最高人民法院關於審理非法

㈠ 非法採挖砂石立案標準是多少

一、非法採挖砂石立案標準是：各省、自治區、直轄市高級人民法院，可以根據本地區的實際情況，在5萬元至10萬元、30萬元至50萬元的幅度內，確定執行本解釋第三條、第五條的起點數額標准，並報最高人民法院備案。二、【法律依據】：1、《最高人民法院關於審理非法采礦、破壞性采礦刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條非法采礦造成礦產資源破壞的價值，數額在5萬元以上的，屬於刑法第三百四十三條第一款規定的「造成礦產資源破壞」；數額在30萬元以上的，屬於刑法第三百四十三條第一款規定的「造成礦產資源嚴重破壞」。2、《刑法》第三百四十三條【非法采礦罪】違反礦產資源法的規定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進入國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區和他人礦區范圍采礦，或者擅自開采國家規定實行保護性開採的特定礦種，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

㈡ 最高人民法院對非法集資款怎麼處理

處理方法：

查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結後，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

法律依據：

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》

關於涉案財物的追繳和處置問題

向社會公眾非法吸收的資金屬於違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。

將非法吸收的資金及其轉換財物用於清償債務或者轉讓給他人，有下列情形之一的，應當依法追繳：

（一）他人明知是上述資金及財物而收取的；

（二）他人無償取得上述資金及財物的；

（三）他人以明顯低於市場的價格取得上述資金及財物的；

（四）他人取得上述資金及財物系源於非法債務或者違法犯罪活動的；

（五）其他依法應當追繳的情形。

查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養護成本較高的涉案財物，可以在訴訟終結前依照有關規定變賣、拍賣。所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管，待訴訟終結後一並處置。

查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結後，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

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涉案財物的追繳和處置解析：

第1款明確了涉案財物的追繳范圍。

首先，因為非法集資行為涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪，行為人向社會公眾非法吸收的資金是其因實施犯罪行為而取得的財物，根據刑法第64條的規定屬於違法所得，應當予以追繳。

其次，行為人以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，因其屬於行為人對違法所得的處分，不屬於集資參與人和幫助吸收資金人員的合法收入，也應予以追繳。

第三，出於實踐可操作性和避免激化矛盾的考慮，明確集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。因為非法集資案件發生後能夠追繳的財物往往不足以全額返還集資參與人，很難要求本金尚未得到返還的集資參與人先將利息、分紅退出後再按比例統一償付。而且，實踐中有的集資參與人支付本金時往往已經扣除了利息部分。這一規定與2010年《解釋》第5條第3款的規定是一致的。

第2款明確了將非法吸收的資金及其轉換財物用於清償債務或者轉讓給他人的追繳范圍，具體包括五種情形:

一是他人明知是上述資金及財物而收取的;

二是他人無償取得上述資金及財物的;

三是他人以明顯低於市場的價格取得上述資金及財物的;

四是他人取得上述資金及財物系源於非法債務或者違法犯罪活動的;

五是其他依法應當追繳的情形。本款規定參照了2011年兩高《關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第10條的規定，有利於最大限度追繳涉案財物，最大限度減少經濟損失，同時還有利於維護既定的社會關系，保護善意第三人的利益。

第3款明確查封、扣押、凍結的上述涉案財物，可以在訴訟終結前依照有關規定變賣、拍賣;所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管，待訴訟終結後一並處置。本款規定參照了2013年《公安機關辦理刑事案件程序規定》第230條的規定，主要為了防止涉案財物因貶值、腐爛變質、保管困難等原因導致損失擴大。

第4款明確查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結後，返還集資參與人;涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。非法集資案件往往涉案金額大、范圍廣、人數多，對涉案財物的處置應當遵循嚴格規范的操作流程，防止因倉促返還或者返還不均引發新的矛盾，因此本款對統一處置和比例返還的原則予以強調。

