非法集資人法律責任

㈠ 非法集資員工受法律責任嗎

單位非法集資如果構成非法吸收公眾存款罪，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，其他沒有參與的員工則不需要承擔刑事責任。
【法律依據】
《刑法》第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

㈡ 非法集資的法律犯罪

非法集資是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。非法集資的行為構成刑事犯罪，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
【法律依據】
《刑法》第一百九十二條
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

㈢ 非法集資責任人怎麼懲罰

對非法集資責任人應這樣懲罰：如果非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。如果行為人以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
【法律依據】
《刑法》第一百九十二條
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。

㈣ 非法集資的民事責任由誰承擔

法律分析：非法集資要承擔的是刑事責任，由參與者自行承擔，因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔，而所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機構以及其他任何單位。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

㈤ 非法集資2021年最新法律規定

非法集資2021年最新法律規定為《防範和處置非法集資條例》。該法發布部門：國務院 ；發文字型大小：中華人民共和國國務院令第737號；發布日期： 2021.01.26；實施日期： 2021.05.01時效性：2021.05.01生效 ；效力級別： 行政法規 法規類別： 破壞社會主義市場經濟秩序罪 。
其中具體包括：
1.非法集資的定義：本條例所稱非法集資，是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。
2.非法集資的防範：地方各級人民政府應當開展常態化的防範非法集資宣傳教育工作，充分運用各類媒介或者載體，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公眾對非法集資的防範意識和識別能力。行業主管部門、監管部門以及行業協會、商會應當根據本行業、領域非法集資風險特點，有針對性地開展防範非法集資宣傳教育活動。新聞媒體應當開展防範非法集資公益宣傳，並依法對非法集資進行輿論監督。地方各級人民政府應當建立非法集資監測預警機制，納入社會治安綜合治理體系，發揮網格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用大數據等現代信息技術手段，加強對非法集資的監測預警。
3.非法集資法律處置：對非法集資人，由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。非法集資人為單位的，還可以根據情節輕重責令停產停業，由有關機關依法吊銷許可證、營業執照或者登記證書；對其法定代表人或者主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處50萬元以上500萬元以下的罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。對非法集資協助人，由處置非法集資牽頭部門給予警告，處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
請認清非法集資的本質和危害，樹立防範意識，遠離非法集資。
《防範和處置非法集資條例》於2020年12月21日國務院第119次常務會議通過，現予公布，自2021年5月1日起施行。

㈥ 非法集資是如何定義的集資多少需要負法律責任

一. 非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

違反國家金融管理法律規定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定的「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款」：

（一）未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金；

（二）通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；

（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

借款跟非法集資的分界線是什麼？

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。

這個就是分界線。

二.，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

非法集資，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」。

非法集資罪的情形

在我國對於非法集資犯罪是打擊的，這種行為擾亂社會經濟秩序，非法集資 量刑標準是根據 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》「第二十八 條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款， 擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收 公眾存款數額在一百萬元以上的；

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款 一百五十戶以上的；

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單 位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；

(四)造成惡劣社會影響的；

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形；

法律依據

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定：

【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

補充材料：

1996年最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第三條規定：集資詐騙罪中的「詐騙方法」是指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段；行為人具有下列情形之一的，應當認定其行為屬於「以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資」：

（1）攜帶集資款逃跑的；

（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

㈦ 非法集資公司的員工應當承擔什麼法律責任

非法集資員工如果知道內情且參與非法集資活動的，應當承擔刑事責任。如果構成集資詐騙罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；如果構成非法吸收公眾存款罪，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
【法律依據】
《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發生的，可以從輕或者減輕處罰。

㈧ 有關非法集資的法律責任的規定有哪些

你好，由於非法集資的案件在日常是中是十分常見的，涉及的行業也非常廣，非法集資的行為各式各樣，所以導致公民一般最初是無法識別某特定行為是屬於非法集資行為的。為了保護受害在的權益，國家規定了一些法規，以保護受害者的權益。但是有關非法集資的法律責任的規定有哪些？

一、關於非法集資的法律規定

(1)《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十四條規定：擅自設立銀行業金融機構或者非法從事銀行業金融機構的業務活動的，由國務院銀行業監督管理機構予以取締;構成犯罪的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，由國務院銀行業監督管理機構沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款。

(2)《中華人民共和國商業銀行法》第八十一條規定：未經國務院銀行業監督管理機構批准，擅自設立商業銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款，構成犯罪的，依法追究刑事責任;並由國務院銀行業監督管理機構予以取締。

(3)《中華人民共和國證券法》第一百九十七條規定：未經批准，擅自設立證券公司或者非法經營證券業務的，由證券監督管理機構予以取締，沒收違法所得，並處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款;沒有違法所得或者違法所得不足三十萬元的，處以三十萬元以上六十萬元以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

(4)《中華人民共和國證券投資基金法》第八十五條規定：未經國務院證券監督管理機構核准，擅自募集基金的，責令停止，返還所募資金和加計的銀行同期存款利息，沒收違法所得，並處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。第八十七條規定：未經國務院證券監督管理機構核准，擅自從事基金管理業務或者基金託管業務的，責令停止，沒收違法所得;違法所得一百萬元以上的，並處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足一百萬元的，並處十萬元以上一百萬元以下罰款;給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，依法承擔賠償責任;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，並處三萬元以上三十萬元以下罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(5)《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第二十二條規定：設立非法金融機構或者從事非法金融業務活動，構成犯罪的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，由中國人民銀行沒收非法所得，並處非法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有非法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款。第二十三條規定：擅自批准設立非法金融機構或者擅自批准從事非法金融業務活動的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(6)《禁止傳銷條例》第二十四條規定：有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。有本條例第七條規定的行為，參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。第二十五條規定：工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規定進行處罰時，可以依照有關法律、行政法規的規定，責令停業整頓或者吊銷營業執照。

二、非法集資法律責任的承擔

1、公司涉嫌刑事犯罪，如果業務員是直接負責的主管人員和其他直接責任人員，則也要承擔刑事責任;

2、法律依據：《刑法》第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的，依照規定。

這也是由於我國各行業都有可能利用職業之便騙取他人錢財的原因所導致的較為突出的是禁止傳銷條例。在處理非法集資案件時，在公安機關偵破非法集資案件之後，司法機關是按照刑法的規定來判決的。

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