款准備、校驗收銀機、設備設施完好狀況、熱敏紙、購物袋、面售商品的准備

4．促銷確認：促銷方式確認

二、營業中

1．正常收款業務：標准姿勢站立，微笑服務，目光與顧客接觸—迎賓語「您好」 —協助顧客將所購商品放到收銀台上—將收銀機活動屏幕面向顧客—單品唱收「 某單品價值XX元」—檢查購物車上是否海留有商品—結算商品金額，告知顧客「您所購商品一共價值X元」—將空購物筐從收銀台拿開，放在一旁—商拼裝入包裝袋—雙手接現金，清點，唱收「共收您XX元」（大額現金需由驗鈔機檢驗）—找零，唱付「共找您XX元，請收好」 將收銀流水小票與找零一齊交予顧客（零鈔應把大面額至於下方，小面額置於上方，雙手交給顧客）—確定顧客沒有遺忘的商品，與顧客告別「謝謝，請慢走」—靜候下一位顧客（商品裝袋原則：生熟分開、冷熱分開輕重搭配、食品與百貨分開）

三、營業後

1．營業款管理：結算營業額、整理各類支票與現金營業額上繳

2．衛生管理：作業現場、耗材備品、設備設施、收款機防塵罩

3． 安保確認：收款機電源、遠程傳輸設備

4． 班後會：當日工作總結

收貨員日工作流程

一、營業前

1．人員狀況：儀容儀表、精神面貌

2．庫存確認：庫存商品數量、贈品庫存情況；殘、滯待退商品情況

3．衛生狀況：電子稱/計算機作業場

4．到貨及促銷確認：當日到貨商品、當日促銷商品到貨確認

二、營業中

1．商品驗收：嚴格執行先退後驗的原則

2．驗收時核准

3．廠商供貨票：字跡、公章、填寫格式是否有效；商品：品名、規格、外包裝、生產日期、保質期、到貨數量、單價、金額、包裝系數商品成分、條形碼、執行標准等（生鮮、散裝商品需稱重）

4．商品訂單：內容與上述各項是否一致

5．商品驗收規定：上述各項條件不符的不予驗收、對散箱、破損的商品需拆箱檢驗、對變質、超過保質期的商品拒收、對超過保質期限三分之二的商品拒收、驗收時不得同時驗收兩家廠商以上的商品

6．驗收時需：保質期短的商品先行驗收

三、營業後

1．庫存確認：庫存商品數量、贈品數量確認；殘、滯待退商品歸集

2．衛生確認：作業場、計算機、電子稱、推車、棧板

3．安保確認：電源關閉情況、收貨通道關閉情況

4．班後會：當日工作總結

庫管員日工作流程

一、營業前

1．人員狀況：儀容儀表、精神面貌

2．庫存確認：商品整理、有無內盜

3．安保確認：商品碼放安全性

4．衛生確認：作業場、商品衛生、設備設施

二、營業中

1．商品出入庫：商品調入、調出

【注】填寫《商品出/入庫單》、隨單進行庫存商品帳登記

商品庫存管理規定：庫存商品需進行分區定位管理、庫存商品碼放區域需有明顯標志、庫存商品碼放需距離地面至少15厘米、庫存商品碼放需距離牆面至少10厘米、庫存商品碼放需注意通風，避免潮濕、確保倉庫內消防設施能夠正常使用、商品出/入庫應遵循「先入先出」的原則、需建立「翻倉」制度，定期進行庫存整理、倉庫需注意門禁管理，嚴禁隨意出入

三、營業後

1．庫存確認：商品整理；殘、滯待退商品歸集

2．安保確認：防火、防盜、防澇、防潮、電源關閉、商品碼放安全性

3．衛生確認：作業場、設備設施、商品衛生

防損主管日工作流程

一、營業前

1．人員狀況：精神面貌、儀容儀表、到崗情況

2．班前會：表彰與批評、昨日工作總結、今日工作安排

3．場內巡視：防盜設施開啟、監控設施關閉、消防設備正常運轉、考勤設備使用情況、照明設備開啟情況、各通道口開啟情況、顧客入口准備情況檢查

二、營業中

1．場內巡視：防損人員場內巡視監督、員工店規店紀遵守情況監督、庫房及收貨組工作執行監督、加工間操作工藝執行監督、理貨員操作流程執行監督、監控器運行監督、防盜設施運行監督、消防設備預警功能運行監督、顧客外盜情況的處理