㈢ 關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見

《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》全文，為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護公民、法人和其他組織合法權益。根據刑法、刑事訴訟法等法律規定，結合司法實踐，現就辦理非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資刑事案件有關問題提出以下意見：一、關於非法集資的「非法性」認定依據問題人民法院、人民檢察院、公安機關認定非法集資的「非法性」，應當以國家金融管理法律法規作為依據。對於國家金融管理法律法規僅作原則性規定的，可以根據法律規定的精神並參考中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等行政主管部門依照國家金融管理法律法規制定的部門規章或者國家有關金融管理的規定、辦法、實施細則等規范性文件的規定予以認定。二、關於單位犯罪的認定問題單位實施非法集資犯罪活動，全部或者大部分違法所得歸單位所有的，應當認定為單位犯罪。個人為進行非法集資犯罪活動而設立的單位實施犯罪的，或者單位設立後，以實施非法集資犯罪活動為主要活動的，不以單位犯罪論處，對單位中組織、策劃、實施非法集資犯罪活動的人員應當以自然人犯罪依法追究刑事責任。判斷單位是否以實施非法集資犯罪活動為主要活動，應當根據單位實施非法集資的次數、頻度、持續時間、資金規模、資金流向、投入人力物力情況、單位進行正當經營的狀況以及犯罪活動的影響、後果等因素綜合考慮認定。三、關於涉案下屬單位的處理問題辦理非法集資刑事案件中，人民法院、人民檢察院、公安機關應當全面查清涉案單位，包括上級單位（總公司、母公司）和下屬單位（分公司、子公司）的主體資格、層級、關系、地位、作用、資金流向等，區分情況依法作出處理。上級單位已被認定為單位犯罪，下屬單位實施非法集資犯罪活動，且全部或者大部分違法所得歸下屬單位所有的，對該下屬單位也應當認定為單位犯罪。上級單位和下屬單位構成共同犯罪的，應當根據犯罪單位的地位、作用，確定犯罪單位的刑事責任。上級單位已被認定為單位犯罪，下屬單位實施非法集資犯罪活動，但全部或者大部分違法所得歸上級單位所有的，對下屬單位不單獨認定為單位犯罪。下屬單位中涉嫌犯罪的人員，可以作為上級單位的其他直接責任人員依法追究刑事責任。上級單位未被認定為單位犯罪，下屬單位被認定為單位犯罪的，對上級單位中組織、策劃、實施非法集資犯罪的人員，一般可以與下屬單位按照自然人與單位共同犯罪處理。上級單位與下屬單位均未被認定為單位犯罪的，一般以上級單位與下屬單位中承擔組織、領導、管理、協調職責的主管人員和發揮主要作用的人員作為主犯，以其他積極參加非法集資犯罪的人員作為從犯，按照自然人共同犯罪處理。四、關於主觀故意的認定問題認定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公眾存款的犯罪故意，應當依據犯罪嫌疑人、被告人的任職情況、職業經歷、專業背景、培訓經歷、本人因同類行為受到行政處罰或者刑事追究情況以及吸收資金方式、宣傳推廣、合同資料、業務流程等證據，結合其供述，進行綜合分析判斷。犯罪嫌疑人、被告人使用詐騙方法非法集資，符合《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條規定的，可以認定為集資詐騙罪中「以非法佔有為目的」。辦案機關在辦理非法集資刑事案件中，應當根據案件具體情況注意收集運用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下證據：是否使用虛假身份信息對外開展業務；是否虛假訂立合同、協議；是否虛假宣傳，明顯超出經營范圍或者誇大經營、投資、服務項目及盈利能力；是否吸收資金後隱匿、銷毀合同、協議、賬目；是否傳授或者接受規避法律、逃避監管的方法，等等。