關於規章制度的補充規定怎麼寫

『壹』 如何寫規章制度

制度體系建設是一個系統工程
你首先必須清楚制訂制度體系的要求；
建立制度體系目錄；
制度一般包括：目的、適用范圍、術語、職責、細則、檢查考核規定、相關文件、附件、備注以及具體的附件等內容。
格式應該統一，同時要適合修改。

以下是制度編制的相關規定
****企業集團制度建設管理規定（試行） 編 號 TY－2－200501
歸口部門 制度建設管理部門
編 制 企管人資服務中心 批 准 集團董事局 適用范圍 集團所屬各單位
頒布日期 2005/04/ 實施日期 2005/04/ 閱讀范圍 全體員工

第一章 制度體系
第一條 制度分類及編號：通用（TY）、行政信息（XX）、人力資源（RZ）、財務經營（CJ）、商務物流（SW）、審計監察（SJ）、市場營銷（SY）、研發創新（YC）、生產技術（SC）、基建管理（JJ）、物業後勤（WH）共11類。
第二條 工作方針與綱要
（一） 工作方針：明確每類工作（按第一條分類）的目的與指導原則。
（二） 工作綱要：明確每類工作（按第一條分類）的價值事項、工作目標、要點（要件）、工作標准與價值（風險）等級。價值（風險）等級分A、B、C三等。
制度以相應的工作方針、綱要為指導，不得與工作方針、綱要相抵觸。
第三條 制度分層及編號
（一） 規程（1）：對復雜、重大事項（價值等級為A）的業務流程和相應部門（崗位）的職責與權力。統稱《××規程》。
（二） 規定（2）：對全局性、大事項（價值等級為B）的規范。統稱《××規定》。
（三） 規則（3）：對重要事項的細分事項或一般性、局部事項（價值等級為C）的規范。統稱《××規則》。
層級較低的制度依據層級較高的制度制訂，不得與層級較高的制度相抵觸。
第四條 適應范圍
（一） 集團制度：適應集團所屬各單位，制度名稱前冠以「****企業集團」。
（二） 單位制度：適應本單位，不得與集團制度相抵觸，制度名稱前冠以單位名。
（三） 部門制度：適應本部門，不得與集團、單位制度相抵觸，層次僅限於「規則」，制度名稱前冠以部門名稱。
第二章 制度管理
第五條 編制
（一） 制度編制原則：按照「誰負責、誰執行、誰編制」的原則，全員參與制度編制。
（二） 編制順序：工作方針、工作綱要、規程、規定、規則。
（三） 編制審批程序：
1、 集團制度：由集團總部組織編制。業務歸口管理部門起草 業務相關部門、制度建設歸口管理部門會簽 董事局常委會辦公室審核 董事局主席或其受權人批准。
2、單位制度：由各單位組織編制。業務歸口管理部門起草 業務相關部門、制度建設歸口管理部門會簽 單位負責人審核、批准 報集團制度建設歸口管理部門備案。
3、部門制度：由各部門組織編制，部門負責人批准。
第六條 修訂：制度執行過程中發現問題的，有關單位、人員應及時向制度建設歸口管理部門或業務歸口管理部門提出修訂意見。制度確需修訂的應及時修訂，修訂程序按本規定第五條執行。制度未修訂前仍執行原制度，如有特殊情況，應經制度批准人同意。
第七條 培訓：新制度或制度經修訂頒布實施前，由業務歸口管理部門組織相關人員培訓，並對培訓效果負責。培訓情況報制度建設歸口管理部門備案。
第八條 執行：業務歸口管理部門對制度執行落實情況負責，並有權對違反制度的單位、個人實施考核。
第九條 制度文件管理：制度文件屬企業機密，持有人應妥善保管，不得擅自外傳。員工離職的，應移交所持制度文件。
第三章 制度編寫規范
第十條 編寫原則：系統（無遺漏），准確（無歧義），精煉（不多一字、不少一字），實用（不空洞、可操作）。
第十一條 文頭：見本規定文頭，標題採用黑體三號字加粗，其他文字採用宋體五號字。
第十二條 制度編號：
××（分類編號）－×（分層編號）-20××(年份) ××（順序號）
正文順序號：採用章、條、款、項的形式，款編號採用（一）（二）（三）…，項及以下編號依次採用阿拉伯數字、羅馬數字、小寫英文字母。章號與章標題採用黑體四號字加粗，條號採用楷體小四號字加粗。
第十三條 正文字體：採用宋體小四號字。
第十四條 排版：頁面設置為A4紙張縱向，頁邊距為上、下2.54cm，左、右3.17cm，頁眉1.5cm，頁腳1.75cm，行間距24磅。
第十五條 圖表
（一） 編號：正文圖表編號採用阿拉伯數字編號，如「表（圖）1」；附表編號：制度編號－表（圖）××（圖表順序號，採用阿拉伯數字）。
（二） 正文表格編號居中，標題採用小四號楷體居中；附表編號位於表格的右上方，表題採用黑體三號字居中。表內文字採用宋體五號字，垂直居中。
第十六條 引用
（一） 引用正文中的條文用「按本規定（規則）第×條第×款執行」的形式表示。
（二） 引用其他文件時，用「按《××規定（規則）》執行」或「按《××規定（規則）》第×條第×款執行」的形式表示。
（三） 引用圖表時，採用「按表（圖）××（圖表編號）規定執行」、「××標准見表（圖）××（圖表編號）」、「如××（圖表編號）表（圖）所示」等形式表示。
第十七條 工作方針、綱要、規程編寫格式見附件1。