2．收銀台前巡視：內部領用調撥流程的監督、員工購物監督、收銀員操作監督

3．安保培訓：防火、防盜處理技巧、內盜處理技巧

三、營業後

1．場內巡視：顧客及員工清/退場情況、賣場照明/用店設施關閉、廢棄物運送出場情況

2．安保確認：各通道關閉情況、夜間防盜設施開啟情況、場內消防隱患確認

3．收銀監督：營業款點驗情況、營業款解繳/入庫情況

4．班後會：當日工作總結

防損員日工作流程

一、營業前

1．人員狀況：到崗情況、精神面貌、儀容儀表

2．班前會：表彰與批評、總結昨日工作、布置今日工作

3．設備檢驗：打卡機運行、關閉夜間防盜設施、開啟/檢驗防盜磁門、火警預警設施運行

4．入場准備：開啟通道/更衣室、監督更衣、打卡/入場、監督貨品入場驗收/退換/出入庫

5．開業准備：開啟顧客通道門、店頭宣傳品擺放/懸掛

二、營業中

1．通道口監控：①顧客入口：「請您將隨身物品寄存。」②顧客出口：流水小票檢驗③貨品入口：驗收/退換貨/出入庫操作流程規范性檢驗與核查④外盜處理程序：待顧客走出收銀線外—禮貌、委婉的詢問「您是否有商品忘記了繳款」—如否認再將其帶入防損辦公室

2．場內巡視：多人聚集地和死角重點巡查

【注】加工間：操作流程執行情況、有無內盜/內損情況

賣 場：有無顧客邊走邊吃東西，如有委婉提醒顧客，並請其至收銀台繳款「對不起，本店規定在購物時不允許吃東西，請至收款台繳款」

庫 房：有無員工滯留，有無內盜/內損情況、消防隱患檢查

三、營業後

1．場內巡視：重點部位重點檢查

倉 庫：有無員工滯留、有無消防隱患

加 工 間：商品是否入庫

賣 場：有無顧客滯留、有無員工滯留、有無消防隱患

2．出場檢驗：顧客出場檢驗

員 工：打卡/更衣/隨身物品

廢 棄 物：有無夾帶商品

3．安保確認：各通道口關閉情況、設備設施/照明用電關閉、夜間防盜設施啟動/封場、

4．收銀監督：營業款清點/解繳/入庫

5．班後會：當日工作總結

保潔員日工作流程

一、營業前

1． 人員狀況：到崗情況、精神面貌、儀容儀表

2． 班前會：當日工作按排

3．開業准備：購物車筐歸位

地面衛生：賣場/庫房

公共設施：洗手間/樓梯/存包櫃/更衣室/食堂/廢棄物處理、門前環境清掃

衛生清潔要求：無污漬、無積水、無塵土、無雜物

二、營業中

1．營業現場衛生：及時清理遺落在營業場的紙屑/污漬/積水/雜物，避免影響顧客購物

2．公共衛生：購物車筐清理/歸位洗手間/樓梯/存包櫃/食堂

3．應列有周衛生清潔計劃：

周一：超市門窗、軟門簾

周二：卷簾門

周三：燈箱

周四：燈管、應急燈

周五：購物車、筐

周六：特價牌

周日：賣場死角

三、營業後

1．閉店前准備：廢棄物傾倒

公共設施：庫房衛生存包櫃/食堂、購物車筐整理/歸位

2．閉店後清潔：賣場地面、洗手間/樓梯/更衣室

3．班後會：總結當日工作

售後服務部日工作流程

一、營業前

1．人員狀況：精神面貌、儀容儀表

2．設備設施：校驗退款收銀機、各項服務設備設施

3．營業前准備：申領發票、退款台現金、會員卡、店頭促銷/活動展板、宣傳品的張貼懸掛

4．衛生情況：設備設施/收款機

二、營業中

1．處理顧客投訴：

程序與技巧：認真傾聽顧客提出的意見、了解顧客投訴的原因、理解顧客的情緒狀態、表示對顧客的歉意、擬定投訴解決的辦法（自己解決、移交他人解決、上級領導解決）、向顧客提出解決辦法/詳細說明、與顧客協商達成一致、對顧客提出的意見表示感謝、投訴信息的及時反饋及檢查