五、關於犯罪數額的認定問題非法吸收或者變相吸收公眾存款構成犯罪，具有下列情形之一的，向親友或者單位內部人員吸收的資金應當與向不特定對象吸收的資金一並計入犯罪數額：（一）在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中，明知親友或者單位內部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的；（二）以吸收資金為目的，將社會人員吸收為單位內部人員，並向其吸收資金的；（三）向社會公開宣傳，同時向不特定對象、親友或者單位內部人員吸收資金的。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。集資參與人收回本金或者獲得回報後又重復投資的數額不予扣除，但可以作為量刑情節酌情考慮。六、關於寬嚴相濟刑事政策把握問題辦理非法集資刑事案件，應當貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法合理把握追究刑事責任的范圍，綜合運用刑事手段和行政手段處置和化解風險，做到懲處少數、教育挽救大多數。要根據行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節及其地位、作用、層級、職務等情況，綜合判斷行為人的責任輕重和刑事追究的必要性，按照區別對待原則分類處理涉案人員，做到罰當其罪、罪責刑相適應。重點懲處非法集資犯罪活動的組織者、領導者和管理人員，包括單位犯罪中的上級單位（總公司、母公司）的核心層、管理層和骨幹人員，下屬單位（分公司、子公司）的管理層和骨幹人員，以及其他發揮主要作用的人員。對於涉案人員積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；其中情節輕微的，可以免除處罰；情節顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。七、關於管轄問跨區域非法集資刑事案件按照《國務院關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》（國發〔2015〕59號）確定的工作原則辦理。如果合並偵查、訴訟更為適宜的，可以合並辦理。辦理跨區域非法集資刑事案件，如果多個公安機關都有權立案偵查的，一般由主要犯罪地公安機關作為案件主辦地，對主要犯罪嫌疑人立案偵查和移送審查起訴；由其他犯罪地公安機關作為案件分辦地根據案件具體情況，對本地區犯罪嫌疑人立案偵查和移送審查起訴。管轄不明或者有爭議的，按照有利於查清犯罪事實、有利於訴訟的原則，由其共同的上級公安機關協調確定或者指定有關公安機關作為案件主辦地立案偵查。需要提請批准逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由分別立案偵查的公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。對於重大、疑難、復雜的跨區域非法集資刑事案件，公安機關應當在協調確定或者指定案件主辦地立案偵查的同時，通報同級人民檢察院、人民法院。人民檢察院、人民法院參照前款規定，確定主要犯罪地作為案件主辦地，其他犯罪地作為案件分辦地，由所在地的人民檢察院、人民法院負責起訴、審判本條規定的「主要犯罪地」，包括非法集資活動的主要組織、策劃、實施地，集資行為人的注冊地、主要營業地、主要辦事機構所在地，集資參與人的主要所在地等。八、關於辦案工作機制問案件主辦地和其他涉案地辦案機關應當密切溝通協調，協同推進偵查、起訴、審判、資產處置工作，配合有關部門最大限度追贓挽損。案件主辦地辦案機關應當統一負責主要犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集資全部犯罪事實的立案偵查、起訴、審判，防止遺漏犯罪事實；並應就全案處理政策、追訴主要犯罪嫌疑人、被告人的證據要求及訴訟時限、追贓挽損、資產處置等工作要求，向其他涉案地辦案機關進行通報。