『貳』 工廠規章制度怎麼寫

小工廠管理制度
第一條生產紀律
1、遵守企業考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節約，杜絕浪費。
3、愛惜生產設備、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、服從生產主管的安排，及時作業，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、保持車間環境衛生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成後要將地面清掃干凈。
8、當產品出現不良時應立即停工並上報，查找原因後方可繼續生產。
第二條操作規程
1、正確使用生產設備，嚴格按操作規程進行，非相關人員嚴禁亂動生產設備。
2、生產過程中的葯品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照設備的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條產品質量
1、必須樹立「質量第一、用戶至上」的經營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環節，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最後檢查、核對(產品名稱，數量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照設備使用說明操作，防止出現傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電設備及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，並樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的設備應布局合理，堆放整齊，
第五條設備管理與維修
1、大宗設備應有專人負責。
2、所有設備應定期保養，每日檢查。
3、制訂完善的設備維修及保養計劃，並做好維修保養記錄。

『叄』 什麼是財務管理制度補充細則

財務管理制度補充細則

第一條 根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特製定本財務管理實施細則。
第二條 本細則遵照有利於國家，有利於社會，有利於企業，有利於職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高准則，亦是對企業經營管理進行審計的基本准則。
第三條 公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。
第四條 公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為准。

簡介
公司財務管理實施細則

目 錄

第一章 總則
第二章 財務部門職責
第三章 財務人員管理
第四章 商品管理
第五章 現金管理
第六章 固定資產管理
第七章 工程、設備管理
第八章 車輛、大型設備維修管理
第九章 費用管理
第十章 工資結構與資金管理
第十一章 借支、報銷管理
第十二章 社會養老保險及醫療保險
第十三章 舉債、擔保
第十四章 審計
第十五章 附則

有限公司財務管理實施細則

第一章 總則

第一條 根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和本公司財務管理實施細則第一次股東大會通過決議的財務管理制度的精神，特製定本財務管理實施細則。
第二條 本細則遵照有利於國家，有利於社會，有利於企業，有利於職員的企業宗旨，是企業內部財務管理的最高准則，亦是對企業經營管理進行審計的基本准則。
第三條 公司設立財務部門，審計部門，本辦法的實施經董事會授權，由公司財務部門實施，對公司的經營管理過程中經濟行為的審計經監事會授權，由公司審計部門或聘請中介審計機構實施。
第四條 公司下屬各分支機構，各門店有關財務管理細則，不得與本細則相違背，如有違背均以本細則為准。

