幫忙轉錢的法律責任

㈠ 幫別人收錢轉賬違法嗎

【法律分析】
一般是沒有問題的，但如果符合洗錢罪的構成要件就會構成洗錢罪，需要根據具體的情況進行確定。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的；(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；(四)協助將資金匯往境外的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

㈡ 辦銀行卡幫別人轉錢合法的

法律分析：如果是正常的資金周轉，這個沒問題，是合法的，如果是用於詐騙或者洗黑錢的轉賬，這就就需要負相應的法律責任。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

㈢ 用自己的銀行卡幫別人轉賬會有什麼後果

不要輕易用自己的銀行卡給別人走賬，而且銀行管理規定銀行卡只准持卡本人使用。銀行卡給別人走賬可能涉及某些違法活動。比如利用你的銀行卡收取違法收益或者利益、進行行賄受賄轉賬之用、被利用詐騙收錢之用、還可能會用於洗錢。持卡人將銀行卡用於這些活動的話要承擔相應的法律責任。
拓展資料：常見的洗錢手法是：
1、現金走私。將犯罪收益通過走私帶入未建立現金交易報告的國家，然後存入銀行，是洗錢的重要方式。所以，請一定注意，不要帶大量現金出入境。
2、將大額現金分散存入銀行、構建存款。洗錢分子往往將大額現金拆分成低於報告標準的金額分散存入銀行，逃避監管。
3、利用現金密集行業。以賭場、娛樂場所、酒吧、金銀首飾店作掩護，通過虛假的交易將犯罪收益宣布為經營的合法收入。
4、直接購置各種動產或不動產。直接購買房產、高價值的交通工具、古玩、藝術品以及各種金融證券等，然後在轉賣中套取現金存入銀行，逐漸演變成合法的貨幣資金。
5、利用證券業和保險業洗錢、無記名債券或期貨。許多的洗錢者在保險市場購買高額保險，然後再將保費以退費、退保等合法形式回到罪犯手中，以掩蓋犯罪收入的真實來源。
6、利用離岸金融中心、銀行保密天堂等國家和地區對個人資產過度的保密措施。在某些國家和地區，要麼允許成立匿名公司，要麼對個人資產有著過度的保密措施，使得犯罪收入進入這些地區後，真實來源很容易被隱藏。
7、開展顯失公平的進出口貿易，甚至注冊皮包公司，開展虛擬交易。通過開展一些與標的極不相稱的進出口貿易，實現洗錢的目的，或者是以皮包公司偽造的經營業績，把犯罪收入變成合法的經營收入，這也是犯罪分子常用的手段。

㈣ 幫別人代轉錢給第三方

合同約定向第三方付款屬於合法行為。法律規定或者當事人約定第三人可以直接請求債務人向其履行債務，第三人未在合理期限內明確拒絕，債務人未向第三人履行債務或者履行債務不符合約定的，第三人可以請求債務人承擔違約責任;債務人對債權人的抗辯，可以向第三人主張。

法律依據：《民法典》第五百二十二條 當事人約定由債務人向第三人履行債務，債務人未向第三人履行債務或者履行債務不符合約定的，應當向債權人承擔違約責任。

㈤ 幫別人轉賬涉及詐騙

法律分析：如果確實不知情，幫助別人轉錢，應該不夠成犯罪，但是如果知道這個錢不是好道來的，可能涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，這樣要追究刑事責任判刑。

法律依據：《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

㈥ 在不知道錢財來路不明的情況下被別人利用幫別人轉賬百萬應該怎麼量刑

如果對於錢財的性質不知情，而幫助他人轉賬的行為，原則上不構成犯罪。被別人利用而幫助他人轉賬，利用者可能成立間接正犯，而被利用者不成立犯罪，這是對於共同犯罪行為的排除情況之一。如果行為人在處理贓物的時候，明知該物的性質和來源，那麼有可能構成犯罪。
法律分析
如果明知錢財來源不明而為他人提供賬戶的行為，根據錢財非法來源的不同，可能成立不同的罪名。根據《中華人民共和國刑法》的規定，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪是指，明知是犯罪所得及其產生的收益掩飾、隱瞞的行為。
而對於洗錢罪來說，同樣是明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞的行為。其上游犯罪必須是特定種類的犯罪，包括七類。
同樣是處理贓物的行為，根據主觀故意的不同，有不同的處理。是區分罪與非罪，此罪與彼罪的標志。主觀明知的內容不同，洗錢罪的明知要求行為人知道或應當知道自己所掩飾、隱瞞的是七類上游犯罪的所得及其收益。而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則只要求對贓物的性質有所明知，並不要求行為人具體明知是何種犯罪所得的贓物。
法律依據
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

