南京詐騙案法律咨詢

❶ 2020南京公司詐騙案陳兵判幾年幾月

咨詢記錄 · 回答於2021-08-05

❷ 南京女子用消字筆寫借條涉嫌詐騙，這到底是怎麼回事

這件事情是這樣的，在南京市人民法院開庭審理的一起民間的借貸案件，因為該案件上面的借條明明是寫了借款6.5萬元人民幣，但是神奇的是上面的字居然隨著時間的經過而消失了，該案的被告因為使用消字筆來寫借條，就把自己的老同學給坑了。後來隨著調查發現這種消字筆確實可以在電商平台上能夠買到，而且經過測試確實可以讓文字隨著時間的消失而消失。而全國范圍內已經有多起這種用消字筆借條來詐騙的判決結果，有的配套已經被判處有期徒刑10年以上的，而目前發生在南京的這件案子已經進入了公安機關審查范圍。

而法院的說法是，之前被告人一直處於聯系不上的失聯狀態，法院的開庭通知書已經多次通過公告的形式送達，而這次開庭被告人更是沒有出庭，而且除了這筆65,000元的借款之外，被告還以自己的名義在很多家銀行裡面進行貸款，累計金額已經超過10萬元人民幣了。法官分析被告人很有可能是使用肖字筆寫的借條，所以他的行為不單單是民事事件，已經涉及到了刑事詐騙罪的范圍了，目前已經移交到公安機關了。