第二章 財務部門職責

第五條 嚴格執行《會計法》、《企業會計准則》和《商業企業會計制度》及其它財務規章制度，認真、負責貫徹實施本公司財務管理實施細則。
第六條 根據會計核算原則，組織好公司的財務核算，包括購進、存貨、往來、貨幣資金、固定資產、在建工程、短期、長期投資、費用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算，按要求建帳、記帳、算帳、結帳、對帳。
第七條 及時，完整，准確，真實編制月報和年報報表。
第八條 及時編制公司各門店，下屬分公司的經濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務依據。
第九條 負責對財務活動進行分析，做到月度重點分析，年度全面分析，並根據企業經營計劃和目標，編制財務收支計劃，定期檢查計劃執行情況。
第十條 參與公司對固定資產，項目投資，重大經營業務的預測、決算工作，跟蹤檢查在建工程和大型維修項目的計劃執行情況。
第十一條 負責組織安排並參與公司庫存商品，固定資產的定期清查盤存工作，對其盈虧和結構情況及時提出處理報告和意見。
第十二條 負責對公司的全資子公司，分公司和控股公司的財務管理，制定相應的管理辦法，財務人員實行會計委派制。
第十三條 負責財務會計檔案工作，按《會計法》和《會計工作達標辦法》要求建立會計檔案制度，做到會計憑證、帳冊、報表及其它會計資料的及時歸檔，建立檔案保管、查閱、銷毀的規章制度。
第十四條 根據稅務的要求，按規定計算，申報納稅事項，負責辦理發票、收據的購買、使用、保管和繳銷工作。
第十五條 負責處理好銀行、稅務、會計、審計事務所等外圍關系，為公司創造良好的財務環境。
第十六條 檢查、落實公司財務制度執行情況，對違規行為進行財務調查，並提出處理意見。
第十七條 負責組織財務人員業務學習和專業培訓，安排財務人員的輪崗競崗工作。
第十八條 負責處理好財務核算、財務服務與審計稽查三者之間的關系，既要真實、准確、及時、完整地反映經濟活動，又要立足服務於供應商、服務於門店，同時要配合審計稽查人員對經濟活動進行財務監督。
第十九條 負責財務會計資料、信息的保密工作，接受公司領導交辦的其他各項工作。

第三章 財務人員管理

第二十條 公司所屬的財務人員統一歸口公司財務部門管理，包括聘用、培訓、調配和業務指導，公司下屬全資子公司、分公司、控股公司、公司門店的財務人員由公司統一委派。
第二十一條 公司財務管理人員的工資、獎金由公司統一發放。
第二十二條 財會人員須持證上崗，考核上崗，擇優錄用。財務人員的聘用或解聘均須報董事長批准方可辦理有關手續。
第二十三條 財務人員每年考核一次,採取理論與實際相結合的方法，採用末位淘汰制，對不適合財務工作崗位者，建議調離財務部門，對於有突出貢獻者，建議給予榮譽和物質獎勵。
第二十四條 財務工作人員實行定期輪換崗位制度，公司每年對財會人員進行統一輪換調整崗位，特殊情況下，經執行監事提議，經董事長批准可隨時對財務人員進行調整。

