装饰公司办公室规章制度
A. 办公室管理制度
转载以下资料供参考
办公室管理制度
第一章 总则
一、 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、 本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、 切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
第二章 职责范围
一、 办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。
二、 负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
三、 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。
四、 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。
五、 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。
六、 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。
七、 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。
第三章 工作规范
一、 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。
二、 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。
第四章 办公室事务管理
一、 文书管理制度
文件是文书的重要组成部分，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。
（一） 文件管理制度
第一条 管理要点
1、 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
2、 文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
3、 制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。
4、 根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。
第二条 制度规范
1、 文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。
2、 公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
3、 公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。
4、 凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。
5、 机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。
6、 各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。
7、 办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。
8、 按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。
9、 根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。
第三条 文件管理流程设计
1、 内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档
2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退→文件存档→文件销毁
3、 借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件存档→文件销毁
（二） 文书管理制度
第一条 管理要点
1、 为确保文书制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文书在各项工作中的指导作用。
2、 文书管理范围包括：一般性文书（通知、公告、提案意见、会议纪要、总结汇编）、行政人事部发文文书（学习资料、各类简报）、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。
3、 除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书具体内容进行调整。
4、 根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。
第二条 制度规范
1、 根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。
2、 按照文书管理范围，行政人事部的发文根据需要填写《发文簿》，所有文书原稿均由行政人事部分类存档备查。
3、 行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。
4、 按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。
5、 根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。
6、 办公室负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。
7、 违反以上规定者按照相关规定予以惩处。
第三条 流程设计
起草文书→填写《发文簿》(需要时)→张贴→存档→更新目录(纸质档与电子档)→借阅→清退→审批→销毁
（三） 档案管理制度
第一条 管理要点
1、 为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。
2、 档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。
3、 根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。
第二条 制度规范
1、 应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。
2、 所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。
3、 坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。
4、 各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。
5、 档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。
6、 档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。
第三条 流程设计
根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退
二、 办公用品管理制度
第一条 管理要点
1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。
2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。