❸ 有關詐騙罪的法律的咨詢

詐騙罪（刑法第266條）是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
犯罪構成
（一）客體要件
本罪侵犯的客體是公私財物所有權。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經濟利益，但因其侵犯的客體不是或者不限於公私財產所有權。所以，不構成詐騙罪。例如：拐賣婦女、兒童的，屬於侵犯人身權利罪。
詐騙罪侵犯的對象，僅限於國家、集體或個人的財物，而不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。因本法已於第193條特別規定了貸款詐騙罪。
（二）客觀要件
本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。首先，行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構事實，二是隱瞞真相；從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內容是，在具體狀況下，便被害人產生錯誤認識，並作出行為人所希望的財產處分，因此，不管是虛構、隱瞞過去的事實，還是現在的事實與將來的事實，只要具有上述內容的，就是一種欺詐行為。如果欺詐內容不是使他們作出財產處分的，則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達到使一般人能夠產生錯誤認識的程度，對自己出賣的商品進行誇張，沒有超出社會容忍范圍的，不是欺詐行為。欺詐行為的手段、方法沒有限制，既可以是語言欺詐，也可以是動作欺詐；欺詐行為本身既可以是作為，也可以是不作為，即有告知某種事實的義務，但不履行這種義務，使對方陷入錯誤認識或者繼續陷入錯誤認識，行為人利用這種認識錯誤取得財產的，也是欺詐行為。根據本法第300條規定，組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信騙取財物的 以詐騙罪論處。
欺詐行為使對方產生錯誤認識，對方產生錯誤認識是行為人的欺詐行為所致；即使對方在判斷上有一定的錯誤，也不妨礙欺詐行為的成立。在欺詐行為與對方處分財產之間，必須介人對方的錯誤認識；如果對方不是因欺詐行為產生錯誤認識而處分財產，就不成立詐騙罪。欺詐行為的對方只要求是具有處分財產的許可權或者地位的人，不要求一定是財物的所有人或佔有人。行為人以提起民事訴訟為手段，提供虛假的陳述、提出虛偽的證據，使法院作出有利於自己的判決，從而獲得財產的行為，稱為訴訟欺詐，成立詐騙罪。
成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認識之後作出財產處分，財產處分包括處分行為與處分意識。作出這樣的要求是為了區分詐騙罪與盜竊罪。處分財產表現為直接交付財產，或者承諾行為人取得財產，或者承諾轉移財產性利益。行為人實施欺詐行為，使他人放棄財物，行為人拾取該財物的，也應以詐騙罪論處。但是，向自動售貨機中投入類似硬幣的金屬片，從而取得售貨機內的商品的行為，不構成詐騙罪，只能成立盜竊罪。
欺詐行為使被害人處分財產後，行為人便獲得財產，從而使被害人的財產受到損害，根據本條的規定，詐騙公私財物數額較大的，才構成犯罪。根據有關司法解釋，詐騙罪的數額較大，以2000元為起點。但這並不意味著詐騙未遂的，不構成犯罪。詐騙未遂，情節嚴重的，也應當定罪並依法處罰。需要研究的是，行為人使用欺詐方法騙取財物，但同時支付了相當價值的物品時，是否成立詐騙罪?有人認為詐騙罪所造成的損害是指被害人整體財產的減少，故上述行為不成立詐騙罪；有人認為是被害人個別財產的喪失，故上述行為仍然成立詐騙罪；還有人認為詐騙罪是對信義誠實的侵害，不要求發生財產損害。我們認為，詐騙罪是對個別財產的犯罪，而不是對整體財產的犯罪。被害人因被欺詐花3萬元人民幣購買3萬元的物品，雖然財產的整體沒有受到損害，但從個別財產來看，如果沒有行為人的欺詐，被害人不會花3萬元購買該物品，花去3萬元便是個別財產的損害。因此，使用欺詐手段使他人陷入錯誤認識騙取財物的，即使支付了相當價值的物品，也應認定為詐騙罪。
詐騙罪並不限於騙取有體物，還包括騙取無形物與財產性利益。根據本法第2l0條的有關規定，使用欺騙手段騙取增值稅專用發票或者可以用於騙取出門退稅、抵扣稅款的甚他發票的，成立詐騙罪。
（三）主體要件
本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。
（四）主觀要件
本罪在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。
本罪與非罪的界限
l、詐騙罪與借貸行為的界限。借款人由於某種原因，長期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒有非法佔有的目的，也沒有揮霍一空，不賴帳，不再弄虛作假騙人，確實打算償還的，仍屬借貸糾紛，不構成詐騙罪。
2、詐騙罪與代人購物拖欠貨款行為的界限。對以代人購買緊缺商品的名義，取走貨款，沒買到東西，又擅自挪用貨款，拖欠不還款的行為，應著重考察其真實目的、雙方的關系、事情的起因、代辦人的具體行為、拖欠的情節、後果等等，從而正確判斷其是否有非法佔有的意圖。如能明確想代人購物，因故未能買到挪用仍擬歸還的，不能以詐騙罪論處。如果以代購為名，行詐騙之實，騙取大量財物，大肆揮霍，根本無意歸還，也無力歸還的，應以詐騙罪論處。
3、詐騙罪與集資辦企業因虧損躲債的界限。如果確實是集資經商辦企業，但因經營不善，虧損負債，為躲債而外出，仍屬財產債務糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業為名，撈到錢財就逃之夭夭，以實現其非法佔有的目的，有本質區別。

❹ 南京吳某1年半詐騙29次，他是怎樣進行作案的

吳老漢從去年放出來，到現在一年半時間，在此期間竟然行騙29次，每個年齡階層的人都上過他的當，有計程車司機，有公司白領，甚至上學兒童、跳廣場舞大媽，都是行騙對象，有人看他歲數大比較可憐，給他幾十塊錢，讓他回家，有人給他買東西吃，完全沒有料到自己面對的是一個資深騙子，吳老漢利用人們的同情心，一次次踐踏道德底線。他完全失去了做人良知，把人們同情心和善良感情，當作可以利用的弱點，達到自己獲利目的。

吳老漢這種人是社會腫瘤和人渣，因為年紀大了，相關部門也不好再去計較，只能任由它自生自滅。其實這種人來世上走一遭，沒有什麼實際意義。

❺ 騙保險8000元以下如何定罪

尚不構成犯罪，不過需要退還。

《刑法》第一百九十八條規定：有下列情形之一，進行保險詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金。

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產。

(5)南京詐騙案法律咨詢擴展閱讀

2018年12月15日國家醫療保障局發布《欺詐騙取醫療保障基金行為舉報獎勵暫行辦法》。辦法明確了涉及定點醫療機構及其工作人員、定點零售葯店及其工作人員、參保人員、醫療保障經辦機構工作人員等的欺詐騙保行為。