其他涉案地辦案機關應當對本地區犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集資的犯罪事實及時立案偵查、起訴、審判，積極協助主辦地處置涉案資產。案件主辦地和其他涉案地辦案機關應當建立和完善證據交換共享機制。對涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的證據，一般由案件主辦地辦案機關負責收集，其他涉案地提供協助。案件主辦地辦案機關應當及時通報接收涉及主要犯罪嫌疑人、被告人的證據材料的程序及要求。其他涉案地辦案機關需要案件主辦地提供證據材料的，應當向案件主辦地辦案機關提出證據需求，由案件主辦地收集並依法移送。無法移送證據原件的，應當在移送復製件的同時，按照相關規定作出說明。九、關於涉案財物追繳處置問題辦理跨區域非法集資刑事案件，案件主辦地辦案機關應當及時歸集涉案財物，為統一資產處置做好基礎性工作。其他涉案地辦案機關應當及時查明涉案財物，明確其來源、去向、用途、流轉情況，依法辦理查封、扣押、凍結手續，並製作詳細清單，對扣押款項應當設立明細賬，在扣押後立即存入辦案機關唯一合規賬戶，並將有關情況提供案件主辦地辦案機關。人民法院、人民檢察院、公安機關應當嚴格依照刑事訴訟法和相關司法解釋的規定，依法移送、審查、處理查封、扣押、凍結的涉案財物。對審判時尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，人民法院應當判決繼續追繳或者責令退賠，並由人民法院負責執行，處置非法集資職能部門、人民檢察院、公安機關等應當予以配合。人民法院對涉案財物依法作出判決後，有關地方和部門應當在處置非法集資職能部門統籌協調下，切實履行協作義務，綜合運用多種手段，做好涉案財物清運、財產變現、資金歸集、資金清退等工作，確保最大限度減少實際損失。根據有關規定，查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結後返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。退賠集資參與人的損失一般優先於其他民事債務以及罰金、沒收財產的執行。十、關於集資參與人權利保障問題集資參與人，是指向非法集資活動投入資金的單位和個人，為非法集資活動提供幫助並獲取經濟利益的單位和個人除外。人民法院、人民檢察院、公安機關應當通過及時公布案件進展、涉案資產處置情況等方式，依法保障集資參與人的合法權利。集資參與人可以推選代表人向人民法院提出相關意見和建議；推選不出代表人的，人民法院可以指定代表人。人民法院可以視案件情況決定集資參與人代表人參加或者旁聽庭審，對集資參與人提起附帶民事訴訟等請求不予受理。十一、關於行政執法與刑事司法銜接問題處置非法集資職能部門或者有關行政主管部門，在調查非法集資行為或者行政執法過程中，認為案情重大、疑難、復雜的，可以商請公安機關就追訴標准、證據固定等問題提出咨詢或者參考意見；發現非法集資行為涉嫌犯罪的，應當按照《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》等規定，履行相關手續，在規定的期限內將案件移送公安機關。人民法院、人民檢察院、公安機關在辦理非法集資刑事案件過程中，可商請處置非法集資職能部門或者有關行政主管部門指派專業人員配合開展工作，協助查閱、復制有關專業資料，就案件涉及的專業問題出具認定意見。涉及需要行政處理的事項，應當及時移交處置非法集資職能部門或者有關行政主管部門依法處理。十二、關於國家工作人員相關法律責任問題國家工作人員具有下列行為之一，構成犯罪的，應當依法追究刑事責任：（一）明知單位和個人所申請機構或者業務涉嫌非法集資，仍為其辦理行政許可或者注冊手續的；（二）明知所主管、監管的單位有涉嫌非法集資行為，未依法及時處理或者移送處置非法集資職能部門的；（三）查處非法集資過程中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的；（四）徇私舞弊不向司法機關移交非法集資刑事案件的；（五）其他通過職務行為或者利用職務影響，支持、幫助、縱容非法集資的。