3、 办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。
4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。
第二条 制度规范
1、 公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。
2、 办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。
3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。
4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。
5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。
6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。
7、 办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。
8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。
第三条 管理流程设计
编制《需求计划表》 审批 采购 入库登记 发放
编制需求计划 统计申购情况 月末清算汇总 出库登记
三、 图书管理制度
第一条 管理要点
1、 为了让大家有一个良好的借阅环境、快捷的办理手续，规范图书管理工作。
2、 图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。
3、 根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备员工查阅。
第二条 制度规范
1、 各部门可根据实际工作需要，申请申购图书。
2、 按照各部门的实际需求申购图书，办公室每季度负责采购图书1-2次。
3、 对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、作者、出版社及其他有必要的项目。
4、 按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，未按时办理续借手续经通知仍未还书者，按照规定进行惩处。
5、 借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。
6、 图书管理员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。
第三条 管理流程设计
1、 申购流程：填写申购单→审批→采购→图书入库登记
2、 借还流程：查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单
四、 会议管理制度
第一条 管理要点
1、 为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理。
2、 根据公司实际及具体的情况，确定会议召开的必要性。
3、 清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。
4、 会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水平，保证会议实效。
5、 按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。
6、 会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切准备工作。
第二条 制度规范
1、 收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。
2、 会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。
3、 行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。
4、 按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。
5、 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照文书管理制度规定执行。
第三条 管理流程设计
会前：确定议题、会上所需资料准备、通知→会中：积极参与，做好会议记录→会后：整理会议记录→张贴→归档整理
五、 清洁卫生管理制度
第一条 管理要点
1、 为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行。
2、 按照规定，清洁人员完成所有规定项目，并达到相应洁净标准。
3、 办公室管理人员为第一责任人，管理所有清洁项目并不定时对卫生进行保持与维护。
第二条 制度规范
1、 清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。
2、 按照排班安排，轮流打扫清洁，行政人事部人员负责卫生检查工作。
3、 清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。
4、 由办公室管理员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整洁，茶水供应，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。
5、 值日生在规定时间内做好所有清洁项目，填写《清洁卫生值日表》，监督员认真核实，并填写《清洁卫生监督表》。
6、 未按要求清洁者，按照规定予以处罚。
第三条 流程设计
安排清洁排班→完成清洁项目→填值日表→监督检查→填写监督表→办公室人员执行维护→发现问题→执行处理
六、 日常事务管理
（一） 接待管理
第一条 来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有序，维护公司的良好形象，对接待工作做具体的要求。
第二条 以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。
第三条 接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。
第四条 流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁
（二） 报刊收发整理
第一条 办公室管理人员按照公司实际需要，订阅报刊，做出计划预算，负责办理订阅的有关手续。
第二条 办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，阅毕放回原位。
第三条 任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。
第四条 报纸每周更换一次，所有报纸每季度处理一次。
第五条 流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理
（三） 后勤管理
第一条 为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格制度。
第二条 后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。
第三条 办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。
第四条 根据外出工作人员情况，及时督促其按时填写外出工作时间登记，如实填写时间及外出事由。
