銀行法治宣總結
1. 銀行卡網路安全支付宣傳月總結
安全為先」為主題的「銀行卡網路支付安全宣傳月」活動，旨在進行金融知識普及，共同營造安全、高效、便捷的支付環境，讓全社會共同關注銀行卡支付安全問題，培養持卡人安全用卡意識，推動銀行卡產業健康持續發展。
三、採取宣傳措施
（一）下載中國銀行業協會統一製作的銀行卡網路支付安全宣傳手冊，在各營業網點客服台及窗口宣傳欄內擺放；
（二）在營業網點利用LED屏及利率屏播放銀行卡網路支付安全知識及相關動畫片，改變以往單一發放宣傳單的方式，吸引客戶注意力，有效提高宣傳效果；
（三）在營業場所設立咨詢點，大堂經理主動向客戶宣傳普及銀行卡網路支付安全的金融知識，對於打擊銀行卡網路支付犯罪活動，維護持卡人權益起到了積極作用；
（四）通過微信、網站等發布宣傳內容，擴大本次活動的社會影響力；
（五）根據我行客戶集中在農村的特點，我行利用貸款回收以及貸後檢查的機會，組織員工到****縣各鄉鎮進行了金融知識宣傳，並分發銀行卡網路支付安全宣傳冊，講解相關問題。使廣大農民對銀行卡網路支付安全的基本常識有了一定的了解，也有效提高了廣大農民對銀行卡網路支付安全的了解。
（六）按照銀行業協會宣傳要點提示，警示客戶針對網路支付中面臨的如動態碼泄露、賬戶密碼過於簡單、輕易相信低價陷阱誤入「釣魚網站」、隨意掃描手機二維碼、隨意使用公眾wifi泄露賬戶信息等突出問題，引導客戶正確、安全進行網路支付，培養良好用卡習慣，提高安全意識，謹防各種詐騙行為。
四、活動成果
通過此次宣傳，很多客戶表示雖然經常通過網路支付和轉賬，但對網路支付安全知識了解較少，以前網上消費缺少安全支付意識，我們的宣傳使客戶了解了很多銀行卡網路支付的細節，提高了警惕。還有客戶說，要把我們宣傳的要點轉達給身邊的親朋好友，大家共同培養良好習慣，抵制詐騙行為。
我行下鄉宣傳活動效果顯著，很多農民表示，由於自己對銀行卡網路支付安全的了解甚少，為此望而卻步，我們及時的宣傳改變了他們「因噎廢食」的狀況，廣大農民朋友積極的學習起了銀行卡網路支付知識，既能夠享受網路支付的便利，又能謹慎使用確保安全。尤其一些子女在外地上學的農民朋友表示，可以足不出戶就能給孩子匯去生活費了。
此次「銀行卡網路支付安全宣傳月活動」取得了一定的成果，但通過廣大群眾的反應我們意識到宣傳是很有必要的，金融知識也是廣大群眾所亟需的，我們要把網路支付安全知識的普及進行下去，只有常抓不懈，才能真正確保廣大客戶的財產安全。
二O一四年十月十三日
2. 銀行法治宣傳教育應該講些什麼內容
法制教育的主要內容：
①教育學生懂得什麼是社會主義民主，怎樣發展社會主義民主；懂得在行使自己的民主權利的時候，不得損害國家、社會和集體的利益以及人民的民主權利。
②教育學生懂得憲法是國家的根本大法，是制定一切法律的依據，是保證建設現代化社會主義強國的強大武器，每個中華人民共和國的公民都享有憲法和法律規定的權利，同時又必須履行憲法和法律規定的義務。人人都要養成遵守憲法,維護憲法的觀念和習慣，同違反和破壞憲法的行為進行斗爭。
③要讓學生了解社會主義民主與社會主義法制的辯證統一關系。懂得民主是法制的前提和基礎，而法制是民主的體現和保障，目的在於保護人民群眾的根本利益，調動全體人民的積極性、主動性和創造性，加快社會主義現代化的建設。要教育學生正確使用民主權利，運用社會主義法制這一武器，保護人民的民主權利，打擊反革命分子和各種刑事犯罪分子的破壞活動，維護社會秩序。
④對學生進行法律常識的教育，使學生懂得什麼是法，法的階級本質和作用，以及有關的政策法令。引導學生自覺遵守法律，並勇於同一切違法現象作斗爭。
其內容包括我國社會主義民主和法制建設的基本方針和政治，民主意識，法律基本知識，革命紀律的教育等等。進行社會主義民主與社會主義法制教育，首先應幫助全體人民增強當家作主的政治責任感，正確運用民主權利。教育人們懂得社會主義民主，是在中國集中統一領導下的民主。在社會主義制度下，人民享有廣泛的民主和自由，同時又必須遵守社會主義紀律和法制，不允許以任何借口搞極端民主化和無主義。黨的十一屆三中全會以來，我國建立了以憲法為中心的各個法規，成績顯著，但各有關部門的法規，與經濟發展的進程相比，還需進一步健全、完善和實施，如計劃法、財政立法、反不正當競爭法、消費者權益保護法等等。要有針對性地進行法律、法規的教育，引導和幫助人們懂得什麼是守法，什麼是違法，明確是非界限，在全社會逐步做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究。使人們懂得堅決同無主義、極端個人主義、資產階級自由化等非民主現象作斗爭是必須履行的憲法和法律規定的義務。總之，通過民主與法制教育，使整個社會形成一個全民學法、知法、懂法、執法、遵紀守法的新局面。
