葯業公司公司規章制度

1. 制葯企業在葯物研究方面應該遵循哪些法規

法律分析：關於制葯企業的法律層面規定主要包括《中華人民共和國葯品管理法》、《葯品流通監督管理辦法》、《中華人民共和國葯品管理法實施條例》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》、《新葯審批辦法》、《新葯保護和技術轉讓的規定》、《葯品行政保護條例》、《中葯品種保護條例》和《中華人民共和國反不正當競爭法》等

法律依據：《中華人民共和國葯品管理法》 第一條 為了加強葯品管理，保證葯品質量，保障公眾用葯安全和合法權益，保護和促進公眾健康，制定本法。

2. 急需詳細的醫葯公司的財務管理制度

第一章 總 則
第一條 為加強公司的財務管理工作，發揮財務在公司經營理念和提高經濟效益中的作用，特製定本規定。�
第二條 公司財務部門的職能是：�
(一)認真貫徹執行國家有關的財務企業制度。�
(二)建立健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強會計核算管理，分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。�
(三)積極為公司經營理念提供信息服務，促進公司取得較好的經濟效益。�
(四)厲行節約，合理使用資金。�
(五)合理歸集、分配公司成本費用，及時編製成本費用報表。�
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。�
第三條 公司財務部由財務總監、財務經理人、會計、出納人員組成。�
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

3. 求一份制葯生產車間實用管理制度

一．總則

1.為了確保生產秩序，保證生產車間各項工作順利開展，營造良好的工作環境，促進本廠發展，結合本廠生產車間實際情況，特製定本制度。

2.本制度實用於本廠全體人員，具體包括車間管理人員及作業人員。

二．人員管理

1.車間全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班;（如：車間開早會所有車間人員提前5分鍾到，主管主持）；考勤制度,上午:8:00-12:00; 下午:14:00-18:00: 晚上:19:00-22:00;每月廠長根據生產進度安排公休一天;

2.車間員工必須服從合理工作安排,盡職盡責做好本職工作,不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排;

3.全體車間人員必須按要求佩帶工牌,不得穿拖鞋進入車間;

4.車間人員在工作期間不得做與工作無關的事,例如吃東西,聊天,聽歌,離崗等行為,吸煙要到廠指定區域;

5.對惡意破壞工廠財產的行為或盜竊行為,不論大小一經發現,一律交總經辦嚴厲處理;

6.車間人員如因特殊情況需要請假,應按廠請假程序向各級主管申請,得到批准方可離開.

7.工作時間內,倡導全體人員說普通話,禁止拉幫結伙.

三.作業管理

1.車間嚴格按生產計劃排產,根據車間設備和人員精心組織生產;

2.生產流通確認以後,任何人不得隨意更改,如在作業過程中發現錯誤,應立即停止生產,並向負責人報告研究處理;

3.車間人員每日上崗前必須將所操作設備及工作區域進行清理,保證工序內環境衛生,通道或公共區域主管安排人員協調清理;

4.車間人員領取物料時必須持車間主管開具的領料單不得私自拿走物料.生產完成後,如有多餘的物料及時退回倉庫不得遺留在車間工作區域內;

5.生產過程中好壞物料必須分清楚,並要做出明顯的標記,不能混料.在生產過程中要注意節約用料,不得隨意亂扔物料,工具,移交物料要交際協調好,標示醒目;

6.車間人員下班時,要清理好自己的工作太面,做好設備保養工作.最後離開車間要將門窗,電源關閉,若發生意外事故,將追究最後離開者的責任以及生產主管的責任.

7.車間人員嚴格按工藝規程及產品質量標准進行操作，擅自更改生產工藝造成品質問題，由作業人員自行承擔責任.