第五条 办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一次考勤汇总统计，月末根据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。
第六条 流程设计：监督→如实审核→汇总登记→报表
（四） 文化宣传管理
第一条 负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。
第二条 根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。
第三条 关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。
第四条 收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附上签阅单进行进度跟踪。
第五条 流程设计：获取信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档
（五） 其他事务
第一条 名片制作、收发传真等其他事务。
第二条 负责公司文书的打印复印工作。
第三条 负责树木花卉的养护工作。
第四条 协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。
附则
第一条 本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。
第二条 本办法由总经理核准后实施，修改时亦同。
B. 装饰公司的各部门员工管理制度
广告业股份有限公司人事管理规章
□ 总 则
第一条 本公司员工之甄选、报到、保证、试用、任用、服务准则、加班、出差、公出、休假、请假、薪资、考绩、奖惩、迁调、解职、福利等，除法令另有规定外，悉依本规则之规定办理。
第二条 本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性之工作，得雇用定期契约人员。
第三条 关于试用、练习生、新进职员及临时人员之管理，比照本规则之规定办理。
□ 甄 选
第四条 本公司职员之甄选，以学识、品德、能力、体格及适合工作所需条件为准。采用考试及甄试两种方式，依实际需要，任择其中一种实施或两种并用。
第五条 应征人员之甄选以笔试、口试及性向测验各项中选择测验之，必要时可经信用调查。
□ 报 到
第六条 应征人员经核定录用后，由人事单位通知录用人员报到，除任用通知单外，并寄扶养亲属申请表、保证书，录用人应照规定日期报到，于报到前办妥下列手续，并于报到时缴交，无故不在期限内办妥者，即取消其录用资格。
(一)缴验学、经历及兵役证件，2寸半身相片一张，身份证复印件；
(二)办理保证事宜；
(三)填妥扶养亲属申请表；
(四)经医院或卫生院(所)检查合格之体检表一份；
(五)须定工作契约者，应即办理聘雇契约手续。
□ 保 证
第七条 本公司职员，除总经理、副总经理、经理外，均须办理保证手续，并经审核后方得报到。
前项保证手续及保证人责任以保证书规定之。
第八条 本公司职员需觅保证人至少一名。
保证人必须有下列资格：
(一)本国公民有正当职业。
(二)现职武官少校以上或文职荐任者。
第九条 凡为本公司职员或与被保的职员有配偶或直系亲属之关系者，不得作为保证人。
第十条 被保证人如有下列情况之一者，保证人应负赔偿责任并抛弃先诉抗辩权。
(一)亏空公款或借用财物不归还者；
(二)偷窃本公司资料、器材、工具及物品者；
(三)假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确证者；
(四)故意毁损本公司之设备或其他物品者；
(五)营私舞弊或其他不法行为致本公司受损者；
(六)移交不清或弃职潜逃致本公司受损害者。
第十一条 保证人有下列情形之一者，应即换保：
(一)保证人死亡；
(二)保证人住所不明；
(三)保证人退休；
(四)保证人丧失保证资格。
保证人有前项各款情形之一者，被保证人应即通知本公司。其怠于通知者，应予议处。
第十二条 保证人因故退保，应以书面通知本公司，俟本公司交由被保人另行觅保，办妥换保手续，接获本公司同意退保通知后，始得解除保证责任，如以登报或宣告退保者，概不生效。职员换保应于一星期内办妥新保证手续，逾期未办，视情节轻重，予以议处或免职。
第十三条 保证人在保证书上盖有印章，如有作废或更改时应具函通知本公司，并将新印章之印模挂号邮寄存查，同时声明继续保证，但在本公司未接到通知以前，仍认原印章为有效。
第十四条 保证人所负之一切保证责任，决不因被保证人之工作地点有所不同，而借口推诿。
第十五条 保证人应于职员离职半年后，而无发生未了结事项时，始得解除保证责任，
保证书自动失效。
第十六条 本公司于每年定期对保并于认为必要时可随时办理对保。
□ 试 用
第十七条 试用期间：
新进职员到职后40天为试用期间，试用期满，由各部门主管签请总经理核准为正式职员。
第十八条 试用期间成绩欠佳者，公司可随时予以解雇。
□ 任 用
第十九条 有下列情形之一者，不得为本公司之职员：
(一)曾犯内乱、外患或经通缉、判刑有案、剥夺公权尚未复权者；
(二)吸食毒品或有其他不良嗜好者；
(三)思想不良或品性顽劣，经公私机关开革者；
(四)亏空公款或贪污有案者；
(五)参加帮会、营私、声名狼藉者；
(六)受禁治产宣告尚未撤销者；
(七)年龄未满15岁者；
(八)患有神经病或传染病者；
(九)欠缺语言机能，行为不便影响工作者。
第二十条 职员经任用分派工作后，应即赴所派定单位工作，不得借故推诿。
□ 服务准则
第二十一条 职员应遵守本公司一切规章与主管之指示。
第二十二条 职员应尽忠职守，努力工作，不得泄漏业务上之机密。
第二十三条 职员对未经明示事项之处理，应请示上级，遵照指示办理。
第二十四条 职员应珍惜公司信誉，凡个人之意见涉及公司者，非经上级许可，不得对外发表。
第二十五条 职员不得兼任本公司以外之职务，但本公司投资之事业经总经理特准者，
不在此限。
第二十六条 职员对于一切公物应倍加爱惜珍用，非经许可不得私自携出。
第二十七条 职员不得违抗上级命令，如有正当意见，应于事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。
第二十八条 职员除星期例假、因公出差或请假者外应按时办公，不得旷职或迟到早退。
第二十九条 职员星期一到五之上班时间为上午8时30分，下班时间为下午5时30分，中午休息时间自12时至下午1时30分。星期六上班时间为上午8时30分，下班时间为中午12时。
第三十条 练习生之上下班时间如下：
(一)白天练习生星期一到五上班时间为上午8时，下班时间为下午4时30分，中午休息时间自12时至下午1时30分，星期六上班时间为上午8时，下班时间为中午12时。
(二)晚上练习生星期一到五上班时间为下午5时30分到晚上10时，星期六上班时间为下午1时30分到5时30分。
第三十一条 除总经理、副总经理外，本公司职员应依规定之上下班时间打卡。任何人不得代他人打卡，违者双方概以旷职二天论处，但因特殊情形未能打卡时，应由直属主管证明之。
第三十二条 职员于上下班时间逾时或提早者视为迟到或早退，迟到或早退15分钟以内，三次以旷职半天计，到或早退15分钟以上，一小时以内者，每次均以旷职半天计。迟到或早退一小时以上者，以旷职一天计。其迟到、早退之统计以每月底结算。因天灾人祸或其他人力不可抗拒之情形而迟到，经提出报告而查明确实者，或报经核准后而早退者，可免按迟到早退计算。
第三十三条 本公司职员于上班时间内，因公外出时，应以口头方式向直属主管报请核准，报备时应说明事由、欲往何处、与何人接洽、及预定返回时间，未经核准擅自外出，情况严重者概以旷职论处。
第三十四条 当公司在晚间举办训练开班时，除经理级以上干部外，本公司职员均应轮值，时间轮值之职责如下：
(一)处理上课学员的各项事宜(包括点名、收款、麦克风、上课桌椅黑板、投影机等准
备工作)。
(二)督导练习生处理清洁卫生、冷气、茶点等事项。
(三)禁止上课学员进入办公室。
(四)随时注意学员上课之反应与意见，以报告上级。