怎樣進行法制教育
統一認識 加強領導
開展青少年法制教育，統一認識，加強領導是關鍵。一是強化學習，抓認識到位。組織各級教育行政幹部和全體教職員工認真學習鄧小平同志關於法制教育要從娃娃抓起的有關指示，學習黨的十六大提出了依法治國方略，使大家深刻認識到法制教育是青少年思想政治教育和素質教育的重要組成部分，是國家民主法制建設的一項戰略任務，是實現依法治區的一項戰略任務，是實現依法治區的一項基礎性工程。要按照「四五」普法總體規劃，真正做到法制教育計劃、課時、教材、師資四落實。二是健全組織，抓責任到位。為了使青少年法制教育工作真正落到實處，成立社會相關部門為成員的全區青少年法制教育工作領導小組。各校要建立以法制副校長為龍頭，政教處、教導處為主體，班主任、政治教師為骨乾的法制教育工作。區教育局要把青少年法制教育納入學校目標管理，明確責任，落實到人，從而在全區形成縱向到底、橫向到邊的青少年法制教育組織網路。三是落實經費，抓法律援工作到位。目前，區法律援助中心的經費沒有落實到位。導致許多工作難以有效的開展。區應當解決法律援助必須經費，以保證法律援助中心工作人員依法保障符合法律援的群體合法權益，安排專人專班定期到看守所、法庭、學校了青少年犯罪情況，並定期跟蹤服務。同時注重勞教釋放青少年的心理動態，及時有效地對他們採取幫教工作。
2.規范管理、穩步推進
一是明確教學內容。針對青少年易發違法犯罪問題，編印適合我區中、小學青少年法制教育的宣傳講稿，組織講師團或法律援助工作人員深入中小學校巡迴宣講，重點圍繞《未成年人保護法》和《預防未成年人犯罪法》，全面開展保障未成年人健康成長的專題宣傳活動。 二是明確工作目標。對青少年的法制教育要抓住、一個主渠道」，即以課堂教育教學活動為法制教育的渠道。保證「四有」即教學有大綱、學習有教材、任課有教師、課時有保障；做到「三性」即現實、多樣性、滲透性。努力使法制教育貼近學生生活，密切學生思想實際，使學法用法成為師生內在的迫切要求和自覺行動。 三是強化管理。要以教育主管部門為主，出台一整套關於加強青少年法制教育管理的規章制度。如評教制度、座談會制度、經驗交流制度、監督檢查制度等。
3.科學施教，注重實效
一是堅持理性教育和情感教育相結合。由於青少年正處於世界觀和人生觀的形成時期。其理性思維比較弱，所以要注重藉助於形象思維的方法，通過舉辦文藝演出、徵文演講比賽、知識競賽、模擬法庭等青少年喜聞樂見的教育活動，提高青少年法律知識水平，強化法律觀念。通過組織撰寫讀後感和編輯《法制小報》，定期召開法制主題班會，舉行升國旗儀工和重大節日慶祝及重要法規頒布周年紀念活動，組織旁聽公審大會等，以生動、直觀、形象的活動形式，使青少年從中接受潛移默化的法律熏陶。
二是堅持學校教育與部門教育相結合。在青少年法制教育中，必須堅持學校與社會同唱一台戲。學校在充分發揮法制副校長職能作用同時，還要定期邀請政法幹警到學校舉行法制講座，要主動爭取執法機關的配合，對侵犯學生權益、擾亂學校正常教學秩序的人和事進行及時查處；要大力向社會廣泛宣傳，爭取人民群眾教育的更大支持。
三是堅持按章管理與依法治校相結合。首先，學校領導和老師要帶頭學法，用法，成為學生的典範，要求學生做到的，老師必須首先做到。其次，學校必須嚴格遵守教育法律法規，建立健全違紀違法責任追究制度，自覺接受社會監督。再次，把依法治校作為學校常規管理的突破口，及時把學生不良行為和違法行為消滅在萌芽狀態。第四，由帶頭，組織相關職能部門，加大對學校周邊環境的整治，實現社會齊抓共管，凈化校園環境。 抓好青少年法制教育，是民主法制建設的基礎性工作，國民素質的提高，社會經濟文化的發展，民主與法制的推進，都寄希望於廣大的青少年。為推進青少年的法制教育的深入開展，全社會都應當行動起來，與時俱進，開拓創新，共同托起明天的太陽。
3. 法治政府宣傳月總結
樂安鎮創建法治政府工作總結
