開空頭支票的法律責任

① 開空頭支票是否屬於詐騙

法律分析：如果開空頭支票騙取財物的，一般屬於詐騙。單單從開空頭支票這件事情本身來說，不觸犯法律，只是違反金融管理規定，銀行要進行處罰。但是如果因為開出空頭支票造成損失或連帶印發其他法律責任的，需要按照法律法規的規定，承擔責任。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

② 空頭支票的處罰是什麼

【法律分析】
出票人簽發的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的，為空頭支票。簽發空頭支票或簽發與其預留的簽章不符的支票的法律後果包括刑事責任、行政責任和民事責任三個方面：
1、簽發空頭支票或簽發與其預留的簽章不符的支票，騙取財物的，根據《刑法》第194條規定，對這種金融詐騙犯罪，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。
2、簽發空頭支票或簽發與其預留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，根據《票據管理實施辦法》第31條的規定，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低於1000元的罰款;持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。
3、對屢次簽發(一般一個會計年度內三次以上)的，出票人開戶銀行有權停止其辦理支票業務
【法律依據】
《票據管理實施辦法》
第四條 票據當事人應當依法從事票據活動，行使票據權利，履行票據義務。
第五條 票據當事人應當使用中國人民銀行規定的統一格式的票據。
第三十一條 簽發空頭支票或者簽發與其預留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低於1000元的罰款；持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。

③ 開空頭支票的後果

簽發空頭支票的，持票人有權向出票人要求支付支票金額2%的賠償金的權利。
【法律分析】
簽發空頭支票侵害了持票人的利益，是法律所禁止的行為。空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據金額的支票。票據法規定支票出票人所簽發的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發空頭支票騙取財物的行為情節輕微，不構成犯罪，票據法規定要依照國家有關規定給予行政處罰。針對簽發空頭支票的行為，政府專門規定了相關的處罰制度。
【法律依據】
《中華人民共和國票據法》 第一百零二條 有下列票據欺詐行為之一的，依法追究刑事責任：（一）偽造、變造票據的；（二）故意使用偽造、變造的票據的；（三）簽發空頭支票或者故意簽發與其預留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的；（四）簽發無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的；（五）匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，騙取財物的；（六）冒用他人的票據，或者故意使用過期或者作廢的票據，騙取財物的；（七）付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。

④ 簽發空頭支票的處罰標准

法律分析：簽發空頭支票的處罰的規定是，不以騙取財物為目的的，出票人將被處以支票票面金額5%但不低於1000元的罰款；

持票人還有權要求出票人賠償支票票面金額2%的賠償金；以騙取財物為目的的，出票人還將被追究刑事責任。

法律依據：《票據管理實施辦法》第三十一條，簽發空頭支票或者簽發與其預留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低於1000元的罰款。

⑤ 開空頭發票的法律責任

法律分析：空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的存款不足以支付票據金額的支票。票據法規定支票出票人所簽發的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發空頭支票騙取財物的行為情節輕微，不構成犯罪，票據法規定要依照國家有關規定給予行政處罰。

法律依據：《票據管理實施辦法》 第三十一條 簽發空頭支票或者簽發與其預留的簽章不符的支票，不以騙取錢財為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低於1000元的罰款，持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金

⑥ 空頭發票開具是否違法，存在什麼風險

空頭發票就是沒有經營活動而開發票，這種情況是違法的，空頭發票屬於未按照規定開具、使用發票需要負法律責任。
法律分析
空頭支票是指單位簽發的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。根據有關法律規定，銀行按規定要對簽發空頭支票的單位按票面金額的比例進行處罰。票據法規定支票出票人所簽發的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發空頭支票騙取財物的行為情節輕微，不構成犯罪，票據法規定要依照國家有關規定給予行政處罰。沒有經營活動而開發票就是「空頭發票「，發票只有在購銷商品、接受或提供勞務以及辦理其他收付款業務時才能填開，不發生上述活動不能填開。給別人空頭發票屬於未按照規定開具、使用發票要負法律責任，對於多次簽發空頭支票的企業，相關部門還可以取消其簽發支票的資格。
法律依據
《中華人民共和國刑法》 第二百零五條 虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。單位犯本條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑；虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的。第二百零五條之一虛開本法第二百零五條規定以外的其他發票，情節嚴重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；情節特別嚴重的，處二年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

⑦ 開空頭支票需要承擔什麼法律責任

法律分析：
空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據金額的支票。票據法規定支票出票人所簽發的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發空頭支票，否則要承擔相應的責任。簽發空頭支票或簽發與其預留的簽章不符的支票的法律後果包括刑事責任、行政責任和民事責任三個方面：
1、簽發空頭支票或簽發與其預留的簽章不符的支票，騙取財物的，根據《刑法》第194條規定，對這種金融詐騙犯罪，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。
2、簽發空頭支票或簽發與其預留的簽章不符的支票，不以騙取財物為目的的，根據《票據管理實施辦法》第31條的規定，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低於1000元的罰款;持票人有權要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。
3、對屢次簽發(一般一個會計年度內三次以上)的，出票人開戶銀行有權停止其辦理支票業務。

法律依據：
《中華人民共和國刑法》 第一百九十四條 有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

衍生問題：
空頭支票申辯書怎麼寫？
空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實有的可供合法支配的存款不足以支付票據金額的支票。票據法規定支票出票人所簽發的支票金額不得超過其在付款人處實有的存款金額，即不得簽發空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發空頭支票騙取財物的，要依法追究刑事責任。如果簽發空頭支票騙取財物的行為情節輕微，不構成犯罪，票據法規定要依照國家有關規定給予行政處罰。被處罰人有權對行政處罰決定進行申辯，申辯書的書寫內容包括了：
1、首先應闡明致使空頭支票的原因，並具體說明有關事實;(如：由於銀行職員操作失誤，導致支票提交兩次，第2次扣款時，余額不足，造成我公司簽發空頭支票，)
2、然後根據該事實和原因援引有關法律規定，闡明應免予處罰的法律依據;
3、最後，在形式上要表明今後將杜絕此類行為的決心，或闡述已對有關失職人員進行了處理或自查自糾等內容。申辯書並沒有一個固定的格式，主要把事情的原委寫清楚即可。用語要誠懇、謙恭，並表示以後不會再發生類似事情。

⑧ 開空頭支票的刑事責任

法律分析：如果故意開具空頭支票騙取財物的，是可以追究刑事責任的。

法律依據：《中華人民共和國票據法》

第一百零二條 有下列票據欺詐行為之一的，依法追究刑事責任：

(一)偽造、變造票據的;

(二)故意使用偽造、變造的票據的;

(三)簽發空頭支票或者故意簽發與其預留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的;

(四)簽發無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的;

(五)匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，騙取財物的;

(六)冒用他人的票據，或者故意使用過期或者作廢的票據，騙取財物的;

(七)付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。

第一百零三條 有前條所列行為之一，情節輕微，不構成犯罪的，依照國家有關規定給予行政處罰。