(五)禁止旁听。
(六)预防火灾及其他危险事件。
□ 加 班
第三十五条 由于业务上之需要，需于工作时间以外工作者为加班，加班得支给加班费。
第三十六条 加班时间之计算，以每半小时为计算之单位，并按出勤卡时间为准。下午下班后应打下班卡，加班前应打加班卡。
第三十七条 职员加班除每晚讲座之轮值外，事前须填妥“加班申请单”报请主管核准，否则不予计算加班。
第三十八条 经理级以上干部、营业及外人员，一律不支给加班费。
□ 出 差
第三十九条 职员出差，分“长程出差”与“短程出差”两种，需一天以上才能往返者，称为“长程出差”，凡能于当天往返者，称为“短程出差”，因公务需要外出本市者称为公出。
第四十条 长程出差：
(一)出差人员于出差前，应填具“长程出差申请单”，送请单位主管核签后，转呈副经理以上主管核准。
(二)出差人员可凭核准后之“长程出差申请单”向会计科预支差旅费。
(三)出差人员公毕返回后，应按实际支出之宿费、交通费(以上须有单据)、膳杂费填具“出差旅费清单”，连同“长程出差申请单”，送单位主管核签后，转呈副总经理以上主管核准，再送会计科报销。
(四)职员长程出差旅费支付标准如表13.2。
注：膳杂费说明：
每天300(早餐60，中晚餐各120)。
早晨于7∶30以前出发者发给早餐费。
上午11∶00以前出发或下午1∶00以后返回者发给中餐费。
下午5∶00以前出发或下午7∶00以后返回者发给晚餐费。
第四十一条 短程出差：
(一)出差人员于出差前应向单位主管口头报备。
(二)出差人员公毕返回后，应按实际支用之交通费与其他费用，填具“出差旅费清单”，呈报单位主管核签后，转呈副总经理以上主管核准后再行支付。
第四十二条 职员国外出差，依下列标准支付：
(一)若能取得收据，则实支实销。
(二)若未能取得收据，则除交通费外，每日以50美元报支。
□ 休 假
第四十三条 星期日与假日均给假休息，由于天灾事变或突发业务上之需要，本公司可临时变更休假日或于休假日照常上班。
第四十四条 假日如下：
(一)圣诞节；
(二)妇女节(限女性)；
(三)国庆日；
(四)感恩节；
(五)狂欢节；
(六)劳动节；
(七)其他由政府机关指定之假日。
第四十五条 特别休假规定如下：
(一)职员于公司内服务满一年以上未满三年者，每年7天。
(二)职员于公司内服务满三年以上未满五年者，每年10天。
(三)职员于公司内服务满五年以上未满10年者，每年14天。
(四)职员于公司内服务满10年以上者，每年加给一天，但其总数不得超过30天。
第四十六条 为便于计算特殊休假天数，于每年年底结算，未满一年者不得享有。
第四十七条 特别休假应于每个月月初选定日期提出申请，层呈经总经理核准后生效。
第四十八条 因公司整体活动之需要，可经协议定为休息日，自特别休假中扣除，假日二天后延长之日数定为整体特别休假日。
第四十九条 特别休假之有效期至次年3月31日止，未休假部分可提出申请，由公司发给不休假奖金，以本薪之1/2为计算标准。
□ 请 假
第五十条 除规定之假日及因公出差外，凡有不能上班之职员均应依本规定请假。
第五十一条 职员请假应依规定觅妥职员代理人，并填写请假单，于事先报请主管核准。
(一)请假两天以内者，由经理核准；
(二)请假在两天以上者，由副总经理、总经理核准；
请假除因紧急不能于事前呈核时，可事后补假外，其余非经核准之缺勤，均以旷职论处。假期已满未销假，又未续假者，亦以旷职论处。
第五十二条 请假日前后，除因特殊事故外，一律不准请假。
第五十三条 请假分为事假、病假、婚假、娩假、丧假、公伤假及公假等七种。
第五十四条 事假：
(一)一次不得超过五天，全年不得超过14天。
(二)事假一次超过四天，在请假期间，如遇例假亦以请假计算之。
第五十五条 病假：
(一)因一般疾病或受伤必须治疗时，得请病假，病假全年不得超过30天，但因疾病住院时得请病假全年不得超过一年。
(二)因患重大疾病，需要长期治疗者，经公立医院或劳保局指定之医院或本公司认可之医院证明属实者，可视其病况报请总经理核准延长其假期，每次以一年为限。
(三)病假逾第一款之规定者，可以未请事假或特别休假抵充之，再不足时，可准以留职停薪。
(四)请病假两天以上者，需备公立医院或劳保医院、诊所之证明。
第五十六条 公伤假：
请公伤假应检具劳保指定医院或公立医院之证明，期限以诊断书写明之日时为准。不得超过30天，若超过规定期限仍未痊愈者，其延长假期最多不得超过一年，并须填报“公伤报告单”办理留职停薪。
第五十七条 婚假：
婚假八天(不可分开请假，且含例假日)。
第五十八条 娩假：
女性职员分娩，给假八星期。三个月以上妊娠之流产或小产给假四星期。
第五十九条 丧假：
(一)承重祖父母、父母或配偶死亡可请丧假八天。
(二)曾祖父母、祖父母、外祖父母、配偶之承重祖父母、父母及子女死亡得请丧假六天。
(三)逾期可申请以事假抵充。
(四)可分开请假，以天为单位，自丧亡日起七周内为之。
第六十条 公假：
(一)政府法令规定应给公假者，一律以公假论。但其期间不得超过30天。若超过者得申请办理留职停薪。
(二)请公假应提出合法之证明文件，其给假期限，依文件所定为准。
第六十一条 职员请假日数之计算，如系中途到职者(每年以1月1日为起算点)，除娩、婚、丧及公假仍照规定办理外，其余事、病假依比例计算递减。
第六十二条 请假未满一天者，以钟点计算，积满一天之工作钟点为一天。
□ 薪 资
第六十三条 职员之薪资分为本薪、加给、津贴、奖金。
第六十四条 职员之本薪按下列职位及职等标准核定之，共分六职等。
第六十五条 本薪以薪点计算之。
按职等定最高、最低薪点如下表，每职等并分为100级。
第六十六条 考绩与本薪调整：
第六十七条 当本薪已达该职等之最高薪点时，本薪之薪点不再调整。
第六十八条 营业部门及广告人员之本薪、津贴、奖金办法另订之。
第六十九条 职务加给如下，必要时得调整之。
总经理 5000
副总经理 4000
经理 3000
副理 2500
襄理 2000
主任 1000
副主任 500
第七十条 年功俸津贴：
当本薪已达该职等之最高薪点后，本薪之薪点不再调整，而考绩列为优等者发放年功俸津贴如下：
一职等，每年增加2000元
二职等，每年增加1200元
三职等，每年增加1000元
四职等，每年增加800元
五职等，每年增加600元
六职等，每年增加400元
第七十一条 年终奖金：
年终奖金于每年新年前发放，其金额之核定，视前一年之盈余，并由总经理及各部门主管参照考绩核定。
第七十二条 年资未满一年之职员，其年终奖金酌量发给。
第七十三条 薪资每月发放一次，于次月5日发给。
第七十四条 薪资之计算自到职之日起算未满一个月者，按实际服务日数比例计算。离职者给付至离职日，因故停职者，即日停止薪资，该薪资均于下次发薪之日发给。
第七十五条 加班费：
加班费以每小时60元计算。
第七十六条 请假扣薪：
请假超过第十一章之规定标准者，按小时计算扣薪。旷职者之计算标准，按第七章之规定，扣薪以“本薪+加给+年功俸津贴”之和除以180为每小时薪资率。
第七十七条 代扣项目：
应缴劳保费依劳保条例之规定。代扣所得税按所得税法之规定。
第七十八条 职员在停职期间，停发一切薪资，复职时不得要求补发。
□ 考 绩
第七十九条 考绩之主旨在于考核职员之工作效率、工作绩效、能力、操行及适任性，使有客观之了解，作为调薪、升迁及培育之参考依据。
第八十条 考绩按工作性质由各部门主管初考，再由总经理复考核定。
第八十一条 考核次数视工作之周期性而定，原则于每年元月底统计一次。
第八十二条 考绩等第以各项因素总得分定之。
优等：90分以上；甲等：80分以上，不满90分；乙等：70分以上，不满80分；丙等：60分以上，不满70分；劣等：60分以下。
第八十三条 办理考绩人员应严守秘密，并不得徇私、舞弊、遗漏或错误，违者分别惩处。
第八十四条 考绩表如附表。(附表略)
第八十五条 职员有下列情形之一者，其考绩不得列为优等。
(一)受惩诫记过以上之处分者；
(二)迟到或早退全年累计达20次以上者；
(三)请事假天数超过本规则之规定期限者；