㈦ 在不知情的情況下,幫別人轉帳,數額巨大,違法嗎

在不知情的情況下，幫別人轉帳，數額巨大，是否違法要視情況而定，具體情況如下：如果是正常的轉賬則不違法，如果涉嫌洗錢則違法。洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定，實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。
洗錢的主要方式包括：
1、提供資金賬戶；
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券；
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移；
4、協助將資金匯往境外；
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有上述行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰

㈧ 不知情的情況下幫人轉賬犯法嗎

需要看具體情況來分析，如果是正常的轉賬行為，此時不屬於違法行為，如果是對方使用了當事人的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動，此時可能構成違法將會承擔法律責任。
【法律分析】
根據相關法律法規規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。完全不知道肯定不構成犯罪，但根據種種客觀事實可以推斷出嫌疑人應當知情的，雖然說自己不知情，也會被認定為知情而判刑。如嫌疑人將毒品藏匿在非常隱蔽的地方，躲避公安機關的檢查的，使用假身份的，自己吸毒的等等，有這些情況基本都會被認定為應當知情。如果是在不知情的情況下幫助犯罪嫌疑人轉賬涉及詐騙也不會被判刑的，因為對詐騙罪的認定標准必須要確定了犯罪嫌疑人主觀上是故意的，如果能證明轉賬的人是在不知情的情況下才把錢給轉過去的，那當事人也只是被犯罪嫌疑人給利用了而已。不知情應當不構成犯罪，合同詐騙罪主觀上是故意，並以非法佔有為目的。在詐騙案件當中的不知情者也屬於受害人，不過，報案以後公安機關會具體進行調查的，是否知情也不是憑當事人的口頭之詞確定的，有證據證明當事人不知情的才不會被判刑。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

㈨ 用自己的銀行卡幫別人轉賬犯法嗎

1. 如果是正常業務，對方使用自己銀行卡轉賬操作就行；如果對方轉賬業務涉及洗錢，詐騙賭博等，你的實名認證的賬戶會被凍結，如果涉嫌刑事犯罪，得去協助警方調查。
2. 我國法律規定洗錢就是通過不正當的走賬，掩蓋贓款的性質，使贓款變成正當的資金往來。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
拓展資料
洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關聯，也常以跨國方式進行。
一、方式多樣性
洗錢相關漫畫為了逃避監管和追查，洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進行處理。長期的洗錢活動發展出了多種多樣的洗錢工具，例如，利用金融機構提供的金融服務，利用空殼公司，偽造商業票據等。經濟方式的創新也使洗錢方式不斷翻新，更為隱蔽，如網上交易。專業的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。
二、過程復雜性
要實現洗錢的目的，主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式，消除可能成為證據的痕跡，為犯罪所得及其收益設置偽裝，使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者採取復雜的手法，經過種種中間形態，採取多種運作方式來洗錢。
三、對象特定性
洗錢對象是資金和財產，這些資金和財產無一例外地與犯罪活動緊密相聯，例如，來源於毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來說，只有非法所得才有清洗的必要。
四、活動國際性
隨著經濟、科技的飛速發展，世界上人員往來、商品運送、資金流動、信息傳播、服務的提供日益國際化，導致了犯罪活動的國際化。在追逐非法經濟利益的跨國犯罪活動中，犯罪所得的轉移成為一個關鍵問題，直接導致洗錢活動日益具有跨境、跨國的性質。
五、罪名
洗錢罪的主體是金融機構或個人，有五種行為：
（一）提供資金賬戶的。
（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據、有價證券的。
（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。
（四）協助將資金匯往境外的。
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。

㈩ 幫人轉錢會有法律責任嗎

法律分析：幫人轉錢是否會有法律責任主要看對方的錢來源是否合法，如果對方的錢屬於非法所得，你明知還幫忙通過轉帳轉移資金的就涉及洗錢罪，公安機關可以採取刑事拘留措施，認定構成犯罪後，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，還會處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。當然如果你主觀上不明知，原則上是不涉嫌犯罪。另一種可能是對方錢來源合法，這種不構成犯罪，不需要承擔法律責任。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。