四.生產現場物品擺放及清潔衛生

1.原材料直接放置到生產現場的，倉管員必須按規定的位置並擺放整齊，標示清晰；各生產現場原材料保管和適用，由該現場直接管理人員或該工序直接操作使用員工直接保管和維護，不得隨意放置物品。

2.生產現場均為設定作業區，員工不得隨意到非作業區作業，特殊情況需要借用場地，應請示批准。

3.包裝好的產品應放置在暫放區內，標示明確，以便檢查驗收及轉序尋找，搬運方便，防止在使用型號，規格時拿錯。

4每日在清理現場時必須將不能回收的廢物及時放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，現場清理余料時，將有用的余料清理出來，能及時合理分配使用。

5.若在清理現場時，發現價值較高或良性物品，從重處罰。

五．工程技術人員（出模師）評審

1.工程技術自行設計，放樣品經過第一次評審不合格，修改後第二次評審仍不合格的，罰款100元；

2. 工程技術放樣品評審合格後，投入生產，未將生產資料傳達給相應的部門一次罰款100元。（例如：效果圖，模板，模板台帳，材料清單，工藝流程，以及技術指導性文件等）

六．本廠物料管理單據的使用

1.本廠生產用物品，半產品，成品以及派工單所使用表格均要填寫生產編號；

2.要填寫生產編號的表格如下：

《申購單》《采購單》《進倉單》《領料單》《退倉單》《生產日報表》《員工派工單》《成品入庫單》《不合格處置報告》《工序檢驗報告》《產品交接單》《來料檢驗報告》，質量記錄不真實，統計錯誤，造成損失的從嚴懲處，每次處罰50元。