第四章 商品管理

第二十五條 商品采購
1、 由采購員編制采購計劃；
2、 業務總監對計劃進行審查、審批；
3、 采購員按計劃采購商品；
第二十六條 商品配送
1、 貨到配送中心後，保管員對其商品的品名、規格、數量、批號、效期及外觀質量驗收簽收；
2、 質檢部對商品質量進行認證、驗收、簽章；
3、 物價員對商品核算；
4、 電腦列印：「商品入庫單」，入庫確認，電腦帳與倉庫同時增加庫存；
5、 商品進帳單與進貨發票配單，交財務部門商品二級帳會計簽收；
6、 商品由配送中心配送到門店時，由電腦開具商品配送單一式五聯（存根聯、隨貨同行聯、門店驗收聯、財會聯、結算聯），並將隨貨同行，門店驗收二聯交押運員對貨驗收裝車，門店收到商品並驗收後，在隨貨同行聯簽字交押運員帶回配送中心，門店自留驗收聯，核對庫存數量是否與電腦庫存相符。
7、 配送中心將簽收的隨貨同行聯存檔備案，將財會聯、結算聯交財務部核算；
第二十七條 商品銷售
1、 門店發生銷售，電腦收銀打出票據，同時減少實物庫存；
2、 如顧客需要報銷發票，憑收銀票根開具發票，收銀票據加蓋「發票已開」戳記；
3、 每天將營業款項存入指定的銀行帳戶內，下午的營業款項在銀行關門前送繳銀行，晚上的營業款存放在保險櫃內，收銀員不得私自攜帶回家，否則發生安全事故，責任自負。
第二十八條 商品結算
1、 財務部門每天將各部門報送的單據進行復核簽收，相關會計對其進行帳務處理；
2、 出納員每天到銀行核對各門店的銷售金額是否相符；
3、 貨款支付需持商品購銷合同先填寫「請款單」有請款人、質量負責人、業務總監簽字。由財務總監審核，按審批許可權審批承付。其審批許可權為：貨款總額在8萬元（含8萬元）以內的由總經理審批；貨款總額在8萬元以上的由總經理、董事長或授權人共同審批；
4、 貨款末付的應付款項，財務部門負責往來款項的會計每月與采購部進行帳務核對，保證帳目清楚，金額准確無誤；
5、 財務部門對每月發生的進、銷、存及費用支出須認真負責的計算，做到成本准確；
第二十九條 商品庫存
1、 根據商品驗收制度，對於各門店和配送中心已驗收入庫的商品，其保管責任歸各門店和配送中心的第一負責人；
2、 商品的損耗率為：配送中心千分之0.5以下，門店千分之3以下；
3、 每月末由財務部門組織各門店、每季末組織對配送中心庫存商品盤點、對帳；對於損耗率高於規定比率的，由配送中心和各門店負責人追回賠償金額；
4、 商品報損必須符合規定，由報損單位書面編制報損表，註明報損原因、品名、規格、單位、總金額等，分報總經理和審計部門，經總經理和審計部門共同簽署，方可交財務部門進行商品銷帳，報損審批件應分別報送董事長及公司董事會和監事會，以便於備查和審計；
5、 每年末，由財務部門會同有關部門對所有庫存商品進行全面清查和盤點，編制盈虧表，分析原因，提出改進意見，並做到帳帳相符，帳實相符。

第五章 現金管理

第三十條 公司所有現金支出手續，統一歸口公司財務部門管理，任何部門和個人不得在門店支取現金。
第三十一條 門店營業收入，由收銀責任人當日送存銀行，並通告財務部門，異常情況必須與財務部門取得聯系，否則造成損失由收銀責任人承擔，收銀責任人承擔與各收銀口對帳的責任。
第三十二條 公司財務部門每天庫存現金限額5000元。特殊情況需要多存現金備用時，需經總經理同意方可。
第三十三條 庫存現金不得挪用或公私混用，並隨時接受公司領導和審計的抽查、核對，如有差錯由責任人承擔全額賠償責任並按公司制度給予處罰。
第三十四條 負責登記現金銀行日記帳，並按期與會計核對現金帳，銀行存款帳並做好月末余額調節表和現金流量表。

第六章 固定資產管理

第三十五條 凡單價超過價值人民幣1000元，使用年限2年以上的物品，全部納入固定資產管理，由行政人事部門登記造冊，每項固定資產要指定責任人，制定固定資產卡片報表交財務部門入帳。
第三十六條 固定資產（設備）購置，應由使用部門提交專題報告，由總經理簽署意見後，報董事長審批，其他各類固定資產的添置須編制計劃報董事會批准方可購置。
第三十七條 固定資產的內部調撥，由所需部門向行政部門填寫固定資產調撥申請單，由行政部門簽字同意後，報公司財務總監核准，經總經理審批後方能調撥，所開具固定資產調撥單底單交財務部門入帳。
第三十八條固定資產的損壞、遺失由保管責任人負責追回賠償，並承擔損失責任。
第三十九條 固定資產的自然損耗使之不能繼續使用或固定資產失去使用價值變價出售，須由行政人事部門提出書面報告，經總經理和財務總監共同審核簽字，報董事長批准方可出售。

第七章 工程、設備管理

第四十條 公司大型基建、裝飾、裝修工程項目，原則上採用招標方式選擇施工隊伍。一般裝飾、裝修工程由下屬裝飾工程公司承擔。
第四十一條 公司大型設備購置應採取公開指標方式進行。一般設備購置採取「貨比三家」的原則進行，行政部門應在設備購置前提供三家以上的設備供應商，將品種、規格、型號、價格、質量、付款方式等因素進行比較，寫出報告報總經理辦公會議審核通過。設備購置前需簽有購銷合同，所有合同及法律文書均須經公司法律顧問審核簽字後方可簽署。
第四十二條 工程、設備款（含預付款、進度款）首次支付必須附有合同及合同有關價格明細和其他有關附件，並經董事長審批後，方可支付。餘款由總經理和財務總監嚴格按照合同付款條款審批後支付。
第四十三條 經辦財務人員在支付工程、設備款時應對照合同條款執行。出現支付差錯，由責任人全額賠償。
第四十四條 設備的管理、使用、報損和變賣的有關規定，與前章固定資產相同。

