銀行合規律師
Ⅰ 律師與銀行法務工作如何選擇
律師是指依法取得律師執業證書，接受委託或者指定，為當事人提供法律服務的回執業人員。
法務是指在企答業、事業單位、政府部門等法人和非法人組織內部專門負責處理法律事務的工作人員。
註：法務與律師的區別在於：
1、法務是單位的員工，律師是獨立於單位外聘的法律工作人員；
2、法務可以不通過司法考試，律師必須通過司法考試並領取律師執業資格。
建議您全面考慮後再決定。
Ⅱ 銀行法務部的工作
銀行法務的主要工作有：
銀行的合同、協議等法律文件的條款是否合規合法的審核。
對不良貸款客戶的起訴工作，勝訴後協助協調法院執行回收。
應對客戶的起訴，收集證據、應訴，避免和降低銀行聲譽風險。
Ⅲ 房貸逾期，銀行委託律師談話，律師要求支付律師費，請問合理不，我該怎麼做
不合理，建議您與銀行聯系說明逾期情況，積極還款。因為律師是銀行委託的，並不是你自己僱傭的，所以不需要支付律師費。
(3)銀行合規律師擴展閱讀：
貸款逾期通常是指該筆貸款到期後，借款人在未辦理相關展期或轉貸手續的前提下，未按照借款合同約定借款時限向發放貸款的銀行歸還貸款本金及利息，從而造成貸款形成超出約定期限的一種現象。
審查崗作為防範貸款風險的第一道防線，應重視受理過程、提高警惕，對申請人提交的申請資料，應審查是否齊全，內容是否完整、合規；申請人的主體資格是否符合我行相關業務規定條件，是否有不良信用記錄；貸款用途是否符合我行信貸政策，是否具體明確；貸款調查報告是否填寫完整，關鍵財務指標是否計算準確，對得的數據是否進行額交叉驗證，客戶的信用評級表是否合理，調查報告中的手心建議是否合理；電話核實借款人的信息，保證貸款的保證人是否了解其保證責任，聯保貸款的小組成員是否了解其連帶責任等。對不符合條件的業務，退回信貸員，由信貸員根據審查意見，進行相應的材料補充或作拒貸處理。
銀行催收逾期貸款的方式：
一、可打銀行的牌，對欠款客戶收取欠款利息
事先發出有效書面通知，聲稱銀行對對方催收貸款，並給對方規定出了還貸款期限，如對方沒按期限歸還銀行貸款，銀行將按「什麼樣的」措施處罰對方。因此公司要求銷售欠款戶必須在某期限還欠，否則只好被迫對其加收利息。如此一來，一般欠款戶易於接受，使他們覺得公司是迫不得已而為之。
二、掌握打催收欠款電話的時機
在欠債人情緒最佳的時間打電話，他們更容易同你合作。例如下午3:30時開始打電話最好，因他們上午一般較忙，給欠債人留下上半天做生意是個好主意，這樣他們有足夠的時間進入正常的工作狀態，下午是他們精神較為放鬆的時候一般心情都會比較好，此時催收欠款容易被接受。此外，必須避免在人家進餐的時間打電話。
Ⅳ 執業一年的律師考高級企業合規師考試難嗎
可能會有點難，看考試大綱感覺考試內容還是非常講究實踐能力的，經驗不夠可能會有點吃力。如果你擔心考試比較難，通不過的話，可以去企業合規專業委員會合作的課程機構看課，課程合作單位的聯系方式可以在中企評的企業合規師考試網找到，裡面有合作課程機構的聯系方式。很高興我的回答能對您有所幫助，謝謝您的採納
Ⅳ 銀行法律合規部的作用是什麼
主要職責和作用：
一、負責本部門職責范圍內全行業務運作的組織和管理；
二、負責擬定本部門職責范圍內全行的中長期規劃目標和年度計劃；
三、負責全行規章制度建設管理工作，包括編制省分行年度規章制定計劃，對省行各部門草擬的規章制度和業務手冊的合法合規性進行審查，省分行規章的匯編、清理工作，對全行遵守和執行國家及建設銀行有關金融法規的落實情況進行監督檢查等；
四、負責牽頭法人授權管理工作，包括製作基本授權書，組織指導下級機構再轉授權工作，組織對法人授權制度執行情況的監督檢查等；
五、負責關注、跟蹤有關金融法規的最新發展情況，及時組織研究與建設銀行權益有重大影響的法律合規問題，為高管層和業務前台提供前瞻性的法律合規建議和風險提示；
六、負責組織制定與修改建設銀行重要業務合同文本，負責管理省行標准業務合同文本庫，負責標准業務合同文本自行下載列印使用審批表的審批；
七、負責審查全行對外簽出的非標准格式法律性文件；
八、負責為參加的重大業務活動談判、重要業務決策審批會議提供必要的法律合規服務；
