高利轉貸最新司法解釋

⑴ 高利轉貸罪司法解釋

法律分析：以牟利轉貸，在金融機構獲取信貸資金高利貸轉移給他人，涉嫌以下行為者將受到起訴：（一）轉貸個人高利貸，違法所得5萬元以上的。（二）高利貸放貸，違法所得超過十萬元的。（三）雖然不符合上述金額標准，由於高利貸轉貸，受到了兩項以上行政處罰，然後隨高利貸轉貸。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百七十五條 以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的;

2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;

3、雖未達到上述數額標准，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

⑵ 高利轉貸罪的刑法條文

一、高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利版轉貸給他人，違法所得權數額較大的行為。
二、《刑法》第一百七十五條【高利轉貸罪】以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

⑶ 高利轉貸罪的追訴時效是怎麼規定的

法律分析：高利轉貸罪的追訴時效的規定：高利轉貸罪判處不滿五年有期徒刑的，追訴時效為五年；判處五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年。高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第八十七條 犯罪經過下列期限不再追訴： （一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經過五年； （二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經過十年； （三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經過十五年； （四）法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經過二十年。如果二十年以後認為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核准。

⑷ 高利轉貸罪立案標准2020

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人的是為高利轉貸罪。司法解釋又規定，出現以下情形的，是為本罪的立案標准：第一，高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；第二，雖未達到十萬元以上的數額標准，但是兩年內因高利轉貸受過兩次以上行政處罰的，又高利轉貸。這兩種情形屬於應予立案追訴的情形。

法律依據：《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第二十六條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述數額標准，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

⑸ 如何認定高利轉貸罪

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規定，高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資，再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。 目前高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。

⑹ 高利轉貸罪刑法規定高利轉貸犯罪立案標准

高利轉貸罪的立案標准《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》第二十三條規定：高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的;2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;3、雖未達到上述數額標准，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

⑺ 高利轉貸罪的概念釋義

高利轉貸罪，是指違反國家規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。這里應當指出的是，當前存在一些企業打「擦邊球」的現象，即從銀行貸出資金後由於未能立即投入使用而成為閑置資金，為了減少利息損失並獲取一定利益，這些企業就將貸款所得資金借與他人，並收取高額利息。雖然這些企業在貸款時並未有轉貸牟利的目的，但是後來其將貸款擅自借與他人，並收取高額利息的行為已經和高利轉貸罪的構成要件完全相符，構成高利轉貸罪了。