房地產代理公司規章制度

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房地產開發公司規章制度 40頁簡介：
目 錄
一、前言
前言 3
二、文化篇
文化篇 5
三、制度篇
制度篇 7
（一）員工守則
員工守則 7
職工守則 8
（二）管理制度
管理制度 9
1、人事管理制度
人事管理制度 9
2、工資管理制度
工資管理制度 10
3、獎勵制度
獎勵制度 11
4、懲罰制度
懲罰制度 12
5、考勤制度
考勤制度 13
6、休假制度
休假制度 14
7、財務管理制度
財務管理制度 15
8、財務報銷制度
財務報銷制度 16
9、社會保險管理制度
社會保險管理制度 17
醫療費報銷管理制度 18
11、工傷事故處理
工傷事故處理 19
13、衛生制度
衛生制度 21
12、檔案管理制度
檔案管理制度 22
13、公文辦理制度
公文辦理制度 23
14、學習及培訓制度
學習及培訓制度 24
（三）工作職責
工作職責 25
1、董事長工作職責
董事長工作職責 25
2、總經理工作職責
總經理工作職責 26
3、副總經理工作職責
副總經理工作職責 27
4、綜合部經理（辦公室主任）工作職責
工作職責 28
5、工程部經理工作職責
工程部經理工作職責 29
6、銷售部經理工作職責
銷售部經理工作職責 30
7、會計工作職責
會計工作職責 31
8、出納工作職責
出納工作職責 32
四、特別提示
特別提示 33
大做強則是一紙空談。
1、目標：通過市場、管理、資源的創新整合，構建顧客忠誠的金豪製造品牌與市場網路體系，實現利潤回報、顧客忠誠、管理潛能、創新學習的同步提升。
2、方針：管理信息化，服務網路化，發展品牌化，合作全球化，資本市場化。
索與分析制度、以信息整合業務流程、事先掌控預警經營管理風險與幫助所屬企業提升
3、措施：「三個一切」，即聯合一切可以聯合的力量，利用一切可以利用的資源，調動一切可以調動的積極因素。
1、遵紀守法
2、愛企如家
3、誠實做人
4、服從領導
5、盡職盡責
6、廉潔奉公
7、誠實守信
8、相互尊重
9、文明禮貌
1、不準蒙騙說謊
6、不準油腔滑調
2、不準拉幫結派
7、不準賭博酗酒
3、不準打罵偷竊
8、不準損害公物
4、不準隨地吐痰
9、不準游嬉好閑
5、不準欺上瞞下
1、遵紀守法，堅決服從有關上級的管理，杜絕與上級頂撞。
2、禁止對公司的職工品頭論足。禁止對公司的制度及公司處理問題的方法和其它一切與公司有關的事宜進行議論。如對某些問題不理解或不認同可通過書面方式反映或要求公司召開專門的會議傾聽你的陳述，以便公司做出判斷。
3、不得談論其他職工的工作表現及自己對該職工的看法，更不得探聽其他職工的報酬及隱私。
4、職工之間的關系要簡單化，不得勾心鬥角，互不買帳。如有此情況發生，只要影響到公司的利益，將受到嚴肅處理。
5、工作時間要衣冠整齊，不得打鬧、不得穿拖鞋（特殊工作除外）、不得影響別人工作。
6、不得有意怠慢工作或工作不努力。
7、必須做到筆記本不離身，對客戶的疑問、上級安排的任務及同事拜託的事情都應做記錄，並盡快落實或一一答復（回話）。自己解答或解決不了的問題應立即解釋清楚並向有關人員匯報，任何事情都必須有個回話。杜絕石沉大海、有始無終。
8、對公司要忠實，不謊報情況，不散布流言蜚語及報喜不報憂。
9、不得向公司提供假文件（假文件包括：假證書、假體檢報告、假證明信等一切文件及其復印件或塗改過的文件）這在現代社會里是極不道德與違法的行為。
11、一個好公司對某些人來說如魚得水，對另外一些人來說則如喝毒葯。金豪的任何一位職工都有權利做出以下兩種選擇：
12、不得對外吹噓、炫耀金豪公司及有關的事情。樹金豪形象，為金豪增光。
1、公司用工實行勞動合同制，崗位實行聘任制。總經理由董事會聘任。副總經理、總經理助理、部門經理由總經理聘任。部門副經理、員工經部門經理提名由總經理聘任。
2、新聘員工實行先試用後錄用的原則，試用期為三個月，試用期滿經考察合格者可正式錄用，雙方根據《中華人民共和國勞動法》和國家有關法律、法規、規章及公司依法制訂的各項規章制度，在平等自願，協商一致的基礎上簽訂《勞動合同書》，同時簽訂《崗位聘任書》。
3、在勞動合同期內，雙方在平等自願，協商一致的基礎上，可以對合同進行變更、解除和終止，《勞動合同書》的相關條款將對以上情形予以明確。
4、在聘任期內，根據員工的品德、能力、勝任聘任約定崗位工作的程度、業績、遵守公司規章制度等情形，公司依據國家法律法規、公司制訂的規章制度，有權解聘、換崗直至解除勞動合同。對造成經濟損失嚴重者和影響惡劣者追究賠償責任，構成犯罪移送司法機關處理。
5、勞動合同期和聘任期滿，公司對能遵守規章制度、工作業績顯著者優先錄用和聘任。
6、員工養老保險等福利待遇按《職工福利及報銷制度》執行。
一、員工工資每月16日准時發放，遇節假日順延。
二、基本工資標准為：
三、職務工資：
四、職稱工資標准：
五、加班工資標准：按平時公司發放員工工資的兩倍計算
六、工齡工資標准：
七、考勤工資標准：
八、補助：過節費標准（50—200元），另外夏天降溫費及冬天烤火費由公司定額定時發放。對工作做出特殊成績或有突出貢獻者，年終公司給予重獎。
九、其他獎懲按公司有關制度執行業績工資另定。
1、工作中的改革、創新被採納並給公司帶來效益的，獎勵100—500元；
2、發現重大問題並及時解決，為公司減少不必要的損失，獎勵100—500元；
3、工作中任勞任怨，卻遭他人無理排擠、打擊，但為了公司的利益，而不計較個人得失，獎勵200元；
4、發現有損公司形象和利益的行為，
5、一年中，連續5次獲獎勵，年終再次給予5次獎勵的總和。
1、對公司不忠實，謊報情況及散布流言蜚語的，開除。
2、對公司及公司的職工（包括管理者）的缺點及錯誤不能正面提出而私下進行議論的，解聘，情節嚴重者開除；
3、私做交易而謀求非法收入的，開除。
4、由於對公司職能部門及有關人員在行使權力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由於其它任何原因，而擅自對其他職工及人員揚言「不想幹了」等類似語言的，解聘。
5、對客戶的疑問不解釋、不解答、不落實的，罰款20—200元/次；對上級布置的任務，同事拜託的事無回話的，罰款20—100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的職責的、發現公司財物受損、丟失而不管不問的，解聘。
7、應急情況離開，未交接好自己手頭工作而又沒向公司匯報的，罰款20元/次。應急請假、正常請假及正常調休，在自己安排的天數內，不能如期回公司又未補辦手續的，視同擅自離崗。上班時擅自離崗的，罰款20元—200元/次。
8、工作時談論與公司無關的話題、說風涼話及冷言冷語的，罰款20元—50元。
9、管理人員如採用正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工採取不理智的態度、泄私憤或打擊報復時。罰款20元—200元/次，並免職同時解聘，情節嚴重者開除。
11、上班時，工作有工作的樣子，走路有走路的姿勢。對丟三落四的工作方法和吊兒郎當的走路姿勢，公司將提出嚴重的警告，五次不更改，解聘。
12、員工在工作時無意中犯了錯誤而能主動向主管人員承認的，象徵性地處罰1元錢；對企圖隱瞞錯誤的要從重處罰。
1、公司員工必須嚴格遵守作息時間，按時上下班，不得遲到、早退和曠工。
2、公司執行國家有關工作時間的規定，原則上每周正常工作時間不超過42小時，每日正常工作不超過8小時。平時工作如有加班在2小時內不支付加班工資。
3、上下班認真填寫考勤記錄，實行上班簽到、下班簽出制度。上、下班考勤記錄由辦公室負責統計，並於月初將上月考勤情況及時報送財務部作為扣發工資、支付加班工資和發放滿勤獎的依據。
6、遲到、早退超過五分鍾則一次扣款2元，超過10分鍾則一次扣款4元，超過三十分鍾扣半天工資，超過一個小時的視為曠工一天，一個月累計遲到達三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元，每月曠工三天當自動離職。
7、公司實行月滿勤獎和年滿勤獎制度。每月上班28天為滿勤，月滿勤獎為50元/月，連續12個月滿勤為年滿勤，獎為600元/年，經考核達到滿勤標準的員工滿勤獎年終公司一次發放。