4. 誰有較為詳細葯品經營企業管理制度

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葯品質量管理制度
題目
各級質量責任制
編號
起草人
審核人
批准人
日期
日期
日期
頒發部門
生效日期
製作備份
分發部門
版本:
目的:明確各級人員及各部門質量責任.
范圍:全體人員
責任:全體人員
內容:
1.公司總經理:
1.1在上級公司領導下,組織連鎖系統員工學習,貫徹《葯品管理法》,《產品質量法》,《葯品經營質量管理規范》等商品質量法規和上級頒布的有關醫葯商品質量的規章制度;
1.2負責確定連鎖系統質量機構和人員配備,對連鎖系統經營葯品的質量負全面領導責任;
1.3正確處理業務經營和質量管理工作的關系,協調解決葯品質量管理中存在的問題,把商品質量放在首位;
1.4依法經營,按批準的經營范圍經營商品,定期組織研究在經營業務中的重要質量問題.
2公司副總經理:
2.1在經理的領導下,按分管范圍協助經理貫徹實施《葯品管理法》,《產品質量法》等葯品質量法規,教育和督促所分管部門員工認真貫徹質量管理的法規和規定,正確處理業務與質量的關系,做好所管環節中的葯品質量管理;
2.2主管質量工作的副經理,協助經理具體組織商品質量管理工作.主持質量領導小組工作,直接領導質量管理部的工作,對經營商品的質量負主要領導責任;
2.3組織制定葯品質量管理制度,定期組織對質量管理制度執行情況進行檢查考核;
2.4負責質量法規教育,提高員工的質量意識;
2.5負責組織和監督對報廢商品的銷毀工作;
2.6負責定期召開質量領導小組工作會議,協調解決質量管理工作中存在的問題,並認真做好會議記錄.
3.質量管理部部長:
3.1在主管經理領導下,具體組織實施所經營葯品的質量管理工作,對質量問題進行裁定;
3.2負責貫徹執行國家醫葯商品質量有關法規和企業質量管理規定;
3.3負責葯品質量標準的收集與葯品檔案的建立,擬定質量管理制度,實施制度執行情況的檢查與考核;
3.4負責協助葯品進貨部查驗首次發生業務關系的工商企業證照的合法性及質量信譽情況,對首次購進和進口葯品的質量進行審核,報驗工作;
3.5負責對購進,儲存,售後商品的質量查詢,決定有問題商品的停發;
3.6負責指導驗收員對商品質量的驗收及保管員按商品屬性合理貯存;負責倉間溫,濕度監控管理工作;
3.7負責按時上報商品質量查詢情況統計表,匯總有關商品質量信息,按時向有關單位,經理提供質量信息;
3.8負責葯品經營的年檢,換證以及質量管理各項檢查工作;
3.9負責對不合格葯品及報廢葯品的監督處理工作.
4.配送中心主任:
4.1認真貫徹執行質量管理法和倉儲管理規章制度;
4.2對制度執行情況和倉儲管理情況定期進行檢查考核,發現問題及時採取措施;
4.3按儲存要求對商品進行合理儲存,符合五距要求,分區分類管理,按規定設置色標;
4.4負責配合養護員做好倉間的溫,濕度調節工作和冬,夏防全面質量檢查工作;
4.5負責商品的出,入庫及保管,養護各環節的質量管理工作,保證商品質量完好;
4.6負責倉儲工作的登統和各種正式憑證,單據的裝釘留存;
4.7對庫區和庫內的衛生,安全負責.
5商品驗收員:
5.1嚴格執行商品質量驗收制度和有關法規的規定,負責商品的驗收入庫工作:
5.2對購進商品逐批號進行產品和包裝質量驗收,做出准確的驗收結論,並填寫質量驗收報告單和驗收記錄;
5.3負責所管商品質量問題的查詢處理,並做好處理記錄;
5.4負責積累資料,不斷充實葯品質量檔案內容.
6商品養護員:
6.1負責對庫存商品的質量養護工作,保證庫存商品的合格完好;
6.2對倉庫儲存的商品逐批號進行循環檢查,一般品種每季檢查一次,效期產品,質量不穩定的品種酌情增加檢查次數,並認真填寫庫存商品養護檢查記錄;
6.3嚴格按法定質量標準的項目和方法進行養護質量檢查;
6.4負責對物理外觀有疑問的商品,儲存日久的商品抽樣送化驗室化驗;
6.5發現質量有問題的葯品立即報告,及時查詢處理,並下發暫停銷售通知單;
6.6指導保管員對商品進行合理儲存,做好倉間溫,濕度控制管理;
6.7負責建立商品養護檔案,並對資料檔案保存管理.
7倉庫保管員:
7.1負責按商品保管制度對在庫商品進行保管及商品的出入庫工作;
7.2憑商品驗收合格單辦理入庫手續,憑出庫憑證發貨並經復核員復核,保管員和復核員在出庫憑證上簽字;
7.3按商品性能和貯存要求對商品進行分類儲存,做到按批號順序碼跺,無倒置;
7.4保持庫房整潔,堆跺牢固,文明操作,防止因保管不善造成商品毀壞,變質,失效等;
7.5嚴格執行先產先出,近期先出,易變先出,按批號發貨原則,認真做好銷售出庫記錄;
7.6按月填報商品效期報表;
7.7合格品,不合格品,待驗品,退貨商品等要分區存放,庫存商品按色標管理;
7.8配合養護員做好商品的養護工作和質量檢查工作,有質量問題的商品不得出庫;
7.9在養護員的指導下,合理調節倉間的溫,濕度,並做好溫,濕度記錄.
8.質量管理部:
8.1貫徹執行國家商品質量法規和上級商品管理規定,對本單位的商品質量負管理責任;
8.2負責商品質量標準的收集和質量檔案的建立,參與制定本單位質量管理工作;
8.3負責審查首次發生業務關系的工商企業的合法性及產品質量信譽;
8.4負責辦理首次購入的葯品和進口葯品的申報驗證工作;
8.5負責對購進,退貨商品逐批號進行驗收;
8.6負責在庫商品的養護,按規定對庫內商品進行巡迴檢查,保證庫內商品質量完好;
8.7協助業務部門對購進,儲存,售後商品的質量查詢處理;
8.8負責決定有問題商品的停發,並下達不合格商品的停售通知;
8.9負責對新品種,老品種或質量有疑問的品種的送檢工作;
8.10指導保管部門按商品性能合理儲存與保管,做好倉間的溫濕度管理工作;
8.11負責匯總效期商品報表並上報經理及有關部門;
8.12負責按時上報商品質量查詢情況統計表;
8.13負責質量信息報表的匯總上報工作;
8.14負責本單位葯品經營的年檢,換證及質量管理各項檢查工作.
9.采購部:
9.1負責為企業采購優質合格商品,為企業樹立質量信譽;
9.2在進貨合同中,簽訂必要的質量條款,並按規定做購進記錄;
9.3對首次發生業務關系的工商企業負責查驗其合法性及質量信譽情況;
9.4負責向供貨方索取合法證照,生產審批文件,產品質量標准,必要的標准品及進口葯品檢驗報告書,進口葯品注冊證等有關資料;
9.5負責考察購進商品的質量信譽,編制商品進貨計劃時要征詢質量管理部門的意見,要擇優選購;
9.6負責建立供貨企業檔案資料,定期總結分析客戶的信譽情況.
10.保管組:
10.1按GSP儲存要求對商品進行合理儲存管理,保證在庫商品質量完好;
10.2負責對倉間的溫,濕度記錄,配合質量管理部門對倉間的溫,濕度進行合理調節;
10.3嚴格按出,入庫憑證辦理出,入庫,堅持復核制度,做好銷售出庫記錄;
10.4每月按時填報效期商品報表;
10.5負責對商品按規定時間進行動碰,盤點,保證帳貨相符;
10.6負責填寫報損(溢)單;
10.7協助質量部門對商品進行抽樣,化驗;
10.8對庫房的衛生,安全負責.