(四)旷职全年累计超过四天者。
第八十六条 职员考绩表由人事单位密存，除总经理、副总经理外，其他人员一概不得查阅。
□ 奖 惩
第八十七条 本公司职员之奖励，分为升等、晋级、记功、奖金、加薪、嘉奖等六种。
第八十八条 职员有下列事实之一者，斟酌予以升等、晋级、记功、奖金、加薪、嘉奖之奖励。
(一)对公司业务有特殊贡献者；
(二)能为公司开发新业务者；
(三)处于艰险情况，冒险执行所司职务者。
(四)遇非常事变，能奋勇出力，保全员工性命或重要文件者；
(五)对舞弊或其他有害本公司利益之事件，能见机举发，或防止其发生，使公司减免损失者；
(六)才能卓越，勤勉辛劳，奉公守法，对于应办工作均圆满达成，足资同事楷模者；
(七)其他应行奖励事项。
第八十九条 本公司职员之惩诫分为免职、停职、降级、减薪、记过、申诫等六种。
第九十条 职员有下列行为之一者，斟酌予以免职、停职、降级、减薪、记过、申诫之惩诫。
(一)营私舞弊或教唆帮助他人营私舞弊者；
(二)窃取或故意毁坏公司财物者；
(三)利用职务上之便利经营或兼营与公司类似之业务，而损及本公司利益者；
(四)泄漏公司业务上之秘密及资料，或以文件帐册示人者；
(五)违犯公司各种规章或命令者；
(六)有渎职、失职或失察情形者；
(七)不服上级命令，而使工作不能圆满达成者；
(八)擅离职守，贻误公务者；
(九)品行不端，损及公司名誉者；
(十)伪造帐册，虚报费用者。
第九十一条 职员在应受奖励或惩诫之事实发生时，该单位主管应随时将有关事实签呈总经理核定。
第九十二条 嘉奖三次作记功一次，记功三次作记大功一次，申诫三次作记过一次，记过三次作记大过一次，功过在得当状况下可互相抵消。
第九十三条 嘉奖或申诫一次，于年终考绩时分别增减1分，记功或记过一次于年终考绩时分别增减3分，记大功或记大过一次于年终考绩时分别增减9分。
□ 调 迁
第九十四条 本公司之职员基于培养人才或业务上之需要，经董事会或总经理之核定可调迁之。
第九十五条 本公司经理得签请所属人员互调工作，务使人尽其才。
第九十六条 职员接到调任通知后，应于翌日经副总经理或总经理监交办妥手续就任新职，不得无故延迟或推诿。
□ 解 职
第九十七条 职员解职分退休、辞职、停职、裁遣及免职等五种。
第九十八条 退休办法另订定。
第九十九条 职员因病或因事辞职时，应向公司提出申请。
第一○○条 辞职申请未经总经理核准前应继续服务，不得先行离职，否则扣发该月份薪给及辞职证明书。
第一○一条 职员有下列情形之一者应予停职：
(一)因病或因事请假，已逾规定期限者；
(二)服兵役在一个月以上者；
(三)刑事诉讼程序实施中被羁押者；
(四)触犯刑事或违反本公司规章情节重大者。
第一○二条 依前条第一款停职之职员，其停职期间未逾一年者，经总经理之核准可予复职。依前条第二款停职之职员于羁押之原因消灭后，经总经理之核准，可予复职。依前条第三款停职之职员，获不起诉处分或判决确定无罪及停职期满时，经总经理之核准，可予复职。
第一○三条 停职期间不计入服务年资内。
第一○四条 凡停职之职员不得在其他公司任职，否则视同自动免职。
第一○五条 本公司因业务上紧缩或因天灾、人祸、其他不可抗拒之情况，可裁遣职员。
第一○六条 职员有下列情形之一者，应予免职：
(一)连续旷职至三日以上或一个月内累计旷职达六日以上者；
(二)考绩列劣等者；
(三)全年记过达三次，未依照规定抵消者；
(四)停职之职员，判决确定处有期徒刑以上之刑罚者；
(五)触犯刑事或违反本公司规章情节重大者。
第一○七条 经解职之职员，于接获解职通知后，应即将经办事项及经管之案卷、帐目、款项、公物等全部交待清楚，向本公司人事单位办理离职手续，其应领之薪资及奖金，应于上项手续办妥后，再予发给。
第一○八条 离职人员办妥离职手续后，可申请发给离职证明书。
□ 福 利
第一○九条 本公司为安定职员生活，增进职员福利，办理各项福利业务。
第一一○条 本公司职员应依法办理劳工保险，其保险费由本公司及职员依法分担之。
第一一一条 公司得于适当时机，办理公司旅游。
第一一二条 为酬劳全体职员之辛劳，公司于年终时举办聚餐。
第一一三条 职员可免费参加本公司所举办之各项讲座与演讲会，但须在不影响本身职务进行之情况下，并经总经理核准后始得参加。
第一一四条 正式职员结婚、丧事(指曾祖父母、父母、翁姑、配偶或子女死亡者)，公司可酌发礼金。
第一一五条 正式职员均享有退休金。
□ 附 则
第一一六条 本规则未尽事宜由总经理以命令规定之。
第一一七条 本规章经董事会核定后实施，修正时亦同。
你可以自己根本实际情况比照修改
C. 装修公司规章制度 装修公司内部管理介绍
无规矩不成方圆。每个公司的建立，内部都会设置规章制度，装修公司也不例外。为了业主朋友们能够明确的知道和了解装修公司内部管理，下面笔者就为您提供一份装修公司规章制度资料，供您参考。
【装修公司规章制度】
1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。
2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。
3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。
4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。
5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。
6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元---1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。
注;以上制度各施工工种要严格执行。
室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令(第110号)《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
【装修申报程序】
1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印件)等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金;若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补;完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
【装修范围】
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等;
2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米;
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途;
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰;
5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷;
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，并留好检测口;
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动;
【装修施工管理】
1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明。
【违章装修处罚】
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
以上就是关于装修公司规章制度、装修公司内部管理的全部介绍，希望能给大家带来帮助!