8、上班外出辦事需要向辦公室或部門經理講明所去地點、時間、所需辦事宜，如有不相符而影響工作的按曠工處理，上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事。
1、公司建立調休、請假制度。部門經理以上人員休假、請假半天、員工兩天以上（含兩天）應提前半天向總經理報告，履行手續經批准後方可離崗；部門副經理、一般員工休假、請假兩天由部門經理視工作情況予以審批；所有休假、請假均由辦公室進行登記。未請假離崗視為曠工。
2、每月工作平均天數為21.17天，加班計發工資、請假扣發工資以此標准計算。婚、喪假按國家有關規定辦理；女員工產假為30天，哺乳期內，上下班時間每天縮短2小時。
1、公司財務收支嚴格執行「收支兩條線」，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢（聯數齊全）存根收回由會計設立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標准嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標准，不得超標，盡量減小財務支出。
4、財務印鑒必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。
1、費用報銷嚴格執行先審核後報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標准審核、經總經理審批後方可報銷。
2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計審核、總經理審批的有效票據。
3、費用經辦人員應在費用發生後三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經辦，一人證明。
4、因工作需要出差車船費據實報銷。
5、住宿費、伙食費省內每人每天按120元包於，省外每人每天按160元包於，由會議統一安排的食宿費據實報銷。
6、董事長、總經理手機費據實報銷；副總經理、總經理助理、總工、總監手機費每月180元內據實報銷；部門經理、司機手機費每月100元內據實報銷。
1、為體現公司對員工的關愛，激發員工的工作熱情，使員工老有所養，對符合條件的職工一律申報參加社會養老保險。
2、員工社會養老保險工資標准以400元為起點。繳納的養老保險費按國家規定執行。
3、員工自願離開公司時，在公司工作期間由公司承擔交納的養老保險費員工要求帶走的按如下標准承擔：
（1）在公司工作未滿5年的全部由個人承擔。
（2）在公司工作滿5年而未滿10年的本人可享一半。
（3）在公司工作滿10
4、聘用的離退休、退養及下崗人員公司不為其購買養老保險。如下崗人員原單位不再為其交納養老保險金，由其本人將單位已交納的轉到公司，由公司按此制度從即日起為其申報交納社會養老保險。
1、公司聘用的員工醫療費已包含在崗位月薪酬中。
2、員工在合同期間內患重病或因工負傷需住院，須持縣級以上（含縣級）醫院住院證明按以下標准報銷住院醫療費：
（1）、連續工齡滿3年整的報銷50%，每增加1年，報銷比例遞增5%，最高不超過90%。
（2）、一名員工所報銷的住院醫葯費一次最高不得超過1萬元，累計不得超過6萬元。
3、員工在合同期內因工死亡、女工孕期、產期、哺乳期所發生的醫療費等各項待遇，按國家、地方和公司的有關規定執行。
4、住院期間按工資額的80%發放工資，不享受補助及有關費用。
5、所報的醫療費的標准按「職工醫療保險」所規定的醫療、用葯范圍，由辦公室同財務部負責審核，報總經理批准。
6.受聘用的退休、退養員工由原單位負責，不享受以上待遇。
7、如公司參加醫保，將按縣參保規定執行。
一、工傷的界定
1、為了公司的利益，敢於同壞人壞事作斗爭，在保護公司財產的過程中與壞人斗爭並被壞人打傷的，應為工傷事故。
2、上班時間在工作區域內因由於領導指揮不當或因機械發生意想不到的故障而致使工人或操作人受傷的（操作人員必須是按操作規程使用機械），應為工傷事故。
3、因公外出辦事所發生的一切意外事故，應為工傷事故。
4、駕駛員因公在外開車，因對方違反交通規則而造成的事故致傷的，應為工傷事故。
5、因履行職責而遭他人報復致殘、致死的，應為工傷事故。
二、非工傷界定
1、嚴禁酒後上班。因酒後上班所發生的任何傷亡事故，不但不能作為工傷事故處理，而且還要對當班領導給予一定的處罰。
2、施工所用的機械應由專業人員操作。如非專業人員操作機械而發生的事故不屬於工傷事故。
3、不服從領導安排，不按公司的有關安全規定辦事而發生的事故，屬於蓄意違章，不屬於工傷事故。
4、不管什麼時間（尤其是上班時間）做私事所發生的事故，不屬於工傷事故。
5、不管是什麼時間在任何地點，因打架斗毆造成的傷亡事故，不屬於工傷事故。
6、對公司隱瞞病情，後因暴病傷亡，不屬於工傷事故。
7、駕駛員酒後開車，屬於故意違章行為。如發生任何事故都應由本人負責，公司不報銷任何費用，更不作為工傷處理。
8、在工作中蓄意違章並因有自殺動機而造成的任何事故，不屬於工傷事故。
9、公司發給職工的安全防護品在施工時應穿戴好，因不穿戴安全防護品所造成的事故不屬於工傷事故。
三、工傷事故的賠償
1、不論發生任何事故，首先應本著救死扶傷的人道主義精神，將受傷人員立即送往醫院醫治，然後再根據事故的原因，確定事故的性質。
2、工傷事故者在治療期間的醫療費用全部由公司報銷，並發給全額工資，但應出具縣級以上（含縣級）的醫院或公司指定的醫院開出的發票和病歷。
3、工傷需要住院治療、生活不能自理、需要他人（非公司職工）看護的，其看護人員的工資由公司發給，工資數額參照當地的小工工資。
4、因工傷不能上班需要休息者，應出具縣級以上（含縣級）或公司指定的醫院開出的證明。公司根據醫院的證明發給受傷者工資。（半年以內100%，半年以上每天18元人民幣）
5、因工傷致殘而喪失勞動能力的，應出具縣級以上或公司指定的醫院開出的證明。公司根據醫院的證明，一次性發給受工傷者生活費及補助費。數額由公司按受傷者在公司的工作年限及本人的家庭情況而定。
6、因工傷而死亡的，公司根據死亡者的年齡及家庭情況一次性付給人民幣壹萬至伍萬元整。
7、非工傷死亡的，公司根據死亡者的年齡，發給相當於本人一年中月平均工資數額的撫恤金，另加喪葬費500元人民幣。
1、每天上班後應將辦公室打掃干凈並整理好各自辦公桌上的文件及材料；
2、每周末對公司整體環境進行一次集體大掃除，
3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾，更不得隨地吐痰。
4、應保持辦公桌上的文件、辦公用品等擺放有序，不得亂扔亂放，雜亂無章。
5、保持洗手間衛生，用後必須認真沖洗，否則會是對他人的不尊重，從而影響工作。
6、報刊雜志閱讀後應及時放回報刊架，按序擺放。不得隨意堆放更不得四處亂扔。
7、應保持樓梯、走廊等公共區域的衛生，
8、作為金豪公司的員工應注意個人衛生。否則會給他人帶來不好的情緒。進而影響工作
1、為加強對文件統一管理，防止文件丟失，公司辦公室設立文件收文登記簿、簽發意見簿，逐日逐項登記清楚。
總經理或部門分管經理閱示，對不按制度辦事所造成的損失，按本規章制度的獎懲制度執行。
2、收到的文件應及時交總經理或部門分管經理閱示，對不按制度辦事所造成的損失，按本規章制度的獎懲制度執行。
3、要建立健全的檔案管理體系，檔案的分類應科學合理，各歸檔的資料應收集齊全，裝訂成冊，鑒定準確。
4、對檔案要實行科學管理以保證檔案資料的保管安全。
一、收文辦理：
1、凡是收文，一律由辦公室登記，並根據文件內容，由辦公室簽批擬辦意見，分別呈送各級領導閱示及有關科室辦理，急件及時送辦。
2、承辦科室應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬於本科室職權范圍或不適宜本科室辦理，應當迅速退回辦公室並說明理由；總經理簽批由具體科室或個人負責辦理，則必須按吝惜經理要求辦結。
3、對已辦結的公文，各科室均應及時送交辦公室歸檔。密級公文辦完後立即送交，業務指導性公文需留用的，可採取復印件的辦法備用。
4、簽收登記後批辦的文件，由辦公室負責催辦。領導批示限期辦理的文件，重點催辦並及時反饋辦理結果。
5、未按辦文程序直接送總經理的公文有關科室在接到總經理交辦的公文時應到辦公室進行補辦登記、簽收手續。
二、發文辦理：
1、根據本規章制度確定的科室職責，各科室在職責范圍內需要對外發文的，由各科室擬定文稿，經總經理批示後發文。