5. 求醫葯公司財務管理制度

第一章 總則
第一條 為建立現代企業制度,建立健全財務管理體系,規范**醫葯集團股份有限公司(以下簡稱:公司或本公司)及下屬控股子公司的財務行為,加強財務管理和內部控制,根據《公司法》、《證券法》、《會計法》、《企業會計准則》等相關法律、法規以及公司章程的規定,並結合本公司實際情況特製定本制度。
第二條 公司財務管理的目標是:充分發揮公司整體優勢,有效利用公司資產,優化資源配置,防範財務風險,以合理的成本、資金投入,實現股東價值最大化。
第三條 本制度適用於本公司及納入本公司合並報表范圍的控股子公司。
第二章 財務管理體制第四條 公司實行在總裁領導下,按分管許可權及責任進行財務管理和監督的財務管理體制。
公司股東大會、董事會、監事會按照《公司法》等有關法律、法規以及公司
章程的規定,對公司財務行使相關職權。
第五條 公司財務部為財務管理的職能部門。財務部的職責:在公司總裁和分管領導的領導下,具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作,包括:負責公司預算管理、負責公司財務人員的管理、負責對下屬企業財務管理工作的管控、負責公司會計核算工作、負責公司的合並報表編制及財務信息披露工作、負責配合公司各類審計及評估工作、負責指導檢查各控股子公司的會計核算工作、負責公司的資金籌集和合理分配使用、做好稅務籌劃、做好財務分析工作及公司領導交辦的其他工作,為公司決策提供各種財務支持。
第三章 核算管理第六條 按照《企業會計准則》及其他相關規定的要求,組織會計核算,保證會計信息真實、完整、准確。
第七條 貨幣資金管理
(一)現金和銀行存款收付款業務應在會計事項發生當日編制會計憑證,登記賬簿,做到日清月結。月末將銀行日記賬與銀行對賬單進行核對,未達款項應查明原因並編制銀行存款余額調節表。