九、負責對銀行新業務、新產品的研究開發提供法律合規支持；
十、負責為全行業務經營活動提供法律合規咨詢服務並承擔外部單位的法律征詢工作；
十一、負責全行法律糾紛管理工作，包括訴訟案件審批，法律事務費用審批，管理備選律師庫，審查律師代理協議，協調與司法機構的工作聯系，管理省分行本部的民事訴訟和仲裁工作，統一管理各分支行在省高院、最高院進行的民事訴訟事務，指導各分支行在當地法院進行的經濟訴訟案件，行內內部經濟糾紛的管理、調解與仲裁等；
十二、負責全行知識產權管理工作，包括牽頭組織省行本部並指導轄內分行開展知識產權申請，全行知識產權權利維護及侵權應對工作等；
十三、負責督促、落實內外部審計及監管發現問題的整改工作，協調、督促全行及時有效落實內外部審計及監管部門提出的整改要求，並將整改工作的結果向有關部門報告；
十四、負責全行關聯交易、內部交易管理工作，承擔省分行關聯交易領導小組辦公室日常工作；
十五、負責組織、管理全行反洗錢工作，牽頭組織反洗錢大額交易和可疑交易報告工作，承擔省分行反洗錢工作領導小組辦公室的日常工作
十六、負責協調與省高院、省人民銀行、省銀監局等司法、監管機構的法律合規工作聯系；
十七、負責省分行營業執照、組織機構代碼證的注冊、登記、變更、年檢事宜；
十八、負責法律合規相關工作管理系統的建設、管理工作；
十九、負責組織開展法律合規信息宣傳、培訓工作；
二十、負責省分行招投標監督及各類抽獎活動公證工作；
二十一、負責完成上級領導交辦的其他工作。
Ⅵ 合規部門是什麼意思
巴塞爾銀行監管委員會將合規部門定義為：銀行合規部門是識別、評估、通報、監控並報告銀行合規風險的一個獨立的職能部門。其中所說的銀行合規風險「是指銀行因未能遵循法律、監管規定、規則、自律性組織制定的有關准則，以及適用於銀行自身業務活動的行為准則而可能遭受法律制裁或監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。
Ⅶ 法務，風控，合規三個職位性質上有何區別
法務，風控，合規三個職位的區別如下：
1、工作范圍不同
法務負責訴訟標的比較小，訴訟關系簡單的民事案件，公司各項目的法律意見書，合並收購工作初步法律意見和資料收集工作。還涉及各分支機構訴訟案件管理工作，大的案子和各家律所合作，相應的各律所結費、案件進展管理等工作。
風控負責各類認證每年質量檢查，比如ISO之類的，供應商、客戶管理、項目風險評估，應收賬款之類的，確實偏財務、質控。
合規負責合同審核，後期執行情況，到期續簽提醒，簽好的合同管理，條款中的風險點，不利因素的分析報告，格式條款的更新維護。涉及和海外客戶簽訂合同，框架合作協議，保密協議之類的，主要還是傾向於合同，條款。
2、本質不同
法務一般會涉及合同的起草、審改之類的，會涉及項目架構的法律風險以及項目投後的訴訟。
風控是屬於對項目的信用風險、流動性風險、投後風險進行綜合評估，並對項目的可行性say yes or no的部門崗位。
合規一般來說跟監管部門打交道會比較多一點，關於機構內部規章制度是否符合監管規定、項目流程以及資質是不是符合監管規定會出具合規意見。
3、偏向不同
法務：在高端的公司，相當於內部律師，偏法律向；在低端公司，相當於公用秘書、大家的打字員；
風控：更偏向於財務。比較多的情況是從資金安全的層面來做風險控制。大公司的風控一般是有財務背景的人擔任的。
合規：一般而言，不要求法律背景，從事的工作主要是「受監管的行業」，確保企業經營符合監管規定（比如證券公司、銀行、保險業等），工作內容中大部分是與監管部門溝通。
Ⅷ 國企法務和銀行法務哪個好
國企的法務和銀行的法務肯定是銀行的法務要更好一些，銀行的法務還是相對來說風險性比過去的法務要小一些。
Ⅸ 法務合規需要什麼證書
法務和合規是兩個概念，在小型銀行尤其是外資銀行，可能合並為同一部門。
法務指的是legal, 一般需要律師執業資格證書。
合規指的是compliance，一般沒有專業證書，但需要通曉監管部門的法規。
不論法務或合規， 都需要有業務背景知識， 否則很難勝任。