2、公文送總經理簽發前，應交副總經理及辦公室審核。在不改變原意的的情況下，核稿人可對文稿進行刪節和文字加工，需對文稿進行較大修改時應提出意見由經辦人（主辦科室）修改。
3、對外發文一律由辦公室發文字型大小，確定文種、發放范圍、列印份數及時間要求。
1、為提高公司員工技能素質和適應本企業發展的需要，對業務骨幹進行適當的崗位培訓和學習，但被培訓人員要和公司簽訂有關培訓協議，對國家部門發給的崗位資格證書由公司統一備案管理。
2、公司鼓勵員工積極參加相關業務學習，以提高自身業務水平和工作能力。通過學習取得相應的資格、職稱後，公司將按級別給予一定的獎勵。
1、根據《公司章程》、《公司法》等有關法律、法規的規定製訂公司相關管理制度和辦法，以便規范公司的行為。
2、召集和組織召開董事會會議，聘任、解聘總經理，直至解除勞動合同。對認為不能勝任本崗位工作的其他員工建議總經理解聘，換崗直至解除勞動合同。
3、召集和組織召開董事會會議，審議和批准總經理提交的工作計劃、工作總結，制訂對總經理的獎懲制度。
4、召集和組織召開董事會會議，決定公司投資、增資、減資等重大事項；審議和批准總經理提交的重大經營決策、方案。研究和決定總經理提出的其他重大問題。
5、對公司的經營活動、內部管理及執行董事長決議的落實和執行情況進行監督、檢查。
6、對危害公司形象、利益，失職、營私舞弊等行為及時進行處理，對造成重大損失的進行責任認定，本著誰出問題、誰負責、誰賠償的原則，進行處理和處罰。
7、對公司的日常經營活動、管理措施提供參考意見。
8、對公司的資金、財產進行有效管理，保證公司財產安全。
9、簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料。
1、執行董事會的各項決議，組織和領導開展經營活動，自主經營，對重大的經營活動需報董事會批准後方可實施，否則，造成的損失自負。
2、根據《公司章程》，負責公司員工的錄用，勞動合同的簽訂、解除，崗位的聘任換崗及解聘，制訂崗位責任制。
3、根據董事會的決議制訂和完善管理制度辦法、業務操作規程，建立、健全公司統一、高效的組織體系和工作體系，並依此調動員工積極性以及發揮企業經營效益的最大化。
4、及時了解和研究市場，制訂公司經營發展規劃，業務計劃。
5、根據「顧客永遠最優先」的經營理念，率先垂範並督促經營人員增加服務意識，加強市場營銷，拓展業務市場，提升服務水平，以親切的服務、科學的設計、可靠的質量、合理的價格吸引客戶，樹立良好的企業形象。
6、對經營過程中經營人員如嚴重失職，營私舞弊，損害公司利益和形象的行為要及時按有關制度進行處理，對造成重大損失的應向董事會報告，協助董事會進行處理。
7、定期組織和召開經營通報、分析、決策會議，加強決策民主化，增強經營過程的透明度。
9、審查批准年度計劃內的經營、投資、改造、建項目和流動資金貸款、使用。健全公司財務管理制度，嚴守財經紀律，做好增收節支和開源節流工作，保證現有資金的保值和增值。
1、副總經理在公司總經理安排下工作，具體負責公司分配的相關業務工作協助總經理日常工作。
認真執行分管業務，辦理公司總經理交辦事情，並且及時回報事情辦理的結果和執行狀況。
2、認真執行分管業務，辦理公司總經理交辦事情，並且及時回報事情辦理的結果和執行狀況。
3、嚴格執行公司規章制度，對分管業務范圍內工作人員進行管理，督促工作人員辦理事務，對自己不能處理或不能及時處理的事項及時向總經理匯報。
4、定期或不定期向總經理匯報業務工作。
5、參與公司重大投資決策，擬訂公司相關計劃、制度等。
1、在總經理統一領導下工作，負責協助處理公司的日常事務。
2、負責處理公司文件的收發以及檔案的整理工作。
3、組織重要會議並負責會議報告和綜合性文稿的起草工作。
4、負責公司值班、公文處理、來客接待及車輛派遣等日常工作。
5、定期向總經理匯報工作總結。
6、協調溝通公司各部門業務的銜接
7、協助做好公司規章制度的修訂，及時做好制度執行情況的檢查工作。
1、正確貫徹執行國家有關技術工作方面的政策，負責落實董事長、總經理關於工程的指示以及相關決策。
2、負責部內主要問題的決策，溝通公司領導與部內工作關系保持統一。
3、負責部內人員的分工，明確任務，下達工作安排。
4、起草有關工程方面的協議、合同、報告、請示，杜絕出現差錯、失誤，造成公司經濟損失。
5、負責工程技術文件及相關的資料的完整准確，以免歸檔不及時造成工作被動。並對相關的技術文件資料保管妥善，防止外傳、丟失、泄密，給公司帶來不必要的損失。
6、收集、整理、掌握、貫徹國家及市有關房地產的方針政策，研究各方信息，提供數據，當好領導參謀。
7、及時對工程進行預、決算。
1、主持銷售部日常工作，溝通上下級及售樓部與其他部門的關系。
2、堅持「顧客至上、科學管理」的宗旨，樹立良好的企業形象，創造良好的銷售環境，充分調動各員工的積極性，並保持團結協作、優質高效的工作氣氛。
3、根據總經理的發展規劃和市場預測，擬訂銷售推廣計劃，報請公司總經理審核。
4、代理企業法人簽訂售房合同，並審核其它售樓員簽訂合同的有效性。
5、負責監督落實售樓款的回收工作。
6、做好售後服務工作，反饋樓盤信息，並努力同新老客戶保持良好關系，建立客戶檔案，以便於工作從老客戶處尋找新客戶。
7、負責組織售樓人員及時總結交流營銷經驗，加強業務修養，不斷提高業務水平。
1、根據《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計准則》、《會計制度》和《公司章程》的規定，設置會計科目和會計賬簿，記錄經濟業務活動。遵循會計核算的一般原則，對公司的一切經營活動進行會計核算和會計監督。
2、嚴格執行財務制度和公司有關制度，負責對公司的會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料進行審核，包括經濟業務入賬前的審核和入賬後的復核。重點審核原始會計憑證的合法性、真實性和手續的完整性。
3、參與制訂公司的發展計劃、業務計劃，考核、分析、預算財務計劃的執行情況。向董事會通報業務經營情況，財務制度執行情況。
4、加強財務核算，對公司的經營情況、資金運轉情況進行全方位的監督和管理，保證公司財產的安全和完整。
5、保證財務核算的時效性，督促工作人員及時結賬、報賬，收回貸款，及時進行會計核算，編制會計報表，按章納稅，及時驚醒財務分析，保證會計核算的合法性、真實性、正確性。
6、按照《檔案法》、會計檔案管理規定、公司檔案管理制度等對財務資料及時整理、歸檔，保證會計檔案的合規性和完整性。
1、負責貨幣資金的及時收付及結算，確保貨幣資金的安全，不得流失。
2、審核原始憑證的合法性，對於不合法、不合規的原始憑證、票據有權拒絕付款，對於不符合手續的原始憑證，要求經手人補辦手續後再付款。
3、及時登記銀行和現金日記賬，做到賬賬相符，日清月結。
4、營業款必須當天繳存銀行，做到資金安全，做到收、支兩條線，不得坐支現金。
1、人們要享受真正的人生，享受真正的生活，就必須從事這樣或那樣的勞動。只有在勞動中，人們才能找到無盡的快樂，才能創造美好的生活。
2、懶惰、好逸惡勞乃萬惡之源；
3、懶惰是一種毒葯它既毒害人們的肉體，也毒害人們的心靈。
4、懶惰對身體帶來的損耗要遠遠大於勞動對身體的磨損作用。
5、一個聰明然而十分懶惰的人本身就是一種災禍，這種人必然成為邪惡的走卒。
6、讓我看看你能幹什麼。我就能知道你是一個什麼樣的人
7、戰勝無聊苦悶的最好辦法就是勤奮地工作、滿懷信心地勞動。
8、沒有工作比過度勞累更壞，一個人一旦沒有工作，他的心就會自己折磨自己。
1、崇尚行動——「去干、去弄，去試，這是我們愛用的格言。」
2、貼近顧客——「優秀的企業實際上的它們的顧客靠得很緊。也就是，其它企業只停留於空談，而優秀的企業說到做到」那些所謂的管理者忙著撰寫計劃書和制定製度，而優秀的企業卻老老實實給每一位顧客提供個人化的優質服務。
3、自主創新——優秀的企業鼓勵和呵護員工的個人主義精神和創新行動。
4、以人助產——人是企業最大的資源和財富。
5、價值驅動——價值觀構成企業文化的核心。
6、不離本行——脫離本行的多元化和兼並多半得不償失；謹慎從事，以本身的優勢拓展市場的企業更易成功。
7、精兵簡政——機構臃腫的企業往往人浮於事，機制僵化，官僚主義盛行，不易生存。
8、寬嚴共濟——松和緊，寬和嚴，大的小，少的多。如何調適和把握軟和硬？這正是管理的幽門和玄關。