(二)銀行印鑒由兩人分別保管,支票等銀行結算票據由專人保管,建立支票申領簽收登記制,內容至少包括票據編號、領用人、收款單位、金額。

(三)現金和銀行存款支付按公司規定的程序辦理。

(四)不得坐支現金,不準白條抵庫,不得保留賬外現金,不得挪用現金。
第八條 應收款項管理
(一)應收賬款管理。定期進行應收賬款賬齡分析,建立與銷售部門及銷售客戶的對賬制度,並督促相關部門清理和催收,有效控制經營風險。

(二)其他應收款管理。建立對賬制度,定期對其他應收款進行清理。

(三)應收票據管理。收到的應收票據在「應收票據」科目進行會計核算,設置「應收票據明細賬」,票據辦理貼現須經財務負責人批准。

(四)根據公司規定的會計政策,會計期末對應收賬款和其他應收款計提壞賬准備。
第九條 存貨管理
(一)存貨包括材料采購、原材料、包裝物、產成品、半成品、庫存商品、委託加工材料、低值易耗品等。

(二)存貨的入庫、領用、發出等日常核算要做到及時、准確,及時反映存貨的流轉狀態。
(三)存貨實行永續盤存制,並實行定期實物盤點,發生的盤盈、盤虧、毀損、報廢等及時按規定的程序審批和處理。

(四)會計期末,按存貨賬面成本與可變現凈值孰低法對存貨計提存貨跌價准備。
第十條 對外投資管理
(一)對外投資包括金融資產和長期股權投資,金融資產包括交易性金融資產、可供出售金融資產、持有至到期投資等。

(二)會計期末,應按照公司規定的會計政策計提減值准備。

(三)長期股權投資按對被投資企業的持股比例及是否具有控制、共同控制和重大影響,確定採用權益法或成本法核算。

(四)無論對被投資企業採用何種會計核算方法,均需定期取得被投資企業的會計報表,並進行分析。
第十一條 固定資產管理
(一)固定資產除設置總賬外,須設置固定資產明細賬和登記卡,按固定資產類別、使用部門等進行明細分類核算。

(二)固定資產處置,包括出售、報廢、投資轉出等要按規定程序辦理審批手續,並及時進行會計處理。

(三)每年至少對固定資產進行一次盤點,對盤盈、盤虧、毀損等及時按規定程序進行審批和處理,確保賬實相符。

(四)會計期末,按公司規定的會計政策計提固定資產減值准備。
第十二條 在建工程管理
(一)在建工程除設置總賬外,須按工程組成內容設置明細賬,並建立與工程管理部門的對賬制度,確保賬實相符。

(二)會計期末,按公司規定的會計政策計提在建工程減值准備。
第十三條 無形資產管理
(一)無形資產包括專利權、商標、土地使用權、專有技術和商譽等。
(二)無形資產除設置總賬外,須按類別設置明細賬,進行分類明細核算。
同時,每年至少對無形資產的原始憑據盤點一次,確保無形資產權證完整。

(三)會計期末,按公司規定的會計政策計提無形資產減值准備。
第十四條 負債管理
(一)應付賬款管理。採用權責發生制核算,按客戶設置明細賬。對暫估入賬的應付款須嚴格管理,並督促相關部門及時清理。

(二)定期對其他應付款科目進行清理。
第十五條 營業收入和成本費用管理
(一)營業收入包括主營業務收入和其他業務收入,營業收入的確認採用權責發生制原則,同時須遵循相關制度的規定。

