開銀行卡單位需負法律責任嗎

⑴ 如果你的公司讓你辦了銀行卡,現在公司涉嫌違法,會不會你也要承擔相應的責任

你好，如果是收工資，的情況下一般不需要承擔法律責任。但是如果你把自己的銀行卡給別人，那麼需要承擔相關的法律責任。

⑵ 公司幫員工辦銀行卡,最後不給員工,還經常打錢在卡上,請問他犯法嗎

如果公司幫員工辦的銀行卡，把錢打到卡上，而員工卻沒拿到卡，這種行為是違法的，有可能他是用員工的工資卡來洗錢，是不正當做法。

⑶ 公司讓員工辦銀行卡，用於公司流水，犯法嗎被查到了個人承擔責任嗎

這是違法的，公司應該是為了逃稅避稅，被查到了自己也會承擔責任的。
法律分析
逃稅罪是指納稅人採取欺騙，隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大，並且占應納稅額百分之十以上，扣繳義務人採取欺騙，隱瞞等手段，不繳或者少繳已扣已收稅款，數額較大或者因逃稅受到兩次行政處罰又逃稅的行為。逃稅罪的客體是指逃稅行為侵犯了我國的稅收徵收管理秩序。本罪的犯罪主體包括納稅人和扣繳義務人。既可以是自然人，也可以是單位。本罪的主觀要件是故意和過失。 進行虛假納稅申報行為是在故意的心理狀態下進行的。不進行納稅申 報一般也是故意的行為，有時也存在過失的可能，對於確因疏忽而沒 有納稅申報，屬於漏稅，依法補繳即可，其行為不構成犯罪。因此， 逃稅罪的的主觀要件一般是故意。銀行卡僅限本人使用，把自己的銀行卡給公司用是違法的，不光公司是違法的，自己也會受到牽連。公司用自己的銀行卡走賬，屬於刑事犯罪，需要承擔相應的刑事責任。根據相關法律規定，納稅人採取欺騙，隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大並且占應納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金，數額巨大並且占應納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
法律依據
中華人民共和國刑法》 第二百零一條 納稅人採取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大並且占應納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；數額巨大並且占應納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。扣繳義務人採取前款所列手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額較大的，依照前款的規定處罰。對多次實施前兩款行為，未經處理的，按照累計數額計算。有第一款行為，經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任；但是，五年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上行政處罰的除外。

⑷ 身份證被冒用辦了銀行卡 銀行有責任嗎

有責任。
身份證丟失後，被他人冒用，辦理了銀行卡，風險由銀行承擔。
一方面，冒用他人身份證是違法行為，另一方面，銀行為顧客開戶時，應該仔細查看居民身份證，這既是銀行實名制存儲的要求，也是防止違法犯罪的有效措施。由於銀行沒有完全履行審查的義務，致使有些人被他人冒名辦理了多張借記卡，銀行對此應承擔責任。
根據《銀行卡業務管理辦法》第二十八條：個人申領銀行卡（儲值卡除外），應當向發卡銀行提供公安部門規定的本人有效身份證件，經發卡銀行審查合格後，為其開立記名賬戶；凡在中國境內金融機構開立基本存款賬戶的位，應當憑中國人民銀行核發的開戶許可證申領單位卡；銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉借。如果銀行卡被他人冒用，未持有非本人身份證辦理銀行卡是違法行為。那麼銀行未執行《銀行卡業務管理辦法》第二十八條為使用他人身份證的人辦理銀行卡，就是未盡到本身職責，所以銀行有責任。
拓展資料
身份證被冒用開銀行卡怎麼維權
偽造他人身份證件是非常嚴重的犯罪行為，如果發現應及時、盡可能地搜集相關證據材料，比如銀行卡申請書、銀行告知書、用卡過程的錄音、錄像等去當地派出所報案，派出所受理後再將受理通知書提交到銀行，要求銀行先暫停偽造身份證所涉銀行卡的相關業務。
與此同時，也應向當地中國人民銀行舉報該情況，如果有證據證明銀行存在對客戶身份資料未盡審查義務的行為，則那麼該行為是屬於操作規程的缺失，銀行有理由對你造成的損失承擔相應的民事法律責任。