❷ 房產中介公司規章制度拜託了各位 謝謝

手冊目錄 第一部分：公司遠景 服務理念 管理思想 團隊目標 第二部分：計劃預算 第三部分：政策制度 第四部分：招募保留 第五部分：計劃管理 第六部分：調查控制 第七部分：程序操守 第一部分 公司遠景 獲得聲譽、獲得信譽、獲得利潤 正氣正派、專業服務、高效管理 20家分店、240名經紀人、5%中高端市場份額（五年內） 服務理念 我們專業、敬業、誠信 顧客省心、放心、安心 必須做到商圈專家、服務專家、勤儉持家 管理思想 一、公司管理層 ——沒有不好的公司只有不好的管理 提供良好的管理和業務環境 不斷招募、培養、激勵和保留優秀的房地產經紀人 良好的管理才能實現目標（不斷完善制度管理和程序管理） 重視宏觀市場的發展、重視目標和計劃管理、重視管理者培養 二、單店管理層 ——今天的工作是因為明天 牢記你是一位管理者而不是銷售人員 百分百執行公司制定的政策與程序 管理上一步三思、計劃性和預見性強、高效務實 重視溝通、重視培訓、重視目標和量化管理、重視可持續發展 管理是指通過他人或團隊實現目標，而讓經紀人具備良好的工作態度和工作習慣是成功的關鍵！ 三、行政秘書 ——你的具體工作內容最多，但是你最有條理 良好的時間和計劃管理是你工作的基礎 沒有責任心請離開這個崗位 嚴格執行管理制度建立你的威信 對財務、業務信息和數據的管理和規范 重點是對經紀人業務工作的支持和配合、對店經理管理工作的支持和配合、對公司管理政策要求的支持、配合和嚴格執行 團隊目標 一、公司經營目標 20家分店、240名經紀人、5%高端市場份額（五年內） 第一年3家分店、第二年10家分店、第三年15家分店 二、單店目標 經紀人數12至15（根據店面大小） 每月增加有效房源15套/經紀人、每月有效帶看不同客戶8個/經紀人（有效房源是指屬本商圈內的、符合公司價格層面要求的、已簽訂委託並補齊所有證件的房源）經紀人人均目標業績20000元/月 三、執行與監督 店經理負責帶領團隊指導並完成單店的業績業務目標 店經理負責對經紀人目標完成的過程進行監控和管理 公司管理層負責對門店經理和店內整體目標實現狀況的監控和管理 第二部分 計劃預算 一、開店計劃 可行性報告、市場和環境分析、商業投資分析（見附件） 籌備計劃（籌備組人員、資金計劃、籌備日程表、工作項完成時間）（見籌備日程計劃表） 開店籌備計劃（見附件：開店籌備計劃表） 開店成本預算和月運營成本預算（通過行業調查參照）（附件：前期和運營成本核算） 相關執行人員（公司責任人和店經理） 二、籌備工作 調查選址（選址商圈調查、選址原則）（見附件：單店選址手冊） 裝修（裝修方案和計劃）（見附件：裝修方案） 店內布置和相關設備（見附件：裝修方案） 招募方案（招募計劃、周期、招聘工具、媒體、方式）（見附件：招募手冊） 新人訓練計劃（方案、時間、內容、考核標准）（見附件新人入門60天方案） 第三部分 政策制度 一、管理架構 主管副總 總部行政、人事、財務協助 總店經理 店經理 店經理 店經理………. 行政秘書、法務市場專員 行政秘書、法務市場專員 經紀人…… 經紀人…… 二、嘉獎認證 政策、計劃、獎項、基金、獎品、標准、考核、執行人員 （ 見附件：嘉獎與認證） 三、 相關制度 行政制度、工資傭金制度、辦公制度、目標考核制度、會議制度、日報月報制度、值班制度、培訓制度、業務規范制度、操作規范、質量服務規范、財務制度、保密制度、信息資源管理制度（見相關附件） 四、目標管理 1、公司目標 第一年：3家店 第二年：10家店 五年內：30家分店、450名經紀人、5%高端市場份額 2、門店經理工作目標 前三個月：培訓30天、商圈調查二周、有效房源累積100套/人，帶看15次/人、業績3萬/人/3月 以後每月：培訓4天、有效房源積累15套/人（有效房源是指30萬以上標的、已簽委託、補齊相關證件證明）、帶看不同客戶8次/人、業績20000萬元/人/月 3、經紀人目標 每月15套有效房源 每月帶看不同客戶8次（必須簽訂看房委託協議） 每月20000萬元業績 4、行政秘書目標 所有管理數據和信息的統計、計錄和上報，及時准確無誤 檔案管理分類清楚、位置清楚、便於查詢、嚴格流程管理 委託書、合同、保密文件和信息資料管理嚴密。無管理混亂、丟失和泄漏信息等過失 按時統計和上報店內相關統計數據 嚴格按照公司制度和流程管理財務和店內行政事物 公司資產清楚數量和位置，做好統計 所有表格手冊清楚作用、使用對象、使用時間、簽字對象和文件位置 嚴格執行信息查詢的制度和程序 做好相關會議紀要 肩負起門店事務、信息、報表、文本、合同和財務管理的重要職責 每月2日、12日、22日到公司報銷相關費用，補足備用金。（節假日提前）發工資為每5日，傭金為每月15日。 第四部分 招募保留 一、持續招聘 門店座位必須滿員，再多增加二員。正常運轉中，每二個月採取末尾淘汰制（經紀人全部完成目標業績的除外） 新店招聘店經理必須先在公司內部進行，如確定沒能找到合格人員，再向社會招聘 任何崗位招聘和辭退最終決定權在總公司主管 正確的選擇加上正確的訓練才能造就一代新經紀人 二、訓練 持續不斷的通過培訓、考核、激勵等管理手段，將團隊人員的業務能力、工作技巧和綜合素質訓練成行業中的優秀經紀人，以使其在公司內發揮應有的作用 新人： 讓新人了解今後的生涯和軌跡 讓新人了解每天的工作和任務 加大基礎工作量和工作要求是鍛煉新人耐力和毅力的最好方法 告訴他們目標和榜樣在哪裡 更多的鼓勵和激勵 三、激勵 成長型經紀人： 他們是你管理工作的重點和創造「黑馬」的群體 關愛像母親一樣的呵護 執行像父親一樣的嚴厲 裁判像法官一樣的公正 要求別人必先身體力行 每天同每個人保持5分鍾的溝通，你將發覺管理易如反掌 在會議上和眾人面前多鼓勵和表揚，溝通批評應單獨進行 四、保留 資深經紀人： 他們終將離開你！但因為你出色的管理，他們還在堅持，為公司創造很大的利益 為資深經紀人營造更大的發展空間 為資深經紀人營造更大的利益空間 和他們一起迎接更大的挑戰 同他們一起訓練和管理團隊 適時的擴張你的規模和商圈 傭金和職級計劃 （見附件：單店運營手冊中附件《工資和傭金制度》） 經紀人職級、底薪和提成要有相應標准，同時要有縱向空間 第五部分 計劃管理 1、 商業計劃 制定合理的業績目標 目標分攤到每個月、每個人，以及業務目標和業務活動量 不斷的跟進和調整每個人的業務活動量化指標，並嚴格實施監督 認真的對待商業計劃工作表格的實施和完成情況，同時監控實施過程 商業計劃是店經理必備的管理指導思想和管理工具 2、 店經理工作計劃 店經理必須要有自己的工作計劃和安排。內容包括年度計劃、月度計劃、周計劃。計劃內必須明確任務目標（業績和業務目標）、行動計劃、持續招募計劃和市場推廣計劃，以及監督實施的計劃方案 沒有目標、計劃、指導和監督的工作，不應稱其為管理工作 3、 培訓計劃 新人培訓方案、周培訓計劃、月培訓計劃、年度培訓計劃（由店經理制定，管理層審核） 沒有持續培訓機制的公司，是沒有發展前途的公司。對經紀人也是不負責任的 4、 市場推廣計劃 店經理必須會同市場專員，制定每年、每月和每周的市場推廣計劃（在單店之前完成此計劃，管理層審核） 市場專員是計劃的執行人包括：實施、監督、效果調查，提出調整建議方案和聯絡相關媒體工作 新店在第三個月開始實施廣告計劃以協助新店快速成長 制定廣告計劃前必先對媒體不同針對性和不同的效果進行調查和了解 同目標媒體建立長期穩定的關系非常重要，定時定期的對各類媒體的效果進行調查了解，以便第一時間把握市場、把握方向，減少失誤和損失 與同行保持接觸，可不斷得到較好的建議 第六部分 調查控制 一、商圈與市場 1、公司市場調查計劃和方案（見附件：房地產中介市場調查報告） 2、單店商圈調查計劃和方案（見附件：單店商圈調查報告和商圈經營計劃） 3、經紀人商圈調查計劃和方案（見附件：經紀人商圈調查報告） 二、職業標准 1、區域經理職業標准 2、店經理職業標准 3、行政秘書職業標准 4、經紀人職業標准、生涯和職業規劃 三、相關工具 1、單店管理工具…….. 2、單店營銷工具…….. 3、經紀人業務工具……… 4、店長招募工具…….. 5、單店市場推廣工具…… 6、單店培訓工具……. 7、質量服務工具……. 四、質量服務計劃 1、 售前質量服務計劃…….. 2、 售中質量服務計劃………. 3、 售後質量服務計劃……… 五、政策法規 1、獲得政府信息的方法 2、店內更新和發布的周期 4、 執行人員 第七部分 程序操守 一、業務程序 商圈調查 — 商圈經營 — 建立人脈 — 接聽業務電話 — 簽委託 — 帶看 — 斡旋— 簽約 — 貸款 — 交易過戶 — 交屋 — 售後服務 — 獲得業務推薦 二、操作規范 口徑規范 行為規范 工具使用規范 執行與監督 信息管理規范 店與店合作規范

