刑法上下游

⑴ 什麼叫上游犯罪如何定義

在法律上有兩個專有名詞，一般是用來形容和洗錢相關的犯罪，一個是上游犯罪，一個是下游犯罪。這兩個詞一上一下，代表的是一個順序，上游代表的是犯罪活動產生的金錢的過程，下游代表的是把金錢洗白的過程。因為有了前者的犯罪行為才產生了後者的犯罪，兩者看上去就像一條河的上下游，所以被稱為上游和上游。

這兩個詞，雖然只用於洗錢一類的犯罪活動，但是可以直接用於各類行為。比如說盜墓賊偷盜文物，得手之後就要販賣文物。那麼偷盜就屬於上游犯罪，販賣就屬於下游犯罪。

雖然上游和下游都是叫“犯罪”，但本質上是一個范圍，范圍里不同的行為產生的社會危害不同，相對應的處罰自然也不同。比如黑社會綁架勒索和走私毒品，兩者的性質不一樣，在《刑法》里分屬不同的罪名，處罰肯定是不同的。

不管屬於什麼罪名，都屬於犯罪行為，只要有人敢去做，那麼一定會受到相應的處罰。人生在世有所為有所不為，做一個遵紀守法的公民，才是正確的選擇。總想著歪門邪道，一定會受到法律的制裁。

⑵ 我國現行《刑法》規定的洗錢罪的上游犯罪有哪7類

毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙。

根據《刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益；

為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；

情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。」

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

(2)刑法上下游擴展閱讀：

常見洗錢形式有：

1、成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。

2、化名存款或購置金融票證洗錢。

3、違規轉賬洗錢，通過金融機構將非法資金混入合法資金。

4、利用進出口貿易洗錢，利用高賣低買等手法向國外轉移贓款。

5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國洗錢，洗錢後以外商身份回國投資。

6、騙稅洗錢。成立假企業，搞假出口，騙取退稅後將非法資金通過多種渠道分散轉款。

7、利用關聯單位洗錢。

8、異地大額套取現金洗錢。

9、通過「地下錢庄」洗錢。

10、通過保險公司洗錢。投保後以退費、退保等合法形式回收贓款。

⑶ 目前刑法第191條洗錢罪的上游犯罪不包括哪些

根據我國中華人民共和國刑法，在法律條文第一百九十一條列舉的犯罪屬於洗錢罪的上游犯罪，其他類型的犯罪都不是洗錢罪的上游犯罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

⑷ 中華人民共和國刑法191條上游犯罪

《刑法》第一百九十一條規定的罪名是洗錢罪，洗錢罪的上游犯罪總共有七大類，具體包括：1、毒品犯罪；2、黑社會性質的組織犯罪；3、恐怖活動犯罪；4、走私犯罪；5、貪污賄賂犯罪；6、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。
【法律依據】
《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；（四）協助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

⑸ 刑法定義的洗錢罪的上游犯罪有哪些

洗錢罪的上游犯罪一共有7種:1、毒品犯罪。2、黑社會性質的組織犯罪。3、恐怖活動犯罪。4、走私犯罪。5、貪污賄賂犯罪。6、破壞金融管理秩序犯罪。7、金融詐騙犯罪。
洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定，實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

⑹ 刑法中是上游和下游什麼意思

你說的應該是上游犯罪和下游的犯罪吧，可以刑法學的教材打開看看，比如說侵犯財產的犯罪中有盜竊罪，搶劫罪，所以相對來說盜竊罪就是下游犯罪，侵犯財產犯罪就是它的上游犯罪

⑺ 增值稅發票虛開上游責任大還是下游責任大

法律分析：虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的，上下游責任的認定需根據明知、情節、後果等綜合認定。
法律依據：《刑法》第二百零七條規定：「非法出售增值稅專用發票的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數量較大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數量巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。」第二百零八條規定：「非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票又虛開或者出售的，分別依照本法第二百零五條、第二百零六條、第二百零七條的規定定罪處罰。」
第二百零五條規定：「虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 單位犯本條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑；虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一的。」

⑻ 什麼是 上游犯罪 下游犯罪

上游犯罪：產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究，所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐（Bell, 2002）。

我國現行的刑法規定了毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪為洗錢罪的上游犯罪。

下游犯罪：指的就是洗錢犯罪。

從刑法理論上分析，洗錢罪的主體不應是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪的實行犯或其共犯，只能是「上游犯罪」 （上游犯罪是指洗錢罪行為人明知的「對象性犯罪」，由於其與洗錢罪有密切聯系，故一般將洗錢犯罪的對象稱為上游犯罪，將洗錢罪稱為下游犯罪。）行為以外的，與之沒有共犯關系的自然人或單位。

(8)刑法上下游擴展閱讀：

1997年修訂後的刑法在第191條首次明確規定了洗錢罪。雖然在修訂過程中，立法機關曾將洗錢罪的上游犯罪確定為「毒品犯罪、黑社會犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等嚴重犯罪」，但最終還是刪去了原定的「貪污賄賂犯罪」以及「等嚴重犯罪」的概括性規定。

這樣，1997年刑法中的洗錢罪的上游犯罪只包括三類，即毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、走私犯罪。

2001年通過的《刑法修正案（三）》為了體現對恐怖犯罪活動的打擊，將恐怖活動犯罪增加規定為洗錢罪的上游犯罪。

而《刑法修正案（六）》將洗錢罪的上游犯罪規定修改為：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

⑼ 刑法191條規定的上游犯罪

法律分析：罪名是洗錢罪，洗錢罪的上游犯罪總共有七大類，具體包括：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

⑽ 上游沒犯罪，下游犯罪合法嗎

上游沒犯罪，下游犯罪不合法。下游犯罪指的就是洗錢犯罪，洗錢犯罪當然不合法。
(10)刑法上下游擴展閱讀；
下游犯罪從刑法理論上分析，洗錢罪的主體不應是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪的實行犯或其共犯，只能是「上游犯罪」（上游犯罪是指洗錢罪行為人明知的「對象性犯罪」，由於其與洗錢罪有密切聯系，故一般將洗錢犯罪的對象稱為上游犯罪，將洗錢罪稱為下游犯罪。）行為以外的，與之沒有共犯關系的自然人或單位。因為，「上游犯罪」的實行犯或其共犯，通過一定的方法掩飾、隱瞞自己的犯罪所得及其產生的收益的性質和，是其實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪的必然延伸。
在研究個罪的過程中，學者將毒品犯罪、走私犯罪及黑社會性質組織犯罪稱為原生犯罪或上游犯罪，而將洗錢犯罪相應稱為派生犯罪或者再生犯罪、下游犯罪。⑷這種「原生-派生（再生）」與「上游-下游」稱謂用來概括那些具有因果關系和各罪發生存在先後次序的犯罪群十分貼切。
實際上，下游犯罪指的就是洗錢犯罪。
刑法中有上下游犯罪的概念。那麼具體有哪些情形呢？
一、盜竊等涉及財產的犯罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。這是刑法中最廣義的一種上下游犯罪。
二、走私、販賣、運輸、製造毒品罪和窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪。這是狹義上的上下游犯罪，只專門針對毒品犯罪。
三、貪污罪等和洗錢罪。這是一種特殊的上下游犯罪，其中洗錢罪的主體是特殊主體，即金融機構的工作人員。
正確認識上下游犯罪，有助於我們正確理解這些罪的犯罪構成，弄清上下游犯罪之間的關系，從而更好地把握這些犯罪的本質特徵。