第八章 車輛、大型設備維修管理

第四十五條 車輛維修採用定點維修的辦法，維修費用由行政部門會同審計部門結帳。
第四十六條 財務、審計部門應參與車輛定點維修廠的選廠，修理過程實行跟蹤監控。
第四十七條 大型設備的維修，應編制維修項目明細表，註明更換零、配件名稱、規格、銷售單位、維修工時和費用等，經總經理審批同意後，方可送修。
第四十八條 公司成立驗收小組，對購置固定資產、設備已交工的基建項目、裝修工程以及維修工程等的質量進行鑒定驗收，對費用進行審計審核，凡末經驗收的項目費用不予支付。

第九章 費用管理

第四十九條 差旅費實行總額包干，限額補貼，節約歸己，超支不報的原則，其出差人員的交通費和住宿費包干標准如下：
直轄市（天） 一般地區 省內 當日返住地市
一般職員 160 100 60 20
經理級 180（住宿不超過三星級酒店） 120 80 30
正副總經理級 200（住宿不超過三星級酒店） 150 100 40
第五十條 公司人員出差乘坐飛機，須經總經理審核，董事長批准後方可乘坐，乘坐飛機出差人員的交通費、住宿費不在總額包干之列，其報銷按公司董事會特別規定並由董事長特批執行。
第五十一條 出差補貼
1、公司出差人員，乘坐火車，在車上過夜6小時以上或連續，乘車超過12小時，可購硬卧票，符合上述規定標准而未購硬卧票的，不給予路途補貼；
2、出差人員夜間，乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時，每人每夜省內補貼15元，省外20元，特區25元；
3、有關補助天數的計算。公司人員到外地出差時間按往返車票時間（包括乘車返回時間）扣減一天，全額包干計算；
第五十二條 不實行「總額包干」的人員及標准
1、公司人員外出參加會議、已交納會務費的，會議時間內可憑會議證明據實報銷費用，路途時間按包干辦法計算差旅費；
2、在外設立機構和銷售網點的，工作人員住宿費、交通費不包干，伙食費每人每天補貼15元；
第五十三條 差旅費的報銷規定
1、報銷時間。出差人員在返回公司所在地五個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因，逾期一個月不結清借支的，按千分之二每天計息，連同所借款在工資中一並扣除；
2、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合法，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任；
3、報銷程序：出差人員填寫報銷單 交費用會計審核費用標准 交財務總監審核簽字 總經理審批報銷（限額之外的按審批許可權報銷）；
第五十四條 業務招待費
1、全年招待費用控制在年銷售額3‰限額內使用，超過部分的業務費用需經董事長批准方可列支；
2、業務招待費須嚴格執行「先批後支」的原則，由主管負責人簽字，財務總監核准，報總經理批准後方可借支；
3、業務招待費的發票必須為正式真實的稅務發票，必須有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷；
4、單項招待費用超過2000元以上的，報董事長審批；
第五十五條 電話費，手機費，交通費。
1、各部門的工作電話，由公司統一制定標准，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責；
2、門店一律安裝磁卡電話，公用磁卡由店長掌握；
3、中高級管理人員的話費標准，根據需要確定為400、300、200、100元四個檔次，每月憑話費發票報銷，做到節約歸公，超額自付；
1、 交通費補貼根據工作性質、職務級別按100元/月補貼，每月憑票報銷。

第十章 工資結構及獎金管理

第五十六條 員工工資採取基本工資+浮動工資的辦法實施,基本工資按下列標准執行。浮動工資由董事長根據企業的經營狀況逐月確定。工資發放日為每月15日發放上月工資，工資的發放按人事部門通知，財務部門製表，經總經理審核簽字後發放。浮動工資由董事長發放。門店實行法人制單獨核算，門店員工的工資按法人責任制掛勾的辦法確定，具體方案另行公布。