㈣ 關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

法律分析：最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋已於2010年11月22日由最高人民法院審判委員會第1502次會議通過，自2011年1月4日起施行。

法律依據：《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第一條 違反國家金融管理法律規定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定的「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款」：

（一）未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金；

（二）通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；

（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。

㈤ 非法集資罪的立案標准

法律分析：

個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。達到標准數額應當立案調查，並進行處罰。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第五條個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算，案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣，或者用於行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數額。

㈥ 非法持有槍支的相關司法解釋

《最高人民法院關於審理非法製造、買賣、運輸槍支、彈葯、爆炸物等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法嚴懲非法製造、買賣、運輸槍支、彈葯、爆炸物等犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理這類案件具體應用法律的若干問題解釋如下：1、第一條個人或者單位非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈葯、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五條第一款的規定，以非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈葯、爆炸物罪定罪處罰：（一）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存軍用槍支一支以上的；（二）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存以火葯為動力發射槍彈的非軍用槍支一支以上或者以壓縮氣體等為動力的其他非軍用槍支二支以上的；（三）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存軍用子彈十發以上、氣槍鉛彈五百發以上或者其他非軍用子彈一百發以上的；（四）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存手榴彈一枚以上的；（五）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存爆炸裝置的；（六）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存炸葯、發射葯、黑火葯一千克以上或者煙火葯三千克以上、雷管三十枚以上或者導火索、導爆索三十米以上的；（七）具有生產爆炸物品資格的單位不按照規定的品種製造，或者具有銷售、使用爆炸物品資格的單位超過限額買賣炸葯、發射葯、黑火葯十千克以上或者煙火葯三十千克以上、雷管三百枚以上或者導火索、導爆索三百米以上的；（八）多次非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存彈葯、爆炸物的；（九）雖未達到上述最低數量標准，但具有造成嚴重後果等其他惡劣情節的。介紹買賣槍支、彈葯、爆炸物的，以買賣槍支、彈葯、爆炸物罪的共犯論處。2、第二條非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈葯、爆炸物，具有下列情形之一的，屬於刑法第一百二十五條第一款規定的「情節嚴重」：（一）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈葯、爆炸物的數量達到本解釋第一條第（一）、（二）（三）、（六）、（七）項規定的最低數量標准五倍以上的；（二）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存手榴彈三枚以上的；（三）非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存爆炸裝置，危害嚴重的；（四）達到本解釋第一條規定的最低數量標准，並具有造成嚴重後果等其他惡劣情節的。3、第三條依法被指定或者確定的槍支製造、銷售企業，實施刑法第一百二十六條規定的行為，具有下列情形之一的，以違規製造、銷售槍支罪定罪處罰：（一）違規製造槍支五支以上的；（二）違規銷售槍支二支以上的；（三）雖未達到上述最低數量標准，但具有造成嚴重後果等其他惡劣情節的。4、第四條盜竊、搶奪槍支、彈葯、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十七條第一款的規定，以盜竊、搶奪槍支、彈葯、爆炸物罪定罪處罰：（一）盜竊、搶奪以火葯為動力的發射槍彈非軍用槍支一支以上或者以壓縮氣體等為動力的其他非軍用槍支二支以上的；（二）盜竊、搶奪軍用子彈十發以上、氣槍鉛彈五百發以上或者其他非軍用子彈一百發以上的；（三）盜竊、搶奪爆炸裝置的；（四）盜竊、搶奪炸葯、發射葯、黑火葯一千克以上或者煙火葯三千克以上、雷管三十枚以上或者導火索、導爆索三十米以上的；（五）雖未達到上述最低數量標准，但具有造成嚴重後果等其他惡劣情節的。5、第五條具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十八條第一款的規定，以非法持有、私藏槍支、彈葯罪定罪處罰：（一）非法持有、私藏軍用槍支一支的；（二）非法持有、私藏以火葯為動力發射槍彈的非軍用槍支一支或者以壓縮氣體等為動力的其他非軍用槍支二支以上的（三）非法持有、私藏軍用子彈二十發以上，氣槍鉛彈一千發以上或者其他非軍用子彈二百發以上的；（四）非法持有、私藏手榴彈一枚以上的；（五）非法持有、私藏的彈葯造成人員傷亡、財產損失的。6、第六條非法攜帶槍支、彈葯、爆炸物進入公共場所或者公共交通工具，危及公共安全，具有下列情形之一的，屬於刑法第一百三十條規定的「情節嚴重」：（一）攜帶槍支或者手榴彈的；（二）攜帶爆炸裝置的；（三）攜帶炸葯、發射葯、黑火葯五百克以上或者煙火葯一千克以上、雷管二十枚以上或者導火索、導爆索二十米以上的；（四）攜帶的彈葯、爆炸物在公共場所或者公共交通工具上發生爆炸或者燃燒，尚未造成嚴重後果的；（五）具有其他嚴重情節的。行為人非法攜帶本條第一款第（三）項規定的爆炸物進入公共場所或者公共交通工具，雖未達到上述數量標准，但拒不交出的，依照刑法第一百三十條的規定定罪處罰；攜帶的數量達到最低數量標准，能夠主動、全部交出的，可不以犯罪論處。7、第七條非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存、盜竊、搶奪、持有、私藏、攜帶成套槍支散件的，以相應數量的槍支計；非成套槍支散件以每三十件為一成套槍支散件計。8、第八條刑法第一百二十五條第一款規定的「非法儲存」，是指明知是他人非法製造、買賣、運輸、郵寄的槍支、彈葯而為其存放的行為，或者非法存放爆炸物的行為。刑法第一百二十八條第一款規定的「非法持有」，是指不符合配備、配置槍支、彈葯條件的人員，違反槍支管理法律法規。9、第九條因築路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生產、生活需要，以及因從事合法的生產經營活動而非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存爆炸物，數量達到本解釋第一條規定標准，沒有造成嚴重社會危害，並確有悔改表現的，可依法從輕處罰；情節輕微的，可以免除處罰。10、第十條實施非法製造、買賣、運輸、郵寄、儲存、盜竊、搶奪、持有、私藏其他彈葯、爆炸物品等行為，參照本解釋有關條文規定的定罪量刑標准處罰。

