身份證實名制管理條例

『壹』 賬戶實名制管理辦法

法律分析：一、關於實名身份證件

（一）居住在境內的16周歲以上的中國公民，在有關金融機構開立個人存款賬戶或在原賬戶上辦理第一筆存款時，其實名身份證件除居民身份證或者臨時居民身份證外，還包括戶口簿、護照。

（二）軍隊（武裝警察）離退休幹部以及在解放軍軍事院校學習的現役軍人，在有關金融機構開立個人存款賬戶或在原賬戶上辦理第一筆存款時，其實名身份證件還包括：離休幹部榮譽證、軍官退休證、文職幹部退休證和軍事院校學員證。

（三）居住在境內或境外的中國籍的華僑在有關金融機構開立個人存款賬戶或在原賬戶上辦理第一筆存款時，其實名身份證可以是中國護照。

（四）外國邊民在我國邊境地區的金融機構開立個人存款賬戶或在原賬戶上辦理第一筆存款時，其實名身份證件除護照外，還可是所在國制發的《邊民出入境通行證》。

二、關於部分存款業務的處置辦法

（一）對2000年4月1日前辦理的個人與存款金融機構約定的自動轉存定期整存整取存款或個人定期零存整取（到期本息一次清結）的存款，按4月1日以前的有關規定執行。

（二）在辦理通存通兌業務中，不論存款人在異地、本地辦理存入款項，均應按實名制規定辦理。

（三）對2000年4月1日前，境內居民個人已開立的外匯現匯賬戶和外匯現鈔賬戶，在4月1日後第一次到期轉存時，應當出示法定身份證件辦理；原賬戶戶名未使用實名的，由存款人出示法定身份證件，銀行直接更改其賬戶戶名。

（四）老式戶口簿的證件號碼登錄，可採取登錄戶口簿上存款人的出生年月日。

（五）代發工資、養老金等業務，在實名制施行過渡期內（三個月），有關金融機構按2000年4月1日前的規定辦理；身份證件及號碼的登錄問題有關金融機構可通過單位集中辦理。

三、其他有關問題的說明

（一）學生證、機動車駕駛證、介紹信以及法定身份證件的復印件不能作為實名證件使用。

（二）對個人大額現金取款，依照2000年4月1日前中國人民銀行的有關規定執行。

（三）對部分大中專院校的學生開立存款賬戶問題，有關金融機構可主動商請學校提供便利。

請人民銀行各分行營業管理部將此通知轉發轄區內辦理儲蓄業務的金融機構。

法律依據：《中華人民共和國政府信息公開條例》

第七條 各級人民政府應當積極推進政府信息公開工作，逐步增加政府信息公開的內容。

第八條 各級人民政府應當加強政府信息資源的規范化、標准化、信息化管理，加強互聯網政府信息公開平台建設，推進政府信息公開平台與政務服務平台融合，提高政府信息公開在線辦理水平。

第九條 公民、法人和其他組織有權對行政機關的政府信息公開工作進行監督，並提出批評和建議。

『貳』 實名制管理制度

法律分析：為規范社會有序運行，各個領域都出台了實名制度，如快遞、鐵路運輸、網路服務等行業。以鐵路運輸為例，火車票實名制是指乘客在購買火車票和乘坐火車時，需要登記、核查個人的真實姓名和身份的一種制度。在2010年的春運，廣鐵集團、成都鐵路局開始試行火車票實名制。2011年6月1日，動車組開始實行火車票實名制。2012年元旦起，全國所有旅客列車實行車票實名制。而從2012年5月10日起，實名制火車票如果丟失可以掛失補辦。

法律依據：《郵件快件實名收寄管理辦法》第三條 郵政企業、快遞企業、經營郵政通信業務的企業（以下統稱寄遞企業）應當執行實名收寄，在收寄郵件、快件時，要求寄件人出示有效身份證件，對寄件人身份進行查驗，並登記身份信息。寄件人出示的有效身份證件包括：（一）居民身份證、臨時居民身份證；（二）中國人民解放軍軍人身份證件、中國人民武裝警察身份證件；（三）港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證；（四）外國公民護照；（五）國家規定的其他有效身份證件。

《鐵路旅客車票實名制管理辦法》第二條 在中華人民共和國境內實施鐵路旅客車票（以下簡稱車票）實名購買、查驗活動適用本辦法。本辦法所稱車票包括紙質車票、鐵路電子客票、鐵路乘車卡及其他符合規定的乘車憑證。車票實名購買是指購票人憑乘車人的有效身份證件購買車票或者鐵路運輸企業憑乘車人的有效身份證件銷售車票。車票實名查驗是指鐵路運輸企業對實行車票實名購買的車票記載的身份信息與乘車人及其有效身份證件原件（以下簡稱「票、人、證」）進行一致性核對的行為。車票實名購買和實名查驗統稱為車票實名制管理。