(二)正確核算產品成本,對成本進行有效控制,建立健全成本核算方法和控制制度。一般情況下,成本核算遵循一貫性原則。

(三)費用開支范圍和標准須符合公司相關制度規定,發生的費用按規定進行會計核算。
第四章 財務預算管理第十六條 公司實行全面預算管理,每年末,下屬子公司根據當年度預決算情況、下一年度經營情況及目標,制定其下一年度的經營計劃、投資計劃、融資計劃等,編制財務預算匯編,報本公司進行審核。
第十七條下屬子公司須於董事會預算審核決議後的一周內上報預算的修
訂稿,若沒有修訂,亦須在一周內確認原預算稿沒有任何修訂。下屬子公司在年度預算執行過程中,若發生重大經營或其他因素,使其年度預算需進行調整的,
須報經其董事會審核通過,在董事會作出決議後的一周內上報預算的調整稿。第十八條公司財務部根據下屬子公司的年度財務預算及本公司自身財務
預算編制合並財務預算初稿,報公司領導審批,並根據公司領導審批意見及時調整。
第十九條 下屬子公司須按月度對預算執行情況進行分析,對存在重大差異的項目須作出重點解釋說明,預算執行情況分析為財務分析的主要內容。
第二十條 下屬子公司應隨時掌握本公司預算完成情況,並定期組織召開月度經營活動分析會。公司財務部人員須對下屬子公司的預算完成情況進行跟蹤,必要時派員參加下屬子公司的經營活動分析會,並向公司領導匯報。
第二十一條 公司財務部按月度編制合並財務預算執行情況分析,報公司領導審閱。
第五章 資金管理
第二十二條各公司財務部門負責資金管理具體工作,根據各公司董事會審
議通過的經營計劃、投資事項等,做好資金流的平衡工作,並落實相關事項。
第二十三條 公司對本部及下屬控股子公司的銀行借貸、擔保和資產抵押實行規范管理,以有效利用銀行借貸資源,維持合理的銀行借貸規模,防止出現過度銀行借貸,降低企業財務風險。
第二十四條 根據公司年度合並財務預算,公司財務部編制匹配的年度合並融資預算,報公司領導審批。融資事項實施時,按相關規定辦理審批程序。
第二十五條 公司與下屬控股子公司對外擔保須遵循公司章程及其他相關規定,未經審批同意不得對外提供擔保。第二十六條 擔保和資產抵押須做好備查登記,到期及時辦理解除擔保和資產抵押手續。
第二十七條 為確保公司資金的有效操作和使用,配合融資方案的籌劃,對下屬子公司實行資本性支付承諾的通報制度。即下屬子公司在上報會計報表的同時,將已經確定或預計發生的股權並購、增資、固定資產及無形資產投入等資本性支付通報本公司財務部,通報內容包括項目名稱、性質和內容、金額、支付方式和時間、資金來源等。
第六章 財務報告第二十八條 財務部按照財政部、證監會有關規定,編制年度、半年度、季度會計報表及其附註,並按信息披露要求予以公開披露。
第二十九條 公司年度會計報表及其附註須經具有證券從業資格的會計師事務所審計,並出具審計報告。
第三十條 建立下屬子公司定期財務匯報制度,及時掌握子公司財務信息。
第七章 財務監督第三十一條 財務監督的目的是保證財務制度嚴格執行,確保會計信息正確、真實,防範財務風險。財務監督對象為生產經營活動的全過程,以及反映經營活動信息的財會資料和其他資料。
第三十二條 財務監督方式為定期檢查和專項審計相結合。定期檢查即檢查部門每年一至二次對公司財會事項進行檢查,專項檢查包括對財會制度的執行情況及其他經濟活動財會事項的檢查。定期檢查和專項審計結果均須出具書面報告,報送相關人員,對違規事項須限期整改,並進行跟蹤檢查。第三十三條 各公司財務部門會同相關管理部門,每年對實物資產至少盤點一到二次,對應收款項進行函證,對盤盈、盤虧、對賬差額須及時作出處理,以確保公司資產真實、完整。
第三十四條 各公司對資產計提減值准備,對已形成損失的資產進行核銷,須符合相關規范管理的要求。
第八章 會計交接管理第三十五條 會計人員因各種原因而發生崗位變動的,須辦理相關移交手續,沒有辦理移交手續的不予辦理崗位變動手續。
第三十六條 會計人員在辦理移交手續時須編制移交

6. 醫葯公司管理制度

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