D. 办公室卫生管理制度
1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。
2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。
6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象
E. 装修公司规章制度
装饰公司的管理制度涉到各个方面管理的规范，需要全面详细地进行介绍。下面小编给大家带来装饰公司管理制度范本的简介，给大家做个参考。
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
第一章会议制度
为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。
可分为经理办公会议、工作会议、职工大会和业务会议等。介绍会议召开的周期和会议内容等事项，以及一些必要的总结。
第二章人事管理制度
为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。
一、职工的使用、考核与晋升
二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。
三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：1、按档案类别，制定各类的编号规定;
四、凡档案材料均要求字迹工整、审签手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。
五、材料的整理与归档期限
六、行政文书类材料的归档范围介绍。项目工作类材料的归档范围介绍。
七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补充。
八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。
九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。
第三章工程部管理制度
一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。
二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。
三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。
四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。
五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。
六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。
七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。
第四章财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第五章合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第六章安全管理制度
1.组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识。
2.负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施。
3.领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实。
4.组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。
5.加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。
6.安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。
7.牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况。
8.遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。
9.按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。
在上面的装饰公司的管理制度范本简介的基础上，根据实际情况增减一些内容，再融入一些企业文化，可以作为装饰公司的管理制度的参考。
F. 求：关于装修公司的奖罚制度
这个你需要让项目经理管好 作为老总的话 你管好项目经理就可以了 工作散漫 每天工作进步慢 被看到一次一百元 拖工期业主不满意 工人和项目经理要赔偿 浪费材料到最后计算没有那么多的材料 让工人自己赔偿
G. 我是一个装饰公司的员工，求一份完善的公司管理制度，主要的部门有办公室、设计部，工程部、材料部、财务
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（三）回收
1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。
2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。
3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、 收据视同发票管理。
2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、 所开出支票必须封填收款单位名称；
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
一、 基本原则
（一）一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资；
2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二） 保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股；
2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；
3） 基本工资加佣金（提成）制；
4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
H. 装饰公司管理制度
1、图纸会审制度
所有技术人员进场前要熟悉图纸,在项目经理的具体指导下进行图纸会审。在进入施工现场前将图纸中存在的问题以及施工难点召开专题讨论会将所有问题及难点消灭在萌芽状态，为以后展开大面积做好铺垫。
1、图纸会审制度
所有技术人员进场前要熟悉图纸,在项目经理的具体指导下进行图纸会审。在进入施工现场前将图纸中存在的问题以及施工难点召开专题讨论会将所有问题及难点消灭在萌芽状态，为以后展开大面积做好铺垫。
2、技术交底制度
开工前，技术人员向各个工对及特殊工种做好技术交底工作。特别是对木作造型、干挂石材造型、地面地毯自流平等基础项目要做好技术交底，以保证整体装饰效果达到预期设计效果。
3、安全交底
各个工种开始施工前，安全员要对各个施工人员做好安全交底工作。安全施工是项目的灵魂，没有来安全其余的一切就等于零，更谈不上为名施工以及施工质量，确保整个施工项目零事故。
4、质量一票否决制度
施工管理人员有权对质量采取否决权，坚持上道工序不合格，下道工序不进行。在施工过程中任何一个管理人员发现施工质量不合格或者施工工艺不合理着立即制止施工继续进行，勒令其经行整改，直至达到合格才能进行下一步的施工内容，负责不得继续进行下一步的施工内容。
5、两“结合”制度
即定期检查与经常性检查相结合，内部检查与公司质检部门检查相结合。施工过程中项目部由专门的质检员3天一个周期协同各个施工班组长，对其施工内容进行一次质量检查，项目部人员随时对现场的施工质量进行检查。项目部自身对施工质量经行检查，公司专门的质检部门领导不定期的对施工质量进行检查。在质量检查过程中存在的问题项目部以书面形式备案，同时项目部会发出质量整改通知单，要求对存在的问题在规定时间内修改完毕，对于造成严重损失的将给于相应的经济处罚。
6、“三检制”
施工质量检查采取班组初检，质检员复检，项目部终检的“三检制”程序，并严格实施。
7、“三把关”制度
严把材料质量关，严把施工工艺关，严把验收评定标准关
8、管理人员旁站制度
施工现场施工过程中，现场管理人员旁站，及时发现和纠正施工中存在的问题。
9、执行质量奖惩制度
对于质量意识强，质量工作好的个人及工区，组织给予定期奖励，对质量意识差的个人与工区给予经济惩罚。
10、质量例会制度
现场按每天下班前半小时召开一次当日施工例会，每礼拜定期召开施工质量会，进行总结和研讨，杜绝任何质量隐患，增强质量意识，全面提高工程质量。
I. 求〈办公室管理制度〉，谢谢
________公司办公室管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本办法。
2．办公室主任对办公室管理负有直接的责任。