㈦ 最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的正文！謝謝！

最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

（2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過）

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：

第一條違反國家金融管理法律規定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定的「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款」：

（一）未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金；

（二）通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；

（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。

第二條實施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規定的條件的，應當依照刑法第一百七十六條的規定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

（一）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售後包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的；

（二）以轉讓林權並代為管護等方式非法吸收資金的；

（三）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金的；

（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；

（五）不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的；

（六）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的；

（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的；

（八）以投資入股的方式非法吸收資金的；

（九）以委託理財的方式非法吸收資金的；

（十）利用民間「會」、「社」等組織非法吸收資金的；

（十一）其他非法吸收資金的行為。

第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；

（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；

（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。

第四條以非法佔有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規定，以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為「以非法佔有為目的」：

（一）集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（三）攜帶集資款逃匿的；

（四）將集資款用於違法犯罪活動的；

（五）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；

（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；

（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

（八）其他可以認定非法佔有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法佔有目的，應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法佔有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法佔有目的，其他行為人沒有非法佔有集資款的共同故意和行為的，對具有非法佔有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

第五條個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。

單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。

集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算，案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣，或者用於行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數額。

第六條未經國家有關主管部門批准，向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過200人的，應當認定為刑法第一百七十九條規定的「擅自發行股票、公司、企業債券」。構成犯罪的，以擅自發行股票、公司、企業債券罪定罪處罰。

第七條違反國家規定，未經依法核准擅自發行基金份額募集基金，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。

第八條廣告經營者、廣告發布者違反國家規定，利用廣告為非法集資活動相關的商品或者服務作虛假宣傳，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十二條的規定，以虛假廣告罪定罪處罰：

（一）違法所得數額在10萬元以上的；

（二）造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響的；

（三）二年內利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上的；

（四）其他情節嚴重的情形。

明知他人從事欺詐發行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發行股票、債券，集資詐騙或者組織、領導傳銷活動等集資犯罪活動，為其提供廣告等宣傳的，以相關犯罪的共犯論處。

第九條此前發布的司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為准。

(7)最高人民法院關於審理非法擴展閱讀

關於非法集資刑事案件性質認定問題的通知

最高人民法院關於非法集資刑事案件性質認定問題的通知

法〔2011〕262號

最高人民法院

關於非法集資刑事案件性質認定問題的通知

各省、自治區、直轄市高級人民法院，解放軍軍事法院，新疆吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院：

為依法、准確、及時審理非法集資刑事案件，現就非法集資性質認定的有關問題通知如下：

一、行政部門對於非法集資的性質認定，不是非法集資案件進入刑事程序的必經程序。行政部門未對非法集資作出性質認定的，不影響非法集資刑事案件的審判。

二、人民法院應當依照刑法和《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等有關規定認定案件事實的性質，並認定相關行為是否構成犯罪。

三、對於案情復雜、性質認定疑難的案件，人民法院可以在有關部門關於是否符合行業技術標準的行政認定意見的基礎上，根據案件事實和法律規定作出性質認定。

四、非法集資刑事案件的審判工作涉及領域廣、專業性強，人民法院在審理此類案件當中要注意加強與有關行政主（監）管部門以及公安機關、人民檢察院的配合。審判工作中遇到重大問題難以解決的，請及時報告最高人民法院。