2．投訴處理許可權規定：

客服員：退一賠二，賠償額不超過50元

營運管理處長:賠償額不超過200元

總經理：賠償額在200元以上

三、營業後

1．現金管理：廢發票上繳、當日退款現金上繳

設備設施：退款台、會員卡

2．衛生清潔：退款台、各項服務設備設施

3．安保確認：電源關閉

存包員日工作流程

一、營業前：

1．人員狀況：精神面貌、儀容儀表

2．設備設施：封口機/膠帶、存包牌齊全度

3．衛生狀況：設備設施、作業場

4．昨日狀況確認：昨日有無顧客遺忘的物品

二、營業中

1．存包/取包服務：

程序及要求：標准服務姿勢站立，微笑服務、向顧客致問候語：「您好」、雙手接物品，一手提袋，一手托底、唱出暫存物品數量：共存XX件物品、用自留存包牌將此顧客所有物品全部穿起（如一個不行可使用兩個）、將另一個存包牌交與顧客：「請保管好」目送顧客進入賣場、雙手接過顧客存包牌、致問候語「您好」、清點顧客所存物品數量「您共存X X件物品」、雙手遞還顧客：「請慢走，歡迎再來」、目送顧客離開，迎接下一位顧客

三、營業後

1．營業終了檢驗：顧客所存物品是否已全部被取走，如清場後仍有待去物品應及時通知相關店內領導，及時處理顧客存包牌丟失，須通知相關領導，於當日營業終了後，方可領取所存物品（存包牌賠償金另行商定）

2．設備設施：封口機/膠帶、存包牌齊全度

3．衛生狀況：設備設施/作業場

❷ 公司管理流程

首先需要建立起日常性的公司流程管理組織保障體系，然後確定企業流程管理方法，從整體上反映企業的業務運作，最終就建立公司的整個管理。

公司管理的作用：

1、公司利用流程化管理可大幅縮短流程周期和降低成本並可改善工作質量和固化企業流程、實現流程自動化、促進團隊合作以及優化企業流程。

2、公司可以實現職能的統一和集中、職能的合並、職能的轉換，讓企業負責人不用擔心有令不行、執行不力，讓中層管理人員不用事事請示、相互推諉，讓所有的員工懂得企業的所有事務工作。

(2)公司規章制度流程圖擴展閱讀：

管理流程存在的問題：

1、分工過細導致一個經營過程有很多部門完成，運作的時間長，成本高，信息在各部門流通時，需要花費大量的時間和精力進行交流、溝通。各個部門對需要處理的事件又有不同的優先順序，都是把自己認為最重要的事件優先處理，因此很難保證一個經營過程按照顧客所希望的時間完成。

2、各部門按職能劃分，員工只對自己的上級主管負責。部門所追求的是部門的最優，各個部門都盡可能地佔有企業資源以及獲得最大利益，很難達到整個經營過程的整體最優。

3、現在的企業層次過多，機構臃腫，為了銜接各個部門和各個環節，企業需要設置許多管理人員，這些管理人員對經營過程進行協調，控制，監督，審查。

參考資料來源：網路-企業流程管理

參考資料來源：網路-管理流程

❸ 企業印章管理制度怎麼制定流程圖

轉載 公司公章管理制度 一、公司印章指公司行政章、合同章及財務章，公章由公司財務辦公室負責管理，未經總經理批准不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經總經理批准並嚴格辦理交接手續； 二、一般性介紹信及身份證明，須經綜合管理...

❹ 商貿公司的內部管理制度

企業管理中的問題就像人生病一樣，很多困擾你的都是些常見病、多發病，只要你手裡有解決這些問題的管理文件集，這些問題就能被有效解決，而這個任務也沒有你想像的那麼復雜和困難，只要你GOOGLE上查下「298勞動合同書與配套規章制度，這就是一個成熟的專為企業管理解決問題的文件集，簡單到只需要你按部就班地操作就能成為企業管理專家。