2009年樂安鎮創建法治政府工作緊緊圍繞著黨和政府工作大局，認真實施「五五」普法規劃，努力完成《樂安鎮關於在全鎮公民中開展法制宣傳教育的第五個五年規劃》和《關於開展創建法治政府示範活動的實施意見》的任務，面向「五五」普法重點對象，加強法治政府教育的形式多樣性，以黨委、政府各階段中心工作為核心，適時開展法治政府創建活動宣傳，並注意提高法制宣傳教育的時效性、覆蓋面和影響力，使創建法治政府工作有所突破和創新。在創建法治政府活動的基礎上，積極推進依法治理工作，使普法、依法治理工作順利開展。
一、高度重視，加強領導，確保創建法治政府示範活動落到實處
一年來，全鎮各黨組織繼續堅持和完善黨委統一領導、人大監督、政府實施、各部門配合、全社會共同參與的領導體制和工作機制，充分發揮黨委總攬全局、協調各方的領導核心作用，進一步加強黨委對創建法治政府示範活動工作的領導。黨委、政府成立了開展創建法治政府示範活動領導小組，並及時召開領導小組成員會議，討論通過了2009年開展創建法治政府示範活動工作目標任務，並以樂委發（2009）18號《關於開展創建法治政府示範活動的實施意見》下發全鎮各單位、各部門貫徹實施。鎮依法治理工作領導小組辦公室充分發揮組織、協調、指導、督查職能作用，各村（居）、各部門按照依法治理領導小組會議精神，加強領導，把創建法治政府工作擺上了重要議事日程，實行領導負責制和績效目標管理考核責任制，制定年度工作計劃，落實具體工作人員，確保創建法治政府示範活動工作在村（居）、各部門真正落到實處。普法和創建工作經費保障落實到位。
二、以深入開展法制宣傳教育為基礎，以「推進六進」為載體，全面推進創建法治政府示範活動進程。
（一）圍繞中心工作，開展豐富多彩的法制宣傳教育活動。我鎮圍繞黨委、政府各項中心工作，相關部門密切配合，組織新頒布的法律法規的學習宣傳，舉辦「建設平安樂安，構建和諧社會」、「3.15」消費者權益法宣傳活動、「6.26」禁毒宣傳日、《國土資源法》法律知識咨詢等宣傳活動，積極開展法治政府創建活動，「弘揚法制精神，共建文明樂安」。每年「12.4」全國法制宣傳日活動，鎮政府、司法所牽頭在場鎮開展法制宣傳和法律咨詢活動，以法制圖片展、法制宣傳等豐富多彩的形式，打造「寓法於樂」的宣傳教育氛圍。充分利用場鎮廣播、村（居）廣播和遠程教育站點作為普法宣傳陣地，司法所提供法律法規、規章、法律咨詢，拓展了法律宣傳的社會覆蓋面，增強了時效性，為群眾提供更加便捷的交流溝通和互動教育學習平台。
（二）黨政幹部學法經常化、制度化。我們重點在全鎮公務員中開展學法用法活動和進行依法行政培訓，將領導幹部作為法制宣傳教育工作的重點對象，繼續堅持和完善黨委理論中心組集體學法用法制度和領導幹部法制講座制度、行政執法人員法律知識培訓制度，不斷創新學法形式，增強學法用法的效果。對全鎮2009年度領導幹部學法用法工作做出了具體安排，確保領導幹部和公務員每年學法時間不少於40小時。11月上旬，全鎮國家公務人員參加《突發事件應對法》網上統一考試。
（三）公務員學法主題明確，重點突出。樹立法治政府觀念，提高公務員依法行政能力，認真抓好公務員學業法用法工作，提高公務員依法行政、公共執法能力。通過法制講座、集中培訓、年度普法考試、年終考核等加強公務員行政許可法、廉政建設有關法律法規的學習宣傳，培養公務員有權必有責、有權受監督、違法要追究的法紀觀念。今年舉辦一期的「五五」普法骨幹培訓班，印發資料150本，分發鎮直機關幹部學習，並組織全鎮公務員參加全市普及法律知識《突發事件應對法》網上統一考試，進一步提高幹部學法用法的自覺性，確保執法公正、公平，推進依法治理工作的深入開展。
（四）抓好青少年法制宣傳教育工作。強化轄區學校法制教育第一課堂的主渠道作用，進一步抓好在校青少年學生法制教育，將法制教育納入教學計劃，並將法律基本知識列入政治課、思想品種課考試內容。進一步建立和完善學校、社會、家庭相結合的法制教育網路，繼續充分發揮兼職法制副校長、青少年社會事務工作者和志願者、青少年法制教育基地的作用，形成全社會共同關心、支持、參與青少年法制教育基地的工作格局。暑假，由團委及我鎮普法辦、司法所舉辦了形式多校的暑假法制夏令營活動，使學生在參與法治實踐中提高學法興趣，增長法律知識。我鎮發起的「法律服務進校園」活動繼續深入開展，樂安法律服務所、司法所主動定期上門為學校提供法律咨詢、法律宣傳、法律援助等法律服務。同時由法律工作者為在校中小學生上法律課，使廣大青少年受到生動法制教育，收到良好效果，從而逐步建立健全「校園、家庭、社會、政法」四位一體的中小學生法制教育網路。