❸ 房地產開發公司管理制度

房地產公司各部門崗位職責

第一章 辦公室崗位職責
一、辦公室工作內容
（一）公司人事管理工作
1、協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；
2、協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；
3、協助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；
4、協同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；
5、負責員工工資的管理工作；
6、負責正式員工勞動合同的簽訂；
7、負責保存員工相關個人檔案資料；
8、負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關福利；
9、根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；
10、負責為員工辦理人事方面的手續和證明。
（二）公司行政管理工作
1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況；
2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；
3、根據董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，並嚴格控制行政費用的支出；
4、負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；
5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；
6、負責公司文件的管理工作；
7、根據公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理；
8、負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；
9、負責公司外圍環境衛生的管理；
10、負責公司辦公地點安全、保衛、消防工作的管理；
11、負責員工食堂工作的管理；
12、負責對外的接待及票務、住宿等工作；
13、根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；
14、負責公司大事紀工作；
15、負責信訪接待工作；
16、負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯系工作；
17、負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。
二、辦公室主任工作職責
（一） 完成公司領導交辦的各項工作；
（二） 負責公司的人事管理、工資管理工作；
（三） 負責公司的財產管理工作；
（四） 督促檢查各部門執行公司規章制度情況；
（五） 行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核；
（六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理；
（七） 公司的所有後勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、
辦公用品購置等。
三、經理秘書崗位職責
（一） 完成總經理、辦公室主任指定交辦的各項事務。就總經理交待的事務只對總經理負責，保證總經理與各部門之間上傳下達的暢通。
（二）負責轉交辦理各部門與總經理 之間的文件往來。由總經理室發出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執行過程中的問題及建議並了解執行情況。
（三）負責相應的會議記錄，並將各部門對每次會議的落實情況及時向總經理匯報。
（四） 負責起草總經理交辦的各種文件，整理總經理室的文件。搜集、整理、提供相應的信息資料，為總經理對公司各項問題做出決策提供依據。
（五） 積極協調好與各部門的各種關系，為開展總經理交辦的各項任務創造良好的條件。對於公司外部需會見總經理的人員，做好接待工作。
四、辦公室總務工作職責
(一) 負責填報公司行政管理費預算審批表。
(二) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發放工作。做到帳物清楚、管理有序。
(三) 負責管理員工食堂帳物及日常工作。
(四) 協助辦公室主任完成以下工作：
1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。
2、協調公司對外聯絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協調。
3、辦公設備、車輛、辦環境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，確保公司財產安全。
5、營業執照的年檢，財務年檢的聯系。
6、與安委會、派出所、居委會的聯絡。
7、完成主任交辦的其它事務。
五、辦公室文秘職責
（一）列印公司文件，並負責辦公室電話、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理；
（二）負責報刊、信件的發放、轉送工作；
（三）保證各部門聯絡暢通，並了解各部門工作內容；
（四）負責考勤登記工作；
（五）登記公司員工外出內容；
（六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；
（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；
（八）積極參與各項活動，協助辦公室主任處理應急事。
六、辦公室駕駛員崗位職責
（一）認真遵守公司的各項規章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。
（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規、法紀。
（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。
（四）不酒後開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。
（五）每日養成自查、自檢的良好習慣。
（六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。

.......

內容太多，您留一個郵箱，我把公司的其他制度同時給您上傳，希望對您有所幫助！

❹ 房地產公司行政管理規章制度

房地產公司行政管理制度

(一)總 則
第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標准化、制度化，提高辦事效率，特製定本規定。
第二條 本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文列印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
(二)檔案管理
第三條 歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條 檔案的借閱與索取：
1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閱手續；
3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批准方可摘錄和復制。
第六條 檔案的銷毀：
1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；
2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷毀。
3.經批准銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
(三)印鑒管理
第七條 公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。
第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。
第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。
第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條 蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
(四)公文列印管理

您給留個郵箱，我把詳盡的資料給您上傳，希望對您有所幫助！

❺ 求房地產代理公司的管理制度和財務制度，QQ郵箱：[email protected]謝謝大家了!

房地產開發有限公司
財務管理制度

第一章 總則
第一條 房地產開發有限公司（以下簡稱公司）的財務管理、會計核算制度嚴格招待《企業會計准則》和《企業財務通則》及有關部門的制度、規定，並接受公司所在地財稅部門及各股東單位的監督和檢查。
第二條 公司財務管理的目標是股東效益最大化，通過不斷降低成本費用，強化內部管理，增大公司價值。
第三條 公司財務管理的基本任務和方法是：建立健全公司內部財務管理制度；依法合理籌集、有效使用資金，有效利用公司各項資產，努力提高效益，確保股東效益最大化；按照權責發生制，對公司各項經濟活動及時記錄、正確核算企業各項收入、成本費用以及利潤，按時准確編制各項財務報表；按年分季編制財務收支計劃，並分解下達各部門；做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核等工作；及時向領導反映財會工作中出現的問題和建議。
第四條 公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司總經理具體組織、領導財務管理工作，其責權是：嚴格遵守國家有關法律、法規；負責公司的預算方案的執行，結合本公司業務發展計劃，組織業務經營並檢查其執行情況；按照精簡高能的原則，設置財務管理機構和配備必要的財會人員；按規定簽批報銷有關費用支出；主動接受工商、稅務等有關部門的監督、檢查。
第五條 公司內設財務部，負責公司的會計核算和財務管理工作。財務部設會計一名：負責財務部日常管理和核算業務；組織制定公司財務收支計劃並監督下達，落實收入、成本、費用和利潤考核指標，定期檢查各部門財務收支計劃的執行情況，研究解決執行中的問題。公司設專職出納崗位：負責公司所有貨幣資金的保管、收支和核算業務。
第六條 各級財務人員應認真遵守執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職責條例》以及公司各種財務規章制度，注意公司商業保密，努力做好本職工作。
第七條 本公司以自公歷元月一日起至十二月三十一日為一個會計年度。
第八條 本公司以人民幣為記帳本位幣，採用復式借貸記錄公司各項經營活動。
第九條 本財務制度是處理公司財務事項的規范和准則，除特殊說明以外適用於公司各部門所從事的各類經濟業務活動。

第二章 流動資產的管理
第十條 公司流動資產包括貨幣資金、短期投資、應收及預付款項、存貨、待攤費用等。其中貨幣資金包括庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金。
第十一條 現金的管理：
1、公司將嚴格按照銀行對現金管理有關規定，核定現金庫存量存放現金，嚴格控制現金的使用范圍。
2、公司業務經營活動中發生的現金收支業務，應嚴格執行國務院頒發的《現金管理暫行條例》及其實施細則和《銀行結算辦法》。現金收入當日送存開戶銀行；現金管理應日清月結，定期至少每周盤點一次）盤點現金，檢查現金實有數與帳面結存數量是否相符；不得坐支現金和私設小金庫。
3、現金出納業務應嚴格職責分工，會計人員不得兼任出納職務，堅持賬款分管的原則。出納統一辦理貨幣資金的代收代付業務。空白收據、發票和其他收付款憑證等應妥善保管。
4、財務印鑒妥善保管。申請單位實際需要用印時，應填寫印鑒使用申請表，連同用印文件送印鑒管理人，由印鑒管理人直接用印。印鑒一般不得攜出公司，如因特殊原因必須攜出的，須報經財務負責人批准。
5、現金收付憑證，除應有經辦人簽字外，還必須經公司授權的負責人簽字後方為有效。現金付款的原始作證必須是合法憑證，所列付款內容和金額不得塗改，否則視同無效。超過結算起點的收付款項，均應採取銀行轉帳方式結算。
6、備用金的使用限於因公外出的差旅費和部門周轉金，公司員工非因工作需要不得借用公款。公司員工借款實行「前賬不清，後賬不借」的原則，特殊情況由本人證明原因，並經總經理確認後方可續借。公出人員，應於返回後一周內辦理報銷手續，餘款如數退交，嚴禁挪用公款，逾期30天以上者，財務部從本人應發工資中逐月扣還借款，直至扣清為止。
7、領用現金時一律經由總經理審批同意，借支當月現金必須結清。現金一次支取最大額度為5000元人民幣。超過須經董事長審批。
第十二條 銀行存款的管理
1、公司一切財務支出除按《現金管理暫行條例》規定可以使用現金範圍的款項外，均應通過銀行賬戶辦理結算。
2、銀行存款發生收支業務時，對其各張原始憑證，如發票、合同、協議和其他結算憑證等，必須經公司財務負責人審核同意後，方可進行收付結算。
3、領用支票時填寫「支票申領單」借領支票，所有支票領用先由分管財務副總經理審查，總經理審核，董事長審批，使用人一般應在五日內到財務部門辦理報賬和支票核銷手續；原則上經辦人員一次最多隻能預支兩張支票，並不得轉讓他人，過期作廢或其他原因作廢的支票必須及時歸還財務部；所借支票必須妥善保管，丟失支票的一切損失，由當事人負責。
4、所開具支票必須註明限額、用途和收款單位。除特殊情況經董事長批准外一律不得簽發空白支票。簽發空白支票時，應根據其用途註明該支票最高限額。
5、每月編制銀行余額調節表，核對銀行存款余額與帳面余額是否相符。
第十三條 資金使用程序
經辦人填寫資金申請單→部門負責人審查→分管財務副總經理審查→總經理審核→董事長審批→財務部經理簽字→出納支付。業務辦理完畢，持有效發票到財務部審核報銷。
第十四條 資金審批許可權：
1、公司日常費用開支根據預算嚴格按財務管理制度第十九條、第二十三條執行。
2、所有對外使用支票一律須經總經理審批。
3、一次使用資金總額超過5萬人民幣時需經由董事長或董事長授權人簽字審批。
第十五條 應收帳款的管理
1、應收帳款應有專人負責並逐項登記，准確反映其形式及增減變化的情況，公司對應收帳款除加強核算外，應加強催收工作，確保早日收回資金。
2、公司應嚴格控制應收帳款的發生並實行相關責任人制度。