員工基本工資標准
單位：月/元
職位（崗位） 基本工資標准 職位（崗位） 基本工資標准
董事長 5000 部門副職 1000
總經理 4000 文員 800
副總經理 3000 普工 500
部門經理 2000 試用工 300

第五十七條 獎金方式。
1、獎金來源在公司指定產品的利潤中提取，按各門店的實際銷售數量，並根據不同的商品的提成額按實計算獎金。每月末統計，月初發放獎金；
2、門店如每月都能完成營銷計劃，根據門店等級的實績年終發放年終獎金；
3、門店如連續二個月完不成營銷計劃，門店進行降等，工資按等級下降，如連續三個月完不成營銷計劃，除降等外，該店店長將被撤銷或解聘，並取消年終獎（產品銷售獎金不受影響，按實發放）；
4、公司總部及各部門的獎金，按每月營銷業績及利潤實際情況結合部門及崗位績效考評結果予以確定，總部發放的獎金為保密發放，經財務部門編制發放表，總經理審核，董事長批准後由總經理直接發放到本人。
5、公司總部人員在任何情況下，不得打聽他人獎金額，不準擅自向他人泄露本人的獎金額，一經發現，除全額追回所發放的獎金外並取消全年獎金及年終獎。
第五十八條 有關福利待遇
重大慶典，節假日，經總經理辦公會議研究決定，報董事長批准可對公司員工發放節日物資或過節費。

第十一章 借支審批程序

因公需借支款項，由借支申請人填寫借支單，註明時間、金額、原因，經借支人簽字，由財務負責人簽字並交財務總監審核，由審批許可權人審批後借支，金額低於2000元的由總經理審批，金額高於2000元（含2000元）由董事長審批。
第五十九條 報銷規定
借支人公務辦理完後的五個工作日內，必須到財務核報費用。所有發票應為正式稅務發票，要有經手人、證明人、審批人的簽字，報銷程序同借支程序。總經理、副董事長的報銷，須經董事長簽字方可報銷。

第十二章 社會養老保險及醫療保險

第六十條 公司為職員辦理社會養老保險和醫療保險，但必須符合下列條件：
1、與公司簽定正式的勞動合同，中高級管理人員履行合同一年以上，員工履行合同兩年以上；
2、職員在原單位或其他方式已辦理社會養老保險及醫療保險者，公司不予重復辦理；
3、簽訂勞動合同後，在履行合同期間業績有重大貢獻者，公司予以提前辦理養老保險及醫療保險。

第十三章 舉債、擔保

第六十一條 公司因發展需要，須向銀行、企業融資、貸款時，由總經理辦公會議討論並報董事會審核，董事長批准方可對外舉債。
第六十二條 公司下屬各全資子公司，分公司或直營門店均無對外擔保，舉債之權力。
第六十三條 內部公司與公司之間擔保，需經董事長審批後方可生效。
第六十四條 公司不對外擔保，如確因需要時，須召開股東大會審議、決議方可。
對外擔保主要審核內容：
（一） 項目考查
（二） 企業資格審查
（三） 企業商業資信審查
（四） 投資回收率和投資回報率審查
（五） 被擔保單位提供所有文件真實性審查
（六） 根據擔保法規定的其他條件和法律責任的審查
（七） 擔保合同的審查
第六十五條 擔保一旦成立，公司應對被擔保單位委派財務人員代表，參與對方財務管理，跟蹤監控財務執行真實情況。

第十四章 審計

第六十六條 公司設立審計部門，歸口公司監事會管理，向監事會報告工作。
第六十七條 審計部門分定期審計和不定期審計二種方式開展工作，定期審計為季度審計和年度審計，不定期審計根據董事會、監事會要求進行。
第六十八條 審計部門職能，根據審計法和相關審計法規開展工作。
第六十九條 審計部門審計公司工作時，任何部門、任何人均須積極配合，協調合作。

第十五章 附則

第七十條 本實施細則經公司董事會討論通過，從公布之日起生效執行。
第七十一條 本實施細則的內容與國家法律、法規不符時，以國家法律、法規為准。
第七十二條 本實施細則解釋權屬公司董事會。

『肆』 規章制度怎麼寫

公司規章制度範本：

一、公司所有的員工需要公司章程、公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立統一意識思想，禁止任何部門和個人做出損害公司利益、形象、聲譽的事情。