3．本办法所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
4．档案管理
（说明：写明档案管理的基本要求、职责、责任等）
5．印鉴管理
（说明：写明印鉴的刻制、使用、保管等内容）
6．公文打印管理
（说明：写明公文打印管理的程序、印刷质量等内容）
7．用品管理
（说明：写明用品管理的原则、人员、程序等）
8．库房管理
（说明：写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等）
9．报刊及邮发管理
（说明：写明相关的要求）
10．办公室接待事务管理
（说明：写明接待的标准等内容）
11．办公室对外联络
（说明：写明对外联络的批准程序、费用的审批等）
12．办公室其他事务的管理
13．办公室卫生管理
13．1办公室负责保持全公司公共场所的整洁、卫生，定期打扫；
13．2公司领导的办公室的卫生由后勤办负责；
13．3办公室应定期组织开展全公司的卫生检查，保持良好的办公条件。
14．办公室各部门可根据本办法制定相应的工作细则和岗位责任。
15．本办法自发布之日起施行。
格式二________公司办公室主任工作责任管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．办公室主任应当负责督促、检查行政部门对国家的方针政策、上级指示和经理办公会议决定的贯彻执行。
2．定期组织收集、分析、综合公司生产、行政各方面的情况，主动做好典型经验的调查总结，及时向董事长、总经理汇报、请示工作，并定期向上级书面汇报。
3．根据总经理提出的指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排做好会务工作。
4．负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告，主动为总经理当好参谋。
5．组织起草总公司文件（对各职能科室以公司名义起草的文件负责审核），做好公司文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。
6．组织做好公司印鉴和介绍信的使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写公司大事记。
7．会同其他部门负责协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。
8．组织做好来客接待和车辆的管理工作。
9．指导做好电话话务与机线维修工作。
10．根据总经理提出的方针目标要求，及时编制本室方针目标，并组织检查、诊断、落实。
11．负责公司办公用房的分配调整及办公用品、用具标准的制定和管理，并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。
12．负责完成总经理临时交办的各项任务。
13．办公室主任职权
13．1有权向公司各部门索取必要的资料和情况；
13．2对公司经理会议决议和经理指示的贯彻执行情况，有权检查督促；
13．3有权催促各部门按时按要求完成上级机关下达的工作任务；
13．4有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作；
13．5有权按公司的指示协调各部门之间的工作关系；
13．6有权安排调度车辆的使用；
13．7对各科室以公司名义起草的文件有审核和校正权；
13．8对不符合上级规定或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放；
13．9对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或精简压缩的权力；
13．10有权根据公司总经理的指示，对办公用房进行分配和调整，对办公用品、用具标准化进行检查、督促。
14．办公室主任职责
14．1对得知生产行政工作出现异常情况，未能及时向总经理反映，以致造成重大损失负责；
14．2对公司行文发生差错、收集与整理的资料失实造成严重后果负责；
14．3对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏负责；
14．4对公文、函件、报刊、电报传递不及时或发生丢失、误传现象，影响工作负责；
14．5对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责；
14．6对所属服务工作质量差，造成不良影响负责；
14．7对本室所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责；
14．8对未及时根据公司方针目标要求编制好本室方针目标以及未及时检查、诊断和落实负责。
15．本办法自发布之日起施行。
格式三________公司值班室管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。
2．熟悉业务，认真钻研，提高业务水平，文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3．重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。
4．加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
5．维护好室内秩序，做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗，无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。
6．坚持批评与自我批评，团结互助，互相尊重。
7．遇有特殊情况需换班或代班者必须经室主任或值班主管同意，否则责任自负。
8．按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
9．本办法自公布之日起施行。
格式四________公司值班管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．为完善值班管理制度，做好值班工作，制定本办法。
2．公司于节假日及工作时间以外办理一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：
2．1临时发生事件及各项必要措施；
2．2指挥监督保安人员及值勤工人；
2．3预防灾害、盗窃及其他危机事项；
2．4随时注意安全措施与公务保密；
2．5公司交办的各项事宜。
3．本公司员工值班，其时间规定如下：
3．1自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。
3．2例假日：日班上午8时起至下午5时止（可随办公时间的变更而变更）；夜班下午5时半起至次日上午8时止。
4．员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应配置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。
5．值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
6．值班员工遇有事情发生可先行处理，事后再行报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。
7．值班员工收到电文应分别依下列方式处理：
7．1属于职权范围内的可即时处理；
7．2非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理；
7．3密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导；
7．4值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。
8．值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。
9．值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分；因情节严重造成损失者，从重论处。
10．值班员工因病和其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。
11．本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。
12．本办法自发布之日起施行。
格式五________公司前台值班管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．本办法适用于公司前台接待工作。
2．前台及各楼层值班人员，统称值班员。
3．值班员上班须着工作装、化淡妆。
4．值班员要按以下程序工作：8时15分到公司，穿工作服，检查打卡机，8时30分收卡。由公司派车接送上班的员工，因堵车或其他非主观原因不能准时上班的，不以迟到论，但要注明原因。
5．值班员对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。
6．各楼层的值班员，应视本楼层的具体情况，参照前台的工作程序做好工作。值班员要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。