第三章 固定資產的管理
第十六條 公司的固定資產包括使用期限在一年（不含）以上，單位價值在2000元（含）以上，並在使用過程保持原有物質形態的資產，包括房屋及建築物、電器設備、運輸設備及相關機器設備、工具器具等。
第十七條 固定資產的購置
固定資產的購置一律需經董事會同意，超過20萬元的固定資產購置需報現金投資方股東同意。
第十八條 固定資產管理
辦公室和財務部門要建立固定資產檔案，設卡登記，年度終了前必須進行一次全面盤點清查和對賬，並按國家有關規定進行帳面調整。

第四章 資金成本和費用的管理
第十九條 公司對資金成本費用的管理，嚴格實行預算管理制度。
第二十條 公司業務部門及辦公室根據業務進展情況及實際需要，於每月底之前提交下月的資金、成本和費用的預算方案，預算方案由董事會審核報股東備案後方可執行。
第二十一條 公司的資金調動、成本和費用開支嚴格按預算方案執行。預算內的支出，由總經理統一審核簽字報銷；超出預算方案的支出，需報經董事會同意。
第二十二條 公司的日常費用及行政固定開支（房租、水電費、工資、車補、餐補、保險及住房公積金等）的管理由財務部負責，經總經理審核簽字後報銷。公司的行政非固定開支（辦公用品采購、車輛維修、業務招待費、禮品等），採取事先書面報告制度，預算內的開支由總經理審批，預算外的開支需報董事會審批。審批通過後，財務部方可按規定辦理支票（或現金）借支手續，經辦人員取得正式發票後，3日內附審批報告報財務部審核，經總經理簽字報銷。對外支出原則上使用支票，一事一報。
第二十三條 公司的有關費用開支標准嚴格按下列規定執行。
1、公司應嚴格控制招待費等非經營性支出。只有總經理、副總經理有權支付招待費，其他人員一律不支出招待費。任何招待費報銷，每一報銷單必須背書說明請客對象、主要事項、參加主客人數，數額超過貳仟元須董事長審批。
2、凡公司已配車並統一發放汽油票的，一律不再報銷任何交通費、汽油油票費、停車費。
3、禮品費報銷規定
凡因工作需要購買贈送禮品須提前報計劃，公司統一標准、統一購買，分別發放。任何個人不得報銷禮品費。
4、辦公用品報銷規定
凡公司必須的辦公用品必須提前預算，報計劃並按計劃和預算由辦公室統一購買報帳，任何個人不得隨意決定並購買辦公用品。
5、差旅費標准
a、總經理實報實銷，報銷需由董事長簽字審批。
b、副總經理差旅費由總經理或董事長核定工作內容，確定差旅路線，補助標准按300元/人/天控制；部門經理按200元/人/天控制；普通員工按150元/人/天控制。
第五章 利潤及分配
第二十四條 公司的利潤總額按照國家規定作相應調整後，依法繳納所得稅。
公司繳納所得稅後的利潤，按股東簽訂的投資協議有關條款進行分配。

第六章 財務報告
第二十五條 財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表及有關附表。財務報告由主管會計按規定要求定期、准確、及時編制並申報。
第二十六條 公司年度財務報告於年度終了後按規定期限，連同中國注冊會計師的審計報告一並報送主管的工商、稅務機關。

第七章 附則
第二十七條 本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
第二十八條 本制度自二零零捌年玖月壹日起經董事會審批後實行。

❻ 房產中介公司用什麼制度來管理

制底只是一方面，還要配合房介寶軟體來管理員工；系統可以把員工的工作全部量回化了，比如考勤、答外出登記，收錄房屋或者鑰匙等等，再配合相應的提成分成制度；如你錄的房源賣出分多少錢的房源費，你打的跟進第一給多少獎勵等等。

