投機倒把暫行條例

Ⅰ 四川省查處投機倒把條例

第一章 總則第一條 為了加強對經濟活動的監督管理，保護合法經營和正當競爭，制裁投機倒把，維護社會主義經濟秩序，保障改革開放順利進行，根據國務院《投機倒把行政處罰暫行條例》和其他有關法律法規規定，結合四川實際，制定本條例。第二條 在四川省行政區域內查處投機倒把行為適用於本條例。第三條 查處投機倒把行為的主管機關是工商行政管理機關投機倒把行為構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。第四條 工商行政管理機關查處投機倒把行為，必須以事實為依據，以法律為准繩，嚴格依法辦事。第五條 工商行政管理機關依法行使職權，不受非法干預。第六條 工商行政管理機關查處投機倒把活動時，有關部門、單位和個人應積極配合；投機倒把行為人、嫌疑人或者與投機倒把活動有牽連的單位和個人，必須如實提供情況，不得拒絕。第七條 任何單位、個人對投機倒把行為，有權檢舉、揭發，並受法律保護，工商行政管理機關應對檢舉、揭發者負責保密。
對檢舉、揭發和協助查獲投機倒把案件有功的單位和個人，由工商行政管理機關給予表彰獎勵。第二章 查處第八條 以牟取非法利潤為目的，違反國家法律、法規和政策，擾亂社會主義經濟秩序的下列行為，屬於投機倒把行為：
（一）倒賣國家禁止或者限制自由買賣的物資、物品的；
（二）搶購、倒賣國家計劃收購物資，破壞國家收購計劃的；
（三）就地加價倒賣國家規定的重要生產資料的；從零售商店套購緊俏消費品，就地加價倒賣的；
（四）倒賣國家計劃供應物資票證和發票、批件、指標、許可證、執照、提貨憑證、以及其他國家禁止買賣的證券、證件的；
（五）倒賣文物、金銀（包括金銀製品）、外匯的；
（六）倒賣經濟合同，利用經濟合同或其他手段騙買騙賣的；
（七）買空賣空，非法轉包漁利，非法從事經紀活動，或者以替企業、事業、行政單位辦理業務為名，非法進行購銷活動的；
（八）製造、推銷冒牌商品、假商品、劣質商品，或者摻雜使假、偷工減料情節嚴重的；
（九）印製、銷售、傳播非法出版物（包括錄音錄像製品）獲得非法利潤的；
（十）為投機倒把活動提供貨源、支票、現金和其它方便條件，出租出借銀行帳戶，或者代出證明、代開發票、代訂合同的；
（十一）利用報銷憑證弄虛作假，進行不正當經營的；
（十二）壟斷貨源、欺行霸市，哄抬物價、擾亂市場的；
（十三）倒賣走私物品的；
（十四）省工商行政管理局根據國家法律、法規、規章和政策認定的其他擾亂社會主義經濟秩序的投機倒把行為。第九條 工商行政管理機關檢查投機倒把活動時，依法行使下列職權：
（一）詢問投機倒把行為人、嫌疑人和證人；
（二）檢查、暫時扣留與投機倒把相關或用於投機倒把的物資、物品和資金；
（三）調查投機倒把行為和與之有關的活動；
（四）查閱、復制、扣留與投機倒把活動有關的合同、發票、帳冊、單據、記錄、文件、業務函電、錄音錄像製品和其他資料。第十條 工商行政管理機關在車站、碼頭設立檢查站，或會同公安機關在交通要道設立檢查站，必須經省人民政府批准。第十一條 對投機倒把行為人托運、郵寄的財物，經縣級以上工商行政管理局局長批准，可以扣留，有關運輸、郵電部門應當協助辦理。
對與投機倒把相關或用於投機倒把的銀行存款、往來款項，經縣級以上工商行政管理局局長批准，工商行政管理機關可以憑批准文件向銀行（信用社）查詢；必要時，經縣級以上工商行政管理局局長批准，工商行政管理機關可以書面通知其開戶銀行（信用社）暫停支付。暫停支付的時間不得超過三個月。第三章 處罰第十二條 工商行政管理機關對投機倒把行為，應當視情節輕重不同，予以通報批評、責令停業整頓、吊銷營業執照，或者單處、並處以下處罰：
（一）屬於本條例第八條第（一）、（二）項所指行為的，沒收物品、沒收銷貨款、限價出售或強制收購物品、沒收非法所得，處物品等值百分之二十以下的罰款；倒賣爆破器材、麻醉葯品、毒性葯品、精神葯品、放射性葯品的，沒收物品、沒收銷貨款，處三萬元以下罰款；
（二）屬於本條例第八條第（三）項所指行為的，沒收商品或限價出售，強制收購商品、沒收非法所得，處商品等值百分之二十以下的罰款；
（三）屬於本條例第八條第（四）項所指行為的，沒收票、證、券，沒收銷售款，處三萬元以下罰款；
（四）倒賣文物、金銀（包括金銀製品）的，沒收物品、沒收銷貨款，處物品等值以下的罰款；倒賣外匯的，強制收兌外匯，沒收非法所得，處外匯等值以下的罰款；
（五）倒賣經濟合同的，沒收非法所得、處三萬元以下罰款；騙買騙賣的，責令退回所騙財物，處五萬元以下罰款；
（六）屬本條例第八條第（七）項所指行為的，沒收物品、沒收非法所得，處非法所得兩倍以下或經營額百分之二十以下的罰款；
（七）屬本條例第八條第（八）項所指行為的，沒收物品、沒收銷貨款、限價出售物品，沒收非法所得、處非法所得兩倍以下或者經營額百分之二十以下的罰款；對未取得非法收入的，處十萬元以下罰款；
（八）屬本條例第八條第（九）項所指行為的，沒收物品、沒收非法所得，處非法出版物總定價五倍以下的罰款；
（九）屬本條例第八條第（十）、（十一）、（十二）項所指行為的，沒收物品、沒收非法所得，處五萬元以下罰款；
（十）屬本條例第八條第（十三）項所指行為的，沒收物品、沒收售貨款，處物品等值百分之二十以下的罰款；
（十一）屬本條例第八條第（十四）項所指行為的，由認定機關比照以上最相類似的規定處罰。