❺ 測繪公司管理規章制度及工作流程圖

❻ 如何制定公司管理制度

公司的管理制度應該公司職能部門(企管部\總經辦\經管部等)組織各部門編寫，制度格式可以到書店買些制度文本模板作為參考，關鍵要了解公司目前是怎樣操作的，以目前的情況下再改進一些。作制度的流程如下：
1）首先編寫制度的目錄（選擇最重要的內容）
2）從書上找些樣板作為格式要求，發放到各部門編寫
3）職能部門審核修改後，送相關部門徵求意見並會簽；
4）按各相關部門的意見再修改，並報總經理批准。
5）以下是制度管理與制度的格式參考：
制度頒布管理辦法
1．目的
為了使公司管理進步上台階，各類管理制度流程形成規范化、統一化、標准化、流程化，特編制本管理辦法來規定公司管理制度與流程、標準的擬定、審核與發布的方法。
2．適用范圍
2．1公司的各種管理制度，包括管理制度、管理規定、管理辦法、管理條例等。
2．2質量體系類的管理制度與標准按質量體系「文件控制管理程序」執行文件的擬訂、審批、編號、頒發與歸檔，可適當參考本管理辦法。
3．管理職責
3．1總裁辦職責
1)
歸口管理制度流程的頒布，負責對制度流程進行統一的審核管理；
2)
組織各業務部門對制度流程的擬訂，負責對內容及格式的審核、文件編號管理，報送相關領導審批，在OA平台制度標簽欄上掛閱讀版本供各部門員工查詢使用，並負責在OA公告欄上發「制度已頒發通知」。
3．2
各部門職責：負責制度的擬訂與初審，送各相關部門會簽後，報總裁辦審核。
4．管理規定
4．1制度流程的擬訂
4．1．1各業務主管部門指定相應職能人員作為制度流程編寫人。
4．1．2各制度流程編寫人要按「制度流程格式」（見附件二）要求來擬訂制度流程，所有制度流程要求編制規范的流程圖及與之配套的工作標准（附件一）。
4．2制度流程的審核、批准程序
4．2．1總裁批準的制度是涉及到公司整體層面的重要管理制度（例：審計制度、薪酬制度、績效管理制度、業務審批流程等），按以下程序執行審批：
相關業務部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》（見附件三）→擬文部門主管領導審核→總裁辦審核→執行副總裁審核→總裁批准
4．2．2
執行副總裁批準的管理制度是涉及到運作層面、業務層面，非總裁批準的制度全由執行副總裁批准，按以下程序執行審批：
相關的業務部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》→擬文部門主管領導審核→總裁辦審核→各部門會簽→執行副總裁審批
4．3制度流程的編號
制度流程由總裁辦按以下規定負責編號：
1)
按層級或職能用兩個漢字分類，如
「公司」、「銷售」、「人資」、「財務」、「行政」、「物控」等；
2)
在漢字後面用大寫字母表示文件類別，「ZD」表示制度、規定、辦法等，「LC」
表示流程圖；
3)
在字母後面用短橫線「-」連接文件編碼序號，文件編碼序號由三位數字組成，用半形字元輸入。
例：運營ZD-001；行政LC-001
4．4由總裁辦負責制度的頒發與歸檔工作，執行以下程序：
①對電子版本與簽名紙質板校對審核→
②輸入文件編號、各簽名人的姓名→
③在OA平台的「規章制度」欄中頒發制度流程；→
④在OA平台上發放「制度頒發通知」→
⑤對制度流程的文件的原件進行歸檔管理。
4．6制度流程編審管理要求
4．6．1制度流程擬訂必須以管理規范化為原則，從實際情況出發，具有可操作性。
4．6．2制度流程報審批時一定要填寫《管理文件發布申請審批表》。
4．6．3各部門內部的管理制度可由各部門自行編寫擬訂，但需送總裁辦審核、統一編號，由總監批准，總裁辦審核時須注意部門制度不得與公司制度有沖突或違背。審批完的制度須送總裁辦統一歸檔備案。
4．6．4業務操作類的制度流程擬訂、審核後一定要與文件涉及到的相關部門商討會簽，獲得認可。
4．6．5在執行制度流程過程中，各相關部門應根據實際情況不定期進行完善和補充，修改後的制度須重新報審批才生效。
4．6．6制度流程的保密
4．6．6．1制度流程屬公司一般機密，相關制度流程編寫人、審核人、文件管理員要對公司機密負責，不得向其它人提供電子版本及紙質版復印件。
4．6．6．2在OA平台上頒發的制度流程，信息管理員與電子文件頒發人員須確保文件為只讀版本。
5．考核要求
5．1總裁辦負責對本管理辦法的執行情況進行檢查考核；
5．2各部門必須嚴格執行本管理辦法。凡不按以上流程操作、擅自發布制度追究違規部門負責人的責任。
6．附件
附件一：制度頒發流程圖與流程標准
附件二：制度流程格式
附件三：管理文件發布申請審批表
本制度由總裁辦起草並負責解釋
部門領導審核：
總裁辦審定：
批准：
日期：2009年3月