7．会议室开会时，应事先做好清洁工作，并主动给参加会议的人员倒茶水。会议结束后，立即清理会议室。
8．值班员应推迟30分钟下班，各楼层值班员下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时通知前台。当天值班的前台值班员，亦应在员工下班后巡逻楼层，确保安全后，方可离开。
9．值班员违反本办法或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处________元以上________元以下罚款；屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。
10．本办法自发布之日起施行。
格式六________公司电算中心管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．为了维护公司电算中心工作秩序，做好电脑保密工作，制定本办法。
2．本办法适用公司电算中心及其员工。各部门应当参照本办法，制定本部门的电脑管理细则，报总公司电算中心备案。
3．电算中心员工应遵守公司的保密规定，禁止非电算中心人员进入电算中心。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
4．电算中心员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为集团领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
5．信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电算中心。
6．电算中心员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
7．电算中心应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部。
8．严禁将电脑用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。
9．电算中心设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则造成设备损坏的应照价赔偿。
10．本办法自发布之日起施行。
格式七________公司计算机安全管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．总则
为加强对公司计算机的安全管理，防止泄密，维护公司利益，制定本办法。
2．适用范围
本办法涉及的计算机设备，包括电算中心计算机设备及由电算中心负责安装在其他部门或单位的计算机设备。
3．病毒防护要求
3．1装有软驱的微机一律不得入网；
3．2对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；
3．3对于尚未联网的计算机，其软件的安装由电算中心负责；
3．4任何计算机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电算中心负责安装；
3．5所有计算机不得安装游戏软件；
3．6数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；
3．7软盘在使用前，必须确保无病毒；
3．8使用人在离开前应退出系统并关机；
3．9任何人未经保管人同意，不得使用他人的计算机；
4．病毒防范措施
4．1由电算中心指定专人负责电算中心管辖范围内所有计算机的病毒检测和清理工作；
4．2由电算中心起草防病毒作业计划（含检测周期、时间、方式、工具及责任人），报电算中心经理批准后实施；
4．3由各专业负责人和电算中心的专人，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检测记录；
4．4由电算中心经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。
5．硬件保护及保养要求
5．1除电算中心负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的设备；
5．2硬件维护人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施；
5．3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；
5．4要求各专业负责人认真落实所辖计算机及配套设备的使用和保养责任；
5．5要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的计算机及外设始终处于整洁和良好的状态；
5．6所有带锁的计算机，在使用完毕或离去前必须上锁；
5．7对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。
6．硬件防范措施
6．1各单位所辖计算机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责。
6．2各专业负责人必须经常检查所辖计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。
7．奖惩办法
由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具，因此，电算中心决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。
7．1凡是有下列情况之一的，除责令纠正外，可以扣发当月奖金：
7．1．1计算机感染病毒；
7．1．2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；
7．1．3计算机具有密码功能却未使用；
7．1．4离开计算机却未退出系统或关机；
7．1．5擅自使用他人计算机或外设造成不良影响；
7．1．6没有及时检查或清洁计算机及相关外设。
7．2凡是具有下列情况之一，造成公司经济损失的，应当扣发当月奖金，情节严重的，可扣3～6个月的奖金：
7．2．1违章作业；
7．2．2保管不当；
7．2．3擅自安装、使用硬件和电气装置。
7．3造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿。
8．本办法自公布之日起施行。
格式八________公司图书管理办法
年 月 日（ ）办字第 号
1．总则
1．1为加强对公司图书的管理，提高图书利用效率，鼓励员工多读书、读好书，制定本办法；
1．2本公司图书的管理，除另有规定外，均依本办法办理。
2．本公司图书由总务科图书室负责管理，并于每年5月和12月下旬各清点一次。
3．新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书馆登记总簿”并填制图书卡插放于图书之末页。
4．本公司图书由总务科图书室编制目录卡以供员工查阅。
5．借书人以本公司员工为限。
6．辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，必须阅览者限于当日归还，其借还手续比照本办法规定办理。
7．一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原处，不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。
8．员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。
9．员工的借书分个别借书与科别借书两种。科别借书系指属某科之专用图书，由单位主管具名借用。
10．借书时间限办公时间内上午10时30分至11时，下午1时至3时30分，其他时间概不受理。
11．借书期间一律为1个月，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。
12．借书册数以10册为限。
13．科别借书期间与册数不受前两条的限制，遇调（离）职应将借用图书全部归还。
14．员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单，持单向管理员取书，管理员将图书交借书人，应先抽出图书卡，由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。
15．员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废外，并应将图书卡归放书内。
16．员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿。
17．员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时，可予以通报。
18．本办法自公布之日起施行。
J. 家装公司办公室管理制度
其实这个是针对不同的公司，作出不同的规定的。条文的东西都是书面化的东西。一般做好自己的本职工作，不炒单。上下班准时就差不多了。装饰公司的办公环境相对来说比较宽松。