（五）社區居民的法制宣傳教育進一步增強。充分藉助各社區中的可利用資源，積極開展法律宣傳活動，在社區中開展法制宣傳欄，開設「為您服務」、「法律快訊」、「以案釋法」等各種專題的法律專欄，向社區居民、青少年宣傳一般性的法律常識，樂安法律服務所與社區簽訂協議，定期到社區開展法律咨詢，通過一系列的法制宣傳使他們能懂得運用法律維護自己的合法權益，增強社區居民的法制觀念，形成學法、用法、守法的良好社會氛圍。今年針對居民生活實際的需要，三台縣司法局法律援助中心編印《務工維權必讀》、「五五」普法宣傳小冊——解讀《勞動合同法》、《就業促進法》、《突發事件應對法》，共發放1000本給社區居民。
（六）加強流動人口法制宣傳教育。外來流動人口普法教育工作任重道遠，既是「五五」普法教育重點之一，也是普法工作難點。樂安鎮地處三台縣城，務工經商流動人口多，流動量大，文化程度普遍偏低，法律素質較低，因此對流動人口普法教育難度較大。我鎮積極與各相關部門配合，司法所積極採取多種形式廣泛宣傳與他們生活、工作相關聯的法律、法規，聯合派出所、社區居委會等相關單位舉辦流動人口、出租戶專場法制宣傳活動，努力提高他們的法制觀念和依法維護自身合法權益的能力。把進一步完善流動人口的普法教育工作列為綜合治理工作中的一項重要內容，列入長效管理，社區居委會成立的流動人口綜合管理辦公室都發揮了其應有的作用。勞動保障所、計生、民政、司法等部門在發揮其職能作用的同時，抓緊抓好務工人員的法制教育，促進務工人員法制宣傳教育的經常化、制度化，幫助和引導廣大務工人員了解和掌握維護自身合法權益、解決矛盾糾紛的法律途徑和法律常識，增強務工人員的遵紀守法觀念和依法維權意識。2009年開展流動人口法制宣傳活動3場次，受教育人數10000餘人。把流動人口管理、教育和服務三項有機結合起來，不斷增強外來流動人口的學法、守法意識和自我保護能力，把外口普法教育和建設「平安樂安」相結合，促進我鎮社會經濟發展的同時，也保證我鎮社會治安的穩定，促進我鎮物質文明和精神文明建設的發展。
三、深化依法治理，推進法治政府建設
（一）加強法治政府建設，努力提升全鎮法治化管理水平。圍繞全面推進依法行政、建設法治政府主題，加快行政管理體制改革，規范執法程序和執法行為。進一步規范行政決策程序，完善行政決策聽取意見制度、專家論證制度和責任追究制度。按照「條塊結合、適當分權、便於執法、講求實效」的原則，理順行政管理體制，積極推行行政執法責任制。進一步加強和改善行政執法工作，依法嚴格制裁違法行為，保護合法行為，建立和完善行政執法監督機制。開展規范行政處罰自由裁量權工作，促進行政權利規范運行。繼續做好行政復議受理、審查工作，促進復議制度創新，進一步完善復議辦案保護，努力提高辦案質量。進一步嚴格依法行政考核，重點把是否依法決策、是否依法制定規范性文件、是否依法實施行政管理、是否依法履行行政復議和行政應訴職責、是否依法處理社會矛盾和糾紛等作為考核的主要內容，全面提高行政執法水平。
（二）堅持以人為本，滿足民生法律需求。政府行政機關進一步轉變職能，創新管理方式，增強政府與廣大人民群眾的溝通聯系與良性互動，維護人民群眾的合法權益。司法所要准確把握和了解人民群眾對公正司法的新要求、新期待，深化司法體制改革，努力建設符合司法實際和司法規律、符合人民利益和願望的司法制度、工作機制，繼續實行並不斷完善司法為民措施。確保最大限度地保證人民群眾的合理訴求得到解決。
（三）進一步推進法治政府建設，全面推進基層依法治理工作。積極開展依法行政、依法執業示範單位創建活動，進一步完善和推廣執法責任制，執法公示制和執法過錯責任追究制，依法規范與人民群眾切身利益相關的行政機關、公共事業部門的行政行為和經營服務行為，切實推進行業依法治理工作。加強基層社會治安綜合治理網路建設，完善居民自治，加強村級社區居民自治組織建設和村（居）工作隊伍建設，實行社區事物公開，依法保障村（居）民的民主權益，增強村（居）民委員會在群眾自我管理、自我約束、自我教育、自我服務方面的作用。廣泛開展「平安樂安」創建活動，健全群防群治組織，維護村（居）治安秩序。繼續穩步推進「民主法治村（居）」創建工作，深入開展「民主法治村（居）」創建活動。按照「社區自治組織健全、自治制度完善、民主選舉規范有序、民主決策制度健全、民主管理制度落實、民主監督機制運行良好、法制宣傳教育扎實深入、村（居）法律服務體系健全、村（居）基層社會安定穩定、村（居）各項事業全面發展」的標准，逐步把村（居）委會建設成居民自治、管理有序、服務完善、治安良好、環境優美、文明祥和的社會生活共同體。