統籌地區醫療保障部門可按查實欺詐騙保金額的一定比例，對符合條件的舉報人予以獎勵，最高額度不超過10萬元，原則上採用非現金方式支付。2019年，在大數據技術支撐下，南京市公安局對車險騙保進行了一次行業「大掃除」。此次「大掃除」，南京公安一次摧毀109個騙保團伙，查出騙保案近4000件，抓獲團伙首要分子及相關人員356人。

❻ 南京市詐騙多少金額可以立案

南京沒有單獨標准,適用江蘇標准,起點是三千元.
1997年2月14日，蘇高法[1997]30號文件規定：江蘇省高級人民法院、省檢察院、省公安廳《關於確定我省詐騙犯罪數額標準的通知》規定辦理詐騙案件的數額標准確定如下：
個人詐騙公私財物3千元為「數額較大」的起點;
個人詐騙公私財物4萬元為「數額巨大的起點。
你可以去當地公安機關報案.

❼ 詐騙案件哪個部門負責我該怎麼聯系咨詢

詐騙是違法犯罪行為，詐騙公私財物數額較大的涉嫌詐騙罪，要追究刑事責任，不構成犯罪的應當依照《治安管理處罰法》進行處罰。
發現詐騙事實、詐騙嫌疑人的應當及時撥打110或者到公安機關報案，由公安機關立案偵查，追究行為人的法律責任。

《治安管理處罰法》第四十九條 盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。

《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定

❽ 南京市詐騙罪30萬立案標准

法律分析：詐騙金額在6000元以上2萬元以下的，處三個月以下有期徒刑犯罪。詐騙金額2萬元，處6個月以下有期徒刑；每增加1500元，基本刑期定為一個月監禁。詐騙金額6萬元，處三年零六個月以下有期徒刑；每增加6000元，基本刑罰由懲罰。登記標准一般與盜竊罪的登記標准相同，有關經濟詐騙罪，如籌資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪，參見相關規定。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❾ 江蘇省南京市夠成詐騙罪的金額是多少

從2014年起，江蘇省對於詐騙罪的立案標准修改為6000元，詐騙數額達6萬元的屬於數額巨大，詐騙數額達50萬元的屬於數額特別巨大。具體數額及量刑標准規定如下 ：

江蘇省高級人民法院《關於常見犯罪的量刑指導意見》實施細則（蘇高法〔2014〕175號 ）：
（七）詐騙罪
根據詐騙數額，在下列犯罪數額對應的刑罰幅度內確定量刑起點和基準刑：
（1）詐騙數額達6000元以上不滿2萬元的，量刑起點為拘役三個月。
詐騙數額達2萬元的，量刑起點為有期徒刑六個月；數額每增加1500元，增加一個月刑期確定基準刑。
（2）詐騙數額達6萬元的，量刑起點為有期徒刑三年六個月；數額每增加6000元，增加一個月刑期確定基準刑。
詐騙數額達4.8萬元，並具有《最高人民法院、最高人民檢察院<關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋>》（以下簡稱《解釋》）第二條第一款第（一）至（五）項規定情形之一的，量刑起點為有期徒刑三年六個月。數額在4.8萬元以上，未達6萬元的，每增加6000元，增加一個月刑期確定基準刑。
（3）詐騙數額達50萬元的，量刑起點為有期徒刑十年六個月；數額每增加2萬元，增加一個月刑期確定基準刑。依法應當判處無期徒刑的除外。
詐騙數額達40萬元，並具有《解釋》第二條第一款第（一）至（五）項規定情形之一的，量刑起點為有期徒刑十年六個月。數額在40萬元以上，未達50萬元的，每增加2萬元，增加一個月刑期確定基準刑。依法應當判處無期徒刑的除外。

❿ 法律咨詢!關於詐騙案!!

刑法規定
1．犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；
2．數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；
3．數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

司法解釋
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
騙公私財物達到上述規定的數額標准，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處：
（一）通過發送簡訊和撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的；
（二）詐騙救災和搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的；
（三）以賑災募捐名義實施詐騙的；
（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；
（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。
詐騙數額接近上述規定的「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准，並具有前款規定的情形之一或者屬於詐騙集團首要分子的，理當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」、「其他特別嚴重情節」。