《網路安全法》第二十四條 網路運營者為用戶辦理網路接入、域名注冊服務，辦理固定電話、行動電話等入網手續，或者為用戶提供信息發布、即時通訊等服務，在與用戶簽訂協議或者確認提供服務時，應當要求用戶提供真實身份信息。用戶不提供真實身份信息的，網路運營者不得為其提供相關服務。

『叄』 建築工人實名制管理辦法(試行)【建市〔2019〕18號】

各省、自治區住房和城鄉建設廳、人力資源社會保障廳，直轄市住房和城鄉建設（管）委、人力資源社會保障局，新疆生產建設兵團住房和城鄉建設局、人力資源社會保障局：
  為貫徹落實《國務院辦公廳關於全面治理拖欠農民工工資問題的意見》（國辦發〔2016〕1號）、《國務院辦公廳關於促進建築業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）要求，住房和城鄉建設部、人力資源社會保障部制定了《建築工人實名制管理辦法（試行）》。現印發給你們，請結合本地區實際，認真貫徹執行。

中華人民共和國住房和城鄉建設部
中華人民共和國人力資源和社會保障部
2019年2月17日
建築工人實名制管理辦法（試行）
  第一條 為規范建築市場秩序，加強建築工人管理，維護建築工人和建築企業合法權益，保障工程質量和安全生產，培育專業型、技能型建築產業工人隊伍，促進建築業持續健康發展，依據建築法、勞動合同法、《國務院辦公廳關於全面治理拖欠農民工工資問題的意見》（國辦發〔2016〕1號）和《國務院辦公廳關於促進建築業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）等法律法規及規范性文件，制定本辦法。
  第二條 本辦法所稱建築工人實名制是指對建築企業所招用建築工人的從業、培訓、技能和權益保障等以真實身份信息認證方式進行綜合管理的制度。
  第三條 本辦法適用於房屋建築和市政基礎設施工程。
  第四條 住房和城鄉建設部、人力資源社會保障部負責制定全國建築工人實名制管理規定，對各地實施建築工人實名制管理工作進行指導和監督;負責組織實施全國建築工人管理服務信息平台的規劃、建設和管理，制定全國建築工人管理服務信息平台數據標准。
第五條省（自治區、直轄市）級以下住房和城鄉建設部門、人力資源社會保障部門負責本行政區域建築工人實名制管理工作，制定建築工人實名制管理制度，督促建築企業在施工現場全面落實建築工人實名制管理工作的各項要求；負責建立完善本行政區域建築工人實名制管理平台，確保各項數據的完整、及時、准確，實現與全國建築工人管理服務信息平台聯通、共享。
  第六條 建設單位應與建築企業約定實施建築工人實名制管理的相關內容，督促建築企業落實建築工人實名制管理的各項措施，為建築企業實行建築工人實名制管理創造條件，按照工程進度將建築工人工資按時足額付至建築企業在銀行開設的工資專用賬戶。
  第七條 建築企業應承擔施工現場建築工人實名制管理職責，制定本企業建築工人實名制管理制度，配備專（兼）職建築工人實名制管理人員，通過信息化手段將相關數據實時、准確、完整上傳至相關部門的建築工人實名制管理平台。
  總承包企業（包括施工總承包、工程總承包以及依法與建設單位直接簽訂合同的專業承包企業，下同）對所承接工程項目的建築工人實名制管理負總責，分包企業對其招用的建築工人實名制管理負直接責任，配合總承包企業做好相關工作。
  第八條 全面實行建築業農民工實名制管理制度，堅持建築企業與農民工先簽訂勞動合同後進場施工。建築企業應與招用的建築工人依法簽訂勞動合同，對其進行基本安全培訓，並在相關建築工人實名制管理平台上登記，方可允許其進入施工現場從事與建築作業相關的活動。
  第九條 項目負責人、技術負責人、質量負責人、安全負責人、勞務負責人等項目管理人員應承擔所承接項目的建築工人實名制管理相應責任。進入施工現場的建設單位、承包單位、監理單位的項目管理人員及建築工人均納入建築工人實名制管理范疇。
  第十條 建築工人應配合有關部門和所在建築企業的實名制管理工作，進場作業前須依法簽訂勞動合同並接受基本安全培訓。
  第十一條 建築工人實名制信息由基本信息、從業信息、誠信信息等內容組成。