⑸ 幫人辦銀行卡有問題嗎要不要肩負法律責任

幫人辦理銀行卡可能會出現問題，情節嚴重的話可能會負法律責任。同時也有可能會被銀行拉入黑名單。如果你完全不知情，沒有參與對方的洗錢的行為，只是礙於情面給辦了銀行卡，而且事發後，你積極配合警方的調查，那麼，你基本不會涉及到判刑這種刑事責任
但是，你違反了銀行的賬戶管理規定，銀行明確規定不得出借出租出售銀行賬號給他人使用，所以，即使你免了刑事責任，也會被銀行視為高風險用戶計入黑名單，下半輩子基本上沒法去辦理信用卡去房貸和各種貸款，情況嚴重的，甚至連銀行卡都沒法辦理！
另外，除了上述說到的，把銀行卡借給他人還可能出現以下問題：
1.出租、轉借銀行卡是違法行為，可能承擔相應民事責任《銀行卡業務管理辦法》第二十八條規定銀行卡及其帳戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉借。因此，出借銀行賬戶是違反金融管理法規的違法行為。人民法院除應當依法收繳出借賬戶的非法所得並可以按照有關規定處以罰款外，還應區別不同情況追究出借人相應的民事責任。
2.出借銀行卡可能導致出借人成為共同被告，且影響徵信如將銀行賬戶借給別人，可能導致出借人成為共同被告，且最高院已有指導案例，在一民間借貸糾紛中，判令出借銀行賬戶的被告A與實際借款人B共同承擔償還義務。即時出借人最終未承擔民事責任，但仍產生涉訴成本（時間、費用等），且基於裁判文書公開制度，判決文書將會公開，且會影響個人徵信記錄。
3.可能涉嫌「幫信罪」「幫信罪」全稱為幫助信息網路犯罪活動罪 ，是由《刑法修正案(九)》增設的犯罪 ，針對明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。

⑹ 辦理銀行卡的工作證明 單位承擔責任嗎

你好，出假證明肯定是違法行為，但一般小額透支給銀行造成損失沒人追究責任而已。如果造成損失巨大，那就要承擔相應法律責任了。

⑺ 個人銀行卡給公司用承擔什麼責任

1.銀行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要負法律責任，根據銀行卡相關管理條例的規定，銀行賬戶應當是實名制，任何人不得將自己的銀行卡出租或者借給他人使用，一旦造成損失，應當承擔相應的賠償責任。所以，將銀行卡借給他人使用，也要承擔相信的民事或者刑事責任。
2. 無論如何，卡的所有人應該承擔相應的民事責任。因為，銀行卡不能隨意借給他人使用，自己的出借行為是過錯行為，應承擔民事責任。
2.同時，若自己能證明您不知情，不需要承擔行政或者刑事責任。(7)開銀行卡單位需負法律責任嗎擴展閱讀：根據中國人民銀行頒布的《銀行卡業務管理辦法》第五章第二十八條規定：個人申領銀行卡，應當向發卡銀行提供公安部門規定的本人有效身份證件，經發卡銀行審查合格後，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉借。
拓展資料：
貸款，意思是銀行、信用合作社等機構借錢給用錢的單位或個人，一般規定利息、償還日期。
廣義的貸款指貸款、貼現、透支等出貸資金的總稱。銀行通過貸款的方式將所集中的貨幣和貨幣資金投放出去，可以滿足社會擴大再生產對補充資金的需要，促進經濟的發展，同時，銀行也可以由此取得貸款利息收入，增加銀行自身的積累。
具備條件
一般情況下，申請個人貸款需要符合以下這些條件：
1、在貸款銀行所在地有固定住所、有常住戶口或有效居住證明、年齡在65周歲（含）以下、具有完全民事行為能力的中國公民；
2、有正當職業和穩定的收入，具有按期償還貸款本息的能力；
3、具有良好的信用記錄和還款意願，無不良信用記錄；
4、能提供銀行認可的合法、有效、可靠的擔保；
5、有明確的貸款用途，且貸款用途符合相關規定；
6、銀行規定的其他條件。
注意事項
1、向銀行提供資料要真實，提供本人住址、聯系方式要准確，變更時要及時通知銀行；
2、貸款用途要合法合規，交易背景要真實；
3、根據自己的還款能力和未來收入預期，選擇適合自己的還款方式；
4、申請貸款額度要量力而行，通常月還款額不宜超過家庭總收入的50%；
5、認真閱讀合同條款，了解自己的權利義務；
6、要按時還款，避免產生不良信用記錄；
7、不要遺失借款合同和借據，對於抵押類貸款，還清貸款後不要忘記撤銷抵押登記；
8、提前還款必須提前一個月與銀行溝通才可以辦理。
9、外地人辦理商業貸款一般銀行要求借款人在本地有穩定的收入外，還要到戶口所在地開具戶籍證明（有的銀行還要求辦公證）；而房屋置業擔保公司對外地人的要求要在本地有收入外再辦理個暫住證即可。

⑻ 委託代辦人在銀行開戶，需不需要負法律責任

不能委託他人在銀行開戶，違反銀行卡管理條例，需要負法律責任。銀行卡開卡的流程：
1.攜帶身份證、以及少量現金前往銀行營業網點；
2.在銀行大堂工作人員的協助下填寫表格；
3.取號排隊，同時再工作人員協助下復印身份證；
4.櫃台叫號，前往櫃台，將填好的表格和身份證交給銀行櫃員，辦卡的時候會需要簽字及輸入密碼，密碼為六位數字，設置後之後自己要記住，這就是以後的取款密碼；
5.全部辦理完成之後會得到一張銀行卡，如果同時辦理網上銀行業務，會同時得到一張密保卡或者一個U盾；
6.完成開卡，帶上自己的物品離開即可。
特別注意：
銀監會的規定是未滿16周歲不可以獨立辦理銀行卡，需要法定監護人陪同，需要的證件一般為戶口本及復印件前往辦理。
年滿16周歲，未滿18周歲的，可以獨立憑身份證及復印件在銀行網點辦理借記卡或者存摺，但是不可以開通網上銀行業務。