❼ 我想要一份房地產代理公司的財務管理制度及日常賬務處理

保利房地產（集團）股份有限公司財務管理制度

第一章 總 則
第一條 為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為，維護股東的權益，根據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合公司實際情況，制定本財務管理制度。
第二條 除特別說明外，本制度所稱「公司」的范圍包括股份公司本級、各級控股子公司以及納入股份公司合並會計報表范圍內的其他主體。控股子公司和納入合並會計報表范圍內的其他主體統稱「子公司」，公司持有股權或類似權益但未達到控制條件的其他公司或主體統稱「參股公司」。
第三條 本制度是公司財務管理工作的基本制度，在公司范圍內統一執行，各參股公司參照執行。公司的財務管理部門和各子公司應根據本制度及國家相關法規、准則的規定及本單位的實際情況建立和完善各項基礎財務工作制度。
第四條 公司本級及各子公司的財務行為和財務管理工作必須遵守國家有關法律法規，並接受有關主管部門、公司監事會以及審計部門的檢查和監督。
第二章 財務管理體系
第五條 公司的財務管理工作實行統一管理、分級負責原則，在股份公司按照本制度規定對公司范圍內財務工作統一管理、統一指導的基礎上，財務管理體系中各層級、各崗位按照相應的職責和許可權履行財務管理職責，承擔相應的責任。
第六條各公司的法定代表人是所在公司財務管理工作的最終負責人，對本單位的財務會計資料的真實性、合法性和完整性負責，按照相關法律法規的規定對公司財務管理工作承擔最終責任。
第七條 公司的以下重大財務事項需由股份公司股東大會按規定程序審議通過：
（一）決定公司的投資計劃。
（二）批准公司的年度財務預算方案、決算方案。
（三）批准公司的利潤分配方案和虧損彌補方案。
（四）股份公司增加或減少注冊資本。
（五）發行公司債券。
（六）公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式。
（七）聘用或解聘會計師事務所。
（八）達到規定條件需由股東大會審議的重大資產購買和出售。
（九）達到規定條件需由股東大會表決的交聯交易。
（十）達到規定條件需由股東大會審議的擔保行為。
（十一）變更募集資金用途。
（十二）法律法規及公司章程規定需由股東大會審議通過的其他財務事項。
第八條 公司的以下重大財務事項需由股份公司董事會審議通過，其中涉及股東大會許可權的財務事項在董事會審議通過後需報股東大會審議批准：
（一）決定公司的經營計劃和投資方案。
（二）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。
（三）制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案。
（四）制訂公司增加或者減少注冊資本、發生債券或其他證券及上市方案。
（五）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者公司合並、分立、解散及變更公司形式的方案。
（六）決定達到規定條件需由董事會審議的房地產項目投資、股權投資、資產處置、重大合同簽訂、對外擔保和風險投資。
（七）達到規定條件需由董事會審議的關聯交易。
（八）提請聘請或解聘為公司審計的會計師事務所。
（九）制定或修訂本財務管理制度和公司的主要會計政策，審議和批准公司對外披露的財務報告。
（十）法律法規及公司章程、本財務管理制度規定需由董事會審議通過的其他財務事項。
第九條 各子公司股東會、董事會關於財務管理的職責許可權由其章程規定，但必須符合《公司法》等相關法律法規以及公司相關制度的規定。各子公司發生的財務事項如涉及股份公司股東大會、董事會許可權的，除需按其所在單位的規定履行簽批程序外，必須按規定程序報股份公司股東大會、董事會審議表決通過後方可實施。
第十條 各級公司總經理對所在公司的日常財務管理工作全面負責，向所在公司董事會報告財務工作和提交年度預決算預案、經營計劃預案等重要財務事項預案，組織落實董事會相關財務決議，完善各項財務制度。
第十一條 各級公司原則上設置財務總監崗位，按照公司的人事制度規定任免。財務總監為所在公司的財務負責人，具體分管負責所在公司的日常財務管理工作，向所在公司總經理負責並匯報工作。子公司由於管理需要或其他原因暫未設置財務總監崗位的，由財務經理代為履行職責。
第十二條 公司實行財務總監委派制，各一級子公司的財務總監原則上由股份公司委派，業務上接受股份公司財務管理部門的統一管理。委派的財務總監經所在公司履行董事會表決程序後任命。
各子公司投資設立的下屬子公司，可由其直接委派財務總監，報股份公司財務管理部門、人事部門備案。
第十三條 各級公司財務總監的主要職責和許可權包括：
（一）按照國家財經法規和公司制度的規定監督和審批所在單位的財務收支行為，對違反國家財經法規和公司財務管理制度的行為以及其他有可能損害公司經濟利益的行為，有權予以制止和糾正，制止無效的，有權提請公司按規定處理。
（二）負責組織所在單位的會計核算，按照財經法規和公司的統一要求報送財務會計報表和各種財務管理報表，對財務會計基礎工作的規范性，會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接管理責任，對不符合會計制度和公司相關制度規定的會計事項有責任予以糾正。
（三）組織編制財務預算和各項財務收支計劃草案，具體組織落實和監督執行公司制定的相關財務預算、計劃、方案等，對於偏離預算、計劃和既定方案的經濟事項有權予以糾正或提請公司按規定進行處理。定期完成公司財務預測和財務分析工作。
（四）負責所在公司資金的籌集、回收和管理，確保資金的安全，保障公司項目開發和日常經營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率。
（五）負責所在公司的資產管理，確保公司資產的安全與完整，促進資產的保值增值，對侵害公司資產的行為有權予以制止並提請公司按規定進行處理。
（六）參與所在單位的經營計劃和項目投資、重要經濟合同簽訂、資產購置和重組等重大經濟事項的討論和研究，為公司的重大經濟決策提供財務依據和專業意見。
（七）負責所在單位的稅務工作，與稅務機關建立良好的稅務關系，按照國家稅務法規的規定及時足額申報繳納各項稅費；做好各開發項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。
（八）具體負責建立和完善各項財務基礎工作制度，採取有效措施確保各項財務制度得到有效執行，提高財務工作的規范化水平。
（九）負責對所在單位財務部門和財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據實際情況提出合理配置財務人員的方案，支持財務人員依法履行職責。
（十）管理和監督下級子公司的財務管理工作，接受和配合上級公司的內部審計以及有關主管部門的檢查和監督。
（十一）根據公司制度規定履行與財務管理相關的其他職責。
第十四條 各公司應設立財務部門，配備專職財務人員。財務部門在財務負責人的領導下開展工作，具體負責落實財務會計核算和各項財務管理工作，協助財務負責人完成財務工作職責。
第十五條 財務人員應該具有良好的道德品行及與所任崗位相稱的專業知識和工作經驗，有違反財經法規等不良記錄的人員原則上不得聘任為公司的財務人員。
第十六條 各級財務部門應完善崗位設置，完善內部控制體系，嚴格執行不相容職務相分離原則。
第十七條 財務人員必須持證上崗，依法從事財務工作。
第十八條 財務人員因各種原因發生工作崗位變動的，必須按規定做好工作交接，移交所有經管財務資料和其他經營資料。未辦妥交接手續的，不得辦理轉崗或調動、離職等手續。
第三章 財務會計管理
第十九條 公司執行統一的會計政策。各級公司統一執行國家制定的會計法律法規、會計准則及公司制定的會計政策和會計估計，按照統一口徑進行會計核算和編制財務會計報告。會計政策、會計估計和具體會計核算方法及財務報告的編制方法必須符合會計法律法規、會計准則的規定。
第二十條 各級公司獨立設賬，獨立核算盈虧。不具有獨立法人資格但符合會計主體認定條件的單位，也可以獨立設賬核算。
第二十一條 公司財務管理部門和各子公司應根據國家相關法律法規、准則的規定和本單位的實際情況建立和健全基礎財務會計工作管理制度，加強財務會計基礎工作的規范化管理，全面提高財務會計工作效率與質量。具體會計核算方法和日常財務會計工作管理要求由公司財務管理部門和各子公司制訂的內部財務會計工作管理制度進行規范。
第二十二條 各公司應建立完善的財務會計信息和會計檔案管理制度，保證財務會計信息和會計檔案的安全和完整，嚴格按照國家規定的期限妥善保管財務會計檔案。
第二十三條 各級公司應按照國家有關主管部門規定的時間和格式要求編制和報送財務會計報告，各子公司必須按照股份公司的要求按時上報財務會計報告。各公司的財務會計報告應當根據真實的交易、事項以及完整、准確的賬簿記錄等資料進行編制，並經本單位的會計機構負責人（會計主管人員）、主管會計工作負責人和企業負責人簽名和蓋章，各簽字蓋章的人員對財務會計報告會計信息的合法、真實和完整在各自職責范圍負責。
第二十四條 公司正式對外披露的財務會計報告需經股份公司董事會審議通過。除正常的對外披露途徑外，任何人不得提前對外泄露公司的財務會計信息和相關經營信息，不得擅自對已披露的財務會計信息和相關經營信息對外進行解釋。
第二十五條 公司的財務會計報告按規定需經審計的，由經股份公司董事會審議批准聘請的會計師事務所進行審計，審計結果報董事會審議。
第六章 財務預算管理
第二十六條 公司實行預算管理制度，通過財務預算的編制、審批和執行嚴格控制各公司的成本費用開支，確保各項經營計劃和財務目標如期實現。財務預算的執行情況作為各子公司經營績效考核的重要依據。
第二十七條 財務預算的編制實行統一組織、逐級落實的原則。各公司應按照股份公司統一的內容、格式、時間節點等要求編制和上報財務預算。各公司每年應成立總經理領導下的預算編制管理機構，協調組織各業務部門和下屬單位的預算編制工作，按時完成公司下年度財務預算的編制。
第二十八條 財務預算的編制應本著實事求是的原則，從本單位的實際情況出發，做到既符合公司整體發展規劃和預算目標要求，又符合公司的實際情況，切實可行。各公司編制的財務預算應報所在公司董事會審批。
第二十九條 財務預算經董事會批准後執行，各公司應分解各項預算指標至各層級，各部門，明確預算執行責任人，採取有效措施確保預算的執行。
第三十條 在預算執行過程中，由於客觀環境變化、經營計劃改變、項目開發銷售進度變化等致使實際情況與預算發生或將要發生重大偏離的，各公司應及時對財務預算提出修訂建議意見，按規定報批後修訂。
第五章投資管理
第三十一條 公司實行統一的投資管理制度，各級公司的房地產業項目投資、股權投資、委託理財、風險投資等統一由股份公司股東大會、董事會按各自許可權審批。
第三十二條 公司的投資應符合國家法律法規的規定和國家產業政策，符合公司的發展戰略要求和現有條件，符合成本效益原則，有利於提高經濟效益。
第三十三條 股份公司董事會有權批准在最近經審計總資產50%以內的房地產項目投資，公司最近經審計凈資產30%以內的股權投資以及不超過人民幣5000萬元的風險投資（期貨和其他衍生金融工具投資）。超過上述標準的投資需經股東大會批准。
第三十四條 為了控制投資風險，保證投資項目的經濟效益，相關公司的經營班子應對擬投資項目的可行性進行充分研究論證，並提出可行性報告報董事會或股東大會立項、審查和決策，重大投資項目應組織有關專家、專業人員進行評審。具體投資決策程序由公司的相關管理制度規定。
第三十五條 經批準的投資項目，相關公司及時組織實施，嚴格按照項目的可行性研究報告、投資實施方案以及股東大會、董事會審批意見落實項目投資節點計劃，加強項目開發管理，採取有效措施嚴格控製成本，確保預期經濟效益的按時實現。
第三十六條 項目投資結束後，具體實施投資的公司應對項目的經濟效益進行後評估。
第三十七條 公司通過並購、注資等方式進行股權投資或取得其他公司的控制權時，應對目標企業進行盡職調查，並聘請中介機構進行審計和評估，以經審計評估後的價值作為定價的參考依據。
續。
第四章 資產管理
第三十八條 貨幣資金、應收及預付款項、長期股權投資、無形資產由財務部門負責管理，交易性金融資產由證券投資部門負責管理，生產用固定資產歸生產管理部門負責管理，非生產用固定資產由辦公室負責管理，未開發土地由開發部門負責管理，在建項目及工程用設備物料由工程部門負責管理，已完工物業及出租物業由客服部門負責管理。各項資產統一由所在公司財務部門核算，各級財務部門應對資產的管理履行會計監督職責。在資產的日常管理過程中涉及其他部門職責的，相關部門應予以配合。
第三十九條 公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的需經股東大會審議批准，最近經審計凈資產30%以內資產處置由董事會審議批准。
第四十條 各級公司應建立和完善資產管理辦法，規范資產管理行為，依法管理和經營公司資產，保證公司資產的安全和完整，促進資產的保值增值。
第一節 資金管理
第四十一條 公司可以通過增資擴股、發生企業債券、銀行貸款、發行信託基金、合作開發、引進房地產投資基金、少數股東對等投入及接受其他單位提供資金、票據貼現、銷售回籠等方式籌資項目開發、拓展和生產經營所需的資金，並按規定的許可權分別向董事長、董事會、股東會履行審批和備案手續。資金的籌集應根據項目開發、拓展和生產經營的實際資金需求進行，盡量避免資金閑置，並嚴格控制資金成本和財務風險。
不具有法人資格的下屬單位不能直接進行權益資本籌資和債務性籌資。
第四十二條 公司的資金實行統一管理制度，各級公司的資金由股份公司統一調度和統籌安排使用。股份公司於每年末按照公司整體發展規劃和下年度經營計劃做好下年度公司整體的資金預算，對資金整體需求、資金保障計劃提出可行方案，報董事會審批後執行。各子公司也應根據自身的實際情況做好本單位資金預算，各子公司的資金預算應與公司的整體資金預算保持一致。