  基本信息應包括建築工人和項目管理人員的身份證信息、文化程度、工種（專業）、技能（職稱或崗位證書）等級和基本安全培訓等信息。
  從業信息應包括工作崗位、勞動合同簽訂、考勤、工資支付和從業記錄等信息。
  誠信信息應包括誠信評價、舉報投訴、良好及不良行為記錄等信息。
  第十二條 總承包企業應以真實身份信息為基礎，採集進入施工現場的建築工人和項目管理人員的基本信息，並及時核實、實時更新；真實完整記錄建築工人工作崗位、勞動合同簽訂情況、考勤、工資支付等從業信息，建立建築工人實名制管理台賬；按項目所在地建築工人實名制管理要求，將採集的建築工人信息及時上傳相關部門。
  已錄入全國建築工人管理服務信息平台的建築工人，1年以上（含1年）無數據更新的，再次從事建築作業時，建築企業應對其重新進行基本安全培訓，記錄相關信息，否則不得進入施工現場上崗作業。
  第十三條 建築企業應配備實現建築工人實名制管理所必須的硬體設施設備，施工現場原則上實施封閉式管理，設立進出場門禁系統，採用人臉、指紋、虹膜等生物識別技術進行電子打卡；不具備封閉式管理條件的工程項目，應採用移動定位、電子圍欄等技術實施考勤管理。相關電子考勤和圖像、影像等電子檔案保存期限不少於2年。
  實施建築工人實名制管理所需費用可列入安全文明施工費和管理費。
  第十四條 建築企業應依法按勞動合同約定，通過農民工工資專用賬戶按月足額將工資直接發放給建築工人，並按規定在施工現場顯著位置設置「建築工人維權告示牌」，公開相關信息。
  第十五條 各級住房和城鄉建設部門、人力資源社會保障部門、建築企業、系統平台開發應用等單位應制定製度，採取措施，確保建築工人實名制管理相關數據信息安全，以及建築工人實名制信息的真實性、完整性，不得漏報、瞞報。
  第十六條 各級住房和城鄉建設部門、人力資源社會保障部門應加強與相關部門的數據共享，通過數據運用分析，利用新媒體和信息化技術渠道，建立建築工人權益保障預警機制，切實保障建築工人合法權益，提高服務建築工人的能力。
  第十七條 各級住房和城鄉建設部門、人力資源社會保障部門應對下級部門落實建築工人實名制管理情況進行監督檢查，對於發現的問題要責令限期整改；拒不整改或整改不到位的，要約談相關責任人；約談後仍拒不整改或整改不到位的，列入重點監管范圍並提請有關部門進行問責。
  第十八條 各級住房和城鄉建設部門應按照「雙隨機、一公開」的要求，加強對本行政區域施工現場建築工人實名制管理制度落實情況的日常檢查，對涉及建築工人實名制管理相關投訴舉報事項進行調查處理。對涉及不依法簽訂勞動合同、欠薪等侵害建築工人勞動保障權益的，由人力資源社會保障部門會同住房和城鄉建設部門依法處理；對涉及其他部門職能的違法問題或案件線索，應按職責分工及時移送處理。
  第十九條 各級住房和城鄉建設部門可將建築工人實名制管理列入標准化工地考核內容。建築工人實名制信息可作為有關部門處理建築工人勞動糾紛的依據。各有關部門應制定激勵辦法，對切實落實建築工人實名制管理的建築企業給予支持，一定時期內未發生工資拖欠的，可減免農民工工資保證金。
  第二十條 各級住房和城鄉建設部門對在監督檢查中發現的企業及個人弄虛作假、漏報瞞報等違規行為，應予以糾正、限期整改，錄入建築工人實名制管理平台並及時上傳相關部門。拒不整改或整改不到位的，可通過曝光、核查企業資質等方式進行處理，存在工資拖欠的，可提高農民工工資保證金繳納比例，並將相關不良行為記入企業或個人信用檔案，通過全國建築市場監管公共服務平台向社會公布。
  第二十一條 嚴禁各級住房和城鄉建設部門、人力資源社會保障部門借推行建築工人實名制管理的名義，指定建築企業采購相關產品；不得巧立名目亂收費，增加企業額外負擔。對違規要求建築企業強制使用某款產品或亂收費用的，要立即予以糾正；情節嚴重的依法提請有關部門進行問責，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
  第二十二條 各級住房和城鄉建設部門、人力資源社會保障部門應結合本地實際情況，制定本辦法實施細則。  
  第二十三條 本辦法由住房和城鄉建設部、人力資源社會保障部負責解釋。
  第二十四條 本辦法自2019年3月1日起施行。