三、通過發揮全體員工的積極性、創造性，提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，壯大公司實力和提高經濟效益。

四、通過全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、需要鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、需要實行「崗薪制」的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工相對公平的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚艱苦奮斗精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

(4)關於規章制度的補充規定怎麼寫擴展閱讀

公司規章制度是公司用於規范公司全體成員及公司所有經濟活動的標准和規定，它是公司內部經濟責任制的具體化。公司規章制度對本公司具有普遍性和強制性，任何人、任何部門都必須遵守。公司規章制度大致可分為公司基本制度、公司工作制度和公司責任制度。公司規章制度的制定，應體現公司經濟活動的特點和要求。

『伍』 怎樣編寫規章制度

謝邀。

雖然不能教你如何寫一個公司得規章制度，但是可以講解，一個合格得公司規章，必備的四個條件。
總的來說，要使得企業的規章制度在法律上有效的必須要滿足三個4個條件。

1、規章制度的內容一定要符合法律的相關規定。簡單一點就是，用人單位設置的規章制度必須不違背國家《憲法》《勞動法》等法律的規定。
例如，法律規定實行最低工資標準保障制度，如果規章制度的內容規定，可以低於最低工資標准支付工資，這確定是違法的，制定出來也是無效的。

2、規章制度還要有合理性。例如，單位的規章制度規定，每天去廁所不得超過六次，其中上午三次，下午三次，否則要罰款。類似的規章制度在新聞媒體中經常有報道，明顯不具有合理性，如果因此處罰員工的，肯定屬於違法。

3、規章制度要向勞動者公示或告知、才能發生法律效力。那哪些作法才是被法定認可合法告知呢？有如下的方法：
A、入職登記表聲明條款中包含規章制度已閱的聲明。
B、意見征詢法，員工簽字確認無意見或者提出意見
C、傳閱法，員工簽字確認
D、勞動合同約定法
E、員工手冊發放法
F、內部培訓法（記住培訓紀要中要記得包含培訓時間、地點、參會人員、培訓內容、與會人員簽到）

這里一定要記得，之前我們普遍認為簡單易操作的公示方法：網站公布法、電子郵件告知、公告欄、宣傳欄，一旦發生公訴，企業無法舉證，是無效的哦。

4、制度規章制度的制定必須要經過民主程序。這里常見的民主程序有全員大會、職工代表大會、全員發放規章制度的審議函。不過從實務來看，用人單位要完全履行這個程序也不現實，所以很多的地方性指導意見規定，如果用人單位制定的規章制度內容合理合法，並且依法向勞動者履行了告知義務的，一般可以作為管理的依據。
作者/圖圖HRBP

『陸』 修訂規章制度 管理辦法應該怎麼寫

公司管理制度的制定來和修訂的區別源 影響公司管理制度變化的主要原因 修訂公司管理制度的幾個原則 如果一種管理制度的修訂，造成了某種管理制度同其他管理制度的矛盾，那麼勢必帶來公司管理混亂，因此在修訂制度時必須注意到這一點二《華為公司基本法》初露端倪華為總裁任正非順應形勢發展，在1996年年初提出起草《華為公司基本法》當時總裁辦公室主任陳小東按習慣思路，把華為公司這些年來發布的內部管理條例和制度加以匯總，重新分類，終止過時的制度，補充缺少的制度，形成體系，用兩個多月的時間，整理出華為公司管理制度匯編起草小組與華為公司領導就華為公司基本法的寫作宗旨和框架頻繁地交換意見，初步明確了華為公司基本法的定位:華為公司基本法是華為公司的價值觀體系和管理政策系

『柒』 規章制度怎麼寫

咨詢記錄 · 回答於2021-09-29

『捌』 制定規章制度怎麼寫

企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任。規章制度側重於工作內容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重於規范責任、職權和利益的界限及其關系。

給您提供一些範本參考，希望對您有所幫助！

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特製訂本制度。

文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於秘密的文件，核稿人應該注「秘密」字樣，並確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核後方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心列印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行列印。列印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人列印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標准如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特製定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；3天以內的（含3天），由副總經理批准；3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鍾至30分鍾內到班者，按遲到論處；超過30分鍾以上者，按曠工半天論處。提前30分鍾以內下班者，按早退論處；超過30分鍾者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准；未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。