二○一一年八月十八日

㈧ 最高人民法院關於非法吸收公眾存款罪的量刑規定

最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》（2001．1．21 法[2001]8號）
為正確執行刑法，在其他有關的司法解釋出台之前，對假幣犯罪以外的破壞金融管理秩序犯罪的數額和情節，可參照以下標准掌握：
關於非法吸收公眾存款罪。非法吸收或者變相吸收公眾存款的，要從非法吸收公眾存款的數額、范圍以及結存款人造成的損失等方面來判定擾亂金融秩序造成危害的程度。根據司法實踐，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰：
個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上的
（1）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的；
（2）單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；
（3）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬元以上的，或者造成其他嚴重後果的。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上的，可以認定為「數額巨大」。
由於各地經濟發展不平衡，各省、自治區、直轄市高級人民法院可參照上述數額標准或幅度，根據本地的具體情況，確定在本地區掌握的具體標准。
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》2010-5-7實施
第二十八條 [非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（四）造成惡劣社會影響的；
（五）其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號
（2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過）
中華人民共和國最高人民法院公告《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》已於2010年11月22日由最高人民法院審判委員會第1502次會議通過，現予公布，自2011年1月4日起施行。
二○一○年十二月十三日
為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：
第一條 違反國家金融管理法律規定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定的「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款」：
（一）未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金；
（二）通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳；
（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。
第二條 實施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規定的條件的，應當依照刑法第一百七十六條的規定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：
（一）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售後包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的；
（二）以轉讓林權並代為管護等方式非法吸收資金的；
（三）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金的；
（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；
（五）不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的；
（六）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的；
（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的；
（八）以投資入股的方式非法吸收資金的；
（九）以委託理財的方式非法吸收資金的；
（十）利用民間「會」、「社」等組織非法吸收資金的；
（十一）其他非法吸收資金的行為。
第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；
（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；
（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。
非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。
非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。
第四條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的，應當依照刑法第一百九十二條的規定，以集資詐騙罪定罪處罰。
使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為「以非法佔有為目的」：
（一）集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；
（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；
（三）攜帶集資款逃匿的；
（四）將集資款用於違法犯罪活動的；
（五）抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的；
（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的；
（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；
（八）其他可以認定非法佔有目的的情形。
集資詐騙罪中的非法佔有目的，應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法佔有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法佔有目的，其他行為人沒有非法佔有集資款的共同故意和行為的，對具有非法佔有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
第五條 個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算，案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣，或者用於行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數額。
第六條
未經國家有關主管部門批准，向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方式變相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超過200人的，應當認定為刑法第一百七十九條規定的「擅自發行股票、公司、企業債券」。構成犯罪的，以擅自發行股票、公司、企業債券罪定罪處罰。
第七條 違反國家規定，未經依法核准擅自發行基金份額募集基金，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。
第八條 廣告經營者、廣告發布者違反國家規定，利用廣告為非法集資活動相關的商品或者服務作虛假宣傳，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十二條的規定，以虛假廣告罪定罪處罰：
（一）違法所得數額在10萬元以上的；
（二）造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響的；
（三）二年內利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上的；
（四）其他情節嚴重的情形。
明知他人從事欺詐發行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發行股票、債券，集資詐騙或者組織、領導傳銷活動等集資犯罪活動，為其提供廣告等宣傳的，以相關犯罪的共犯論處。
第九條 此前發布的司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為准。
《最高人民法院關於非法集資刑事案件性質認定問題的通知》法〔2011〕262號2011年8月18日實施
各省、自治區、直轄市高級人民法院，解放軍軍事法院，新疆吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院：
為依法、准確、及時審理非法集資刑事案件，現就非法集資性質認定的有關問題通知如下：
一、行政部門對於非法集資的性質認定，不是非法集資案件進入刑事程序的必經程序。行政部門未對非法集資作出性質認定的，不影響非法集資刑事案件的審判。
二、人民法院應當依照刑法和《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等有關規定認定案件事實的性質，並認定相關行為是否構成犯罪。
三、對於案情復雜、性質認定疑難的案件，人民法院可以在有關部門關於是否符合行業技術標準的行政認定意見的基礎上，根據案件事實和法律規定作出性質認定。
四、非法集資刑事案件的審判工作涉及領域廣、專業性強，人民法院在審理此類案件當中要注意加強與有關行政主（監）管部門以及公安機關、人民檢察院的配合。審判工作中遇到重大問題難以解決的，請及時報告最高人民法院。

㈨ 非法集資定罪標准

法律分析：以下為應當追究刑事責任定罪的標准。（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

法律依據：《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；

（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。

具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：

（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的；

（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；

（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的；

（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。