司法所在加強人民調解、落實刑釋解教人員安置幫教工作的基礎上，認真組織開展社區矯正試點啟動工作，2009年社區矯正經費已納入政府財政預算，成立樂安鎮社區矯正領導小組，社區矯正人員培訓以及全鎮社區矯正對象摸排工作有條不紊的進行，推進矯正試點工作順利啟動開展；進一步完善人民調解組織網路，切實發揮人民調解組織在排查化解矛盾糾紛中的「第一道防線」作用，制定《樂安鎮關於集中開展排查調處矛盾糾紛活動的實施意見》，舉辦全鎮人民調解員培訓班，對全鎮28個調委會共計90餘名人民調解員進行專業培訓，今年共計排查糾紛108件，已調處糾紛108件，成功調處糾紛103件，調解率100%，調解成功率95.37%。
四、扎實開展工作，取得實際成效
（一）公民的法律意識和法律素質進一步增強。全鎮廣大公民通過認真學習憲法等基本法律以及與自身工作、生活密切相關的法律法規，進一步提高了學法、用法、守法的自覺性和積極性，越來越多的人能夠依靠法律解決各類矛盾，形成了遵守憲法和法律、積極行使合法權利、自覺履行法定義務、運用法律武器同違法犯罪行為作斗爭的良好習慣，也推動了行政機關的依法行政。同時廣大人民群眾進一步增強了依法納稅、依法盡社會義務的自覺性，也增強了民主意識和監督意識。
（二）領導幹部和國家公務員依法辦事、依法行政能力明顯提高。廣大幹部特別是領導幹部的法治理論水平明顯提高，國家公務員學法用法的制度化、規范化建設切實得到加強，幹部依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的自覺性和能力不斷提高。黨員幹部堅持帶頭學法用法，積極參加各類法制講座、普法考試，並做到依法決策。重大決策和重要活動主動征詢各方面意見。建立健全了行政執法責任制、政務公開等一系列監督制約機制，推動了行政工作逐步走上法制化軌道。
（三）基層民主法治建設穩步推進。繼續穩步推進「民主法治村（居）」創建工作，深入開展「民主法治村（居）」創建活動。按照「村（居）自治組織健全、自治制度完善、民主選舉規范有序、民主決策制度健全、民主管理制度落實、民主監督機制運行良好、法制宣傳教育扎實深入、村（居）法律服務體系健全、村（居）基層社會安定穩定、村（居）各項事業全面發展」的標准，逐步把村（居）委會建設成村（居）民自治、管理有序、服務完善、治安良好、環境優美、文明祥和的社會生活共同體。
（四）通過「五五」普法中期督導檢查。今年在抓好規劃和年度計劃實施工作的基礎上，召開鎮「五五」普法中期督導檢查布置工作會議，要求全鎮各部門、各單位補缺補漏，認真落實，整理檔案迎檢軟體資料。7月30日縣「五五」普法中期督導檢查考核小組蒞臨我鎮開展檢查，我鎮普法工作所呈現的「領導帶頭學法用法，普法與黨委、政府中心工作密切結合，法律服務進校園，運用創新和現代化的網路手段開展普法工作」等工作亮點給檢查組留下深刻印象，為「五五」普法迎檢工作打下了基礎。
五、存在的困難和問題
今年普法依法治理工作在黨委、政府的正確領導下，各項工作任務得到深入全面貫徹落實，全民的法律素質不斷加強，依法行政的水平不斷提高，社會安定穩定，經濟持續發展，取得了可喜的成績。但也存在一些不容忽視的困難和問題：1、普法工作發展不夠平衡，個別單位對普法工作重視程度不夠，對普法教育工作抓得不夠緊，致使普法工作措施不夠到位，一定程度上存在走過場的現象。2、少數單位在學法用法、法治實踐上下功夫不夠，雖然工作也在做，但是沒有與本部門、本單位實際緊密結合起來，法制教育與法治實踐不配套，有脫節現象，影響了法制宣傳教育的效果。3、普法工作點多面廣，工作量大，普法工作人員少、任務重，難免有時候顧此失彼，特別是對於如何進一步提高普法工作的質量和效果，有待於進一步探索和努力。
二00九年十二月十九日
4. 反洗錢宣傳月工作總結
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XX市農村信用聯社
為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社於2004年11月6日—12日在全市所轄網點開展了「金融機構反洗錢宣傳周」活動，通過採取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、 加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，於2004年11月2日召開了由聯社領導、中層幹部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構「了解客戶」的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨櫃人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們採取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的幹部配置到此項工作崗位上，並提出了「加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家」的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，並對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年幹部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年幹部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構築反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，並成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知後，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，並確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；
三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，並以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施並及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；
四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展「創建學習型單位」活動為契機，利用每周三下午，採取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。
三、 周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什麼是「洗錢」的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們於11月6日先後組織30名幹部職工通過設立咨詢台、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨櫃人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨櫃人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強櫃面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次「金融機構反洗錢宣傳周」活動取得了實效並獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次「反洗錢知識宣傳周」活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今後的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
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以法治社會為主線
6. 銀行工作人員如何樹立法治意識，增強法治觀念
增強法治學習，看看違法案例。