第四十三條 資金預算經批准後，各級公司的應嚴格執行，認真組織落實，做好資金籌集和使用的計劃安排。
第四十四條 公司的所有資金必須納入法定會計賬冊核算，不得坐收坐支，嚴禁賬外循環和違規設立「小金庫」。各級公司應建立和執行嚴格的資金管理基礎制度，保證資金安全和正常周轉，確保應收資金的及時回收，提高資金使用效率。
第四十五條 各級公司的會計和出納不能由同一人擔任，開具銀行支票所需的印章必須分由兩人或兩人以上保管，銀行支票印章的保管理人員不得在空白或內容填列不全的支票上蓋章。
第四十六條 各級公司應根據自身實際情況制定明確的資金支付審批許可權和程序，各項資金的支付必須嚴格按規定許可權和程序審批。對於未經規定程序審批或超越許可權審批的款項，出納人員不得支付資金，其他財務人員不得辦理有關財務事項。付款申請需提交相關證明材料。
第四十七條 所有的資金的支付必須依據有效合同、合法憑據和齊全的手續，並取得合法有效的票據，杜絕白條或不規范憑證、票據支取資金。由於特殊原因暫時未能取得合法有效票據的，應做好相應台賬記錄，明確催收責任人和催收期限，因未及時催收給公司帶來稅務問題或其他不利影響的，應追究責任人的責任。
第四十八條 除股份公司按照規定統一調撥資金、子公司向其下屬公司調撥資金、以及員工正常業務工作借支外，各級公司的資金原則上不得外借給其他單位或個人，如確需，必須經股份董事會審批。資金的外借使用應遵循等價有償原則，並確保安全回收。
員工因辦理業務需要預先借支資金的，必須按照規定在授權范圍內審批辦理借支手續，並在相關業務辦妥後及時報銷銷賬或退還所借支的資金。
公司資金不得外借給股份公司股東、實際控制人及其關聯方。
第四十九條 未經股份公司董事會在其許可權范圍內審議批准，各級公司的資金不得投入證券市場從事有價證券買賣活動，或從事其他任何形式的委託理財、風險投資活動。
第五十條 公司本級財務管理部門和各子公司應加強對現金的管理和監督，在規定的范圍內使用現金，保證庫存現金的安全。財務部門應建立現金定額制度，對於超出定額的現金應及時存入銀行。
第五十一條 各級公司的所有銀行賬戶必須由所在公司的財務部門統一管理，其他部門不得以任何名義開立銀行賬戶。
銀行賬戶必須以本單位的名義開立，不得違反規定以其他單位或個人的名義開立，嚴禁將公款私存、出租或出借銀行賬戶。
各級公司財務部門應定期對銀行賬戶進行清理，對於長期不使用、不需用的銀行賬戶應及時予以注銷。
第五十二條 資金收支必須及時入賬，做到日清月結。各級公司財務部門的會計人員應按月編制銀行存款余額調節表和盤點現金，保證賬實相符，出現賬實不符情形的必須及時查明原因，分清責任，及時糾正或追究有關人員的責任。
第二節 應收及預付款管理
第五十三條 各公司應建立完善的應收及預付款管理制度，完善相關業務流程，確保應收及預付款的安全回收。
第五十四條 各級公司應對應收款項和預付款項設立台賬逐筆登記發生時間、欠款單位或個人、欠款原因、欠款金額、到期時間、催收責任人等，定期清理，按時催收。台賬中記錄的應收賬款除賬面反映的應收賬款外，還應包括賬上尚未結轉收入，在賬上暫時未體現為應收賬款，但根據合同約定應收的銷售房款及其他收入。
對於逾期時間較長的應收款項，應作為重點催收對象，由財務、法律、銷售、客服等相關部門共同催收，並注意訴訟時效的保護，採取有效措施確保公司對其擁有合法訴訟權利，避免超過訴訟時效而喪失訴權，致使應收款項無法收回。對於期限較長的預付賬款也應及時清理。
第五十五條 各公司應形成定期召開應收賬款專題會議的制度，由財務、法律、銷售、客服等相關部門參加，定期分析、研究應收賬款管理工作中存在的問題，共同尋求解決方法。
第五十六條 由於客觀原因確實無法收回，符合公司壞賬確認條件的應收款項，各級公司應在取得核銷證據後及時按規定程序報其董事會核銷壞賬。
第五十七條 公司員工因工作調動、辭退、辭職等原因離開原工作單位的，應結清所欠公司款項，未辦妥結清手續的不得辦理調動或離職手續。
第三節 固定資產管理
第五十八條 各級公司應建立和完善固定資產的日常管理制度，對固定資產的購建、使用、處置、保管和登記等基礎工作實行規范化管理，確保固定資產的安全和有效使用。
第五十九條 各公司應在編制年度財務預算時確定下年度的固定資產購置計劃，並按照預算實施固定資產購置，超出預算范圍內的固定資產購置，應按規定許可權審批。
第六十條 累計不超過500萬元的固定資產購建和處置由股份公司董事會授權董事長審批，500萬元以上但未超過公司最近經審計凈資產30%的固定資產購建和處置由股份公司董事會審批，超過公司最近經審計凈資產30%的固定資產購建和處置由股份公司股東大會審批。董事長可以根據經營管理需要將其審批許可權范圍內的固定資產購建和處置按照一定的額度授權給各級公司總經理審批。
各子公司預算范圍以外單位價值10萬元以上的固定購置應報其董事會審批，並報股份公司財務管理部門備案。
第六十一條 各公司嚴禁用公款以私人名義購置固定資產，所購置的固定資產必須全部納入法定會計賬內管理和核算。
第六十二條 各公司的固定資產每年至少進行一次清查盤點，並與會計賬上記錄核，確保賬實相符，不相符的應及時查明原因，分清責任。對於已經失去使用價值、需要報廢的固定資產，應及時按照許可權報請審批清理。
第四節 其他資產管理
第六十三條 各公司應建立和完善招投標等機制，有效降低各種物料、設備的采購成本。相關歸口管理部門應做好驗收和保管工作，保證其安全和完整。已完工物業及出租物業應定期維護。
第六十四條 股權投資、證券投資所形成的資產以及其他資產按照本制度其他章節及公司的相關制度規定管理。公司資產對外捐贈的管理制度根據公司的實際情況另行制定。
第五章 負債及擔保管理
第六十五條 公司及各子公司應適度控制負債規模，嚴格控制財務風險。
第六十六條 公司發行企業債、發行信託資金、銀行貸款等對外舉債行為需經董事會、股東大會按照規定許可權審批。董事會每年根據公司的實際情況授權股份公司董事長在每年度股東大會批準的新增借款額度范圍內批准單筆金額不超過一定額度的貸款和相關抵押。
第六十七條 公司的以下擔保行為需經股東大會審議通過（不包為控股子公司提供的擔保和為購房客戶提供的按揭擔保，已解除的擔保額不佔用相應額度）：
（一）公司本級及控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以後提供的任何擔保；
（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（四）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；
（五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
股份公司董事會在未達到上述標准且累計不超過1億元的范疇內有權審批擔保。
第六章收入、成本、費用
第六十八條 公司各種收入均應有合法的依據、憑證，並規定全部納入法定會計賬冊核算，及時進行確認和反映，依法繳納各種稅費。
第六十九條 各公司應建立完善的成本控制管理體系，並按照財務預算嚴格控製成本費用的開支。成本、費用的支出應真實、合法，並取得有效的原始憑證。
第七章 利潤分配管理
第七十條公司當年的稅後利潤按以下順序分配：
（一）如有未彌補的以前年度虧損，彌補以前年度虧損；
（二）按法律規定提取法定盈餘公積金（10%）；
（二）根據股東大會的決定提取任意盈餘公積；
（三）根據股東大會的決定對剩餘利潤進行分配。
第八章附則
第七十一條 關聯交易、對外擔保等其他財務事項由公司制訂的專門制度進行規范，各公司應嚴格遵守。
第七十二條 公司章程及相關管理制度對股東大會、董事會、董事長許可權的規定發生變化的，按章程及相關管理制度的規定執行。
第七十三條 本制度規定與國家頒布的財經法規或公司章程相抵觸時，以國家財經法規、公司章程的規定為准。
第七十四條 本制度經股份公司董事會審議通過後施行。

❽ 想要一份很專業的房地產公司管理規章制度

管理大綱
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特製訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立「一盤棋」思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行「崗薪制」的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員 工 守 則

一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字准確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年；
2、機器設備10年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以「重合同、守信譽」為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹「平等互利、協商一致、等價有償」的原則和「價廉物美、擇優簽約」的原則。
七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、准確。
合同內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；
2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應註明產品名稱、技術標准和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；
3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批准

十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、合同審批許可權如下：
1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2、下列合同由董事長審批：
標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批許可權審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批准，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著「重合同、守信譽」的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標准，應以合同條款或法律規定為准。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為准。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批許可權和程序執行。
二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。
二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據、以法律為准繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為准。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並盡量採取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；
2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；
4、產品的質量標准、封樣、樣品或鑒定報告；
5、有關方違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應製作協議書並按協議書規定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。
合同的管理
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案；
2、建立合同管理台帳；
3、填寫「合同情況月報表」。

工程發包制度
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為准。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。

商品房銷售管理制度
為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本；認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字准確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標准、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著「重合同，守信譽」的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到准確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後（竣工房屋面積須經房管部門書面認可），查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特製訂本制度。

文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密的文件，核稿人應該注「秘密」字樣，並確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核後方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。