公司规章制度流程图

❶ 谁知道公司内部管理流程

以下为内部管理流程样本，供参考。
内部管理流程
管理框架

总经理—行政经理、财务经理、业务部经理

行政经理—总经办、人事部、物业工程部、保卫安全部

财务经理—会计主管、收银主管、电脑维护主管

业务部经理—超市经理、百货经理、营销策划部、采购部、售后服务部、防损部、广播员、库管

超市经理—区域经理—课长—理货员、促销员

百货经理—楼面经理—区域经理—部门主管—营业员

人事：

一、员工招聘

1．部门课长提报用人申请—部门经理拟定计划—总经理审批—人事部发布招聘信息—人事部初选推荐—部门经理复试提出意见—人事部信息收集汇总—人事部发录用通知书—人事部办理相关手续—人事部进行岗前培训—员工上岗。

采购：

一、办公用品的采购与领用流程

1．总经办收集各部门的需求制定购置计划（年/季/月）—总经理审批—总经办与财务人员进行采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。

2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—总经办审批—库管人员核准数量—实施领用办理出库。

二、工程设施的采购与领用流程

1．工程部门提报购置计划（年/季/月）—总经理审批—物业工程部负责人根据工程部实际提报申请进行审批与总经办共同采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。

2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—物业工程部负责人审批—库房管理人员核准数量—实施领用办理出库。

三、内部领用调拔流程

1．领用部门填报申请—领用部门课长审批—总经办审批—总经理审批—总经办、领用部门同至卖场提取商品—收银实施流水交易—总经办与领用部门签字确认货品出场—①收银流水票交至财务部存档②总经办书面申请存档—财务部、总经办第二日对帐核实。

卖场出入流程

一、员工上班—员工更衣上岗（着工装、佩胸卡）—员工签到—进入卖场—整理柜台—晨会—进入柜台上班

二、班前班后会、交接班—员工签离——退出卖场—更衣—员工下班

活动策划/执行流程

一、企划部提报活动策划方案（活动介绍、广告宣传、费用预估、工作分工及进度）—企划负责人审批—总经理审批—企划部应做以下几件：①企划洽谈广告商、索取报价；制定活动效果评估【数据对比、发现问题、分析原因、得出结论、提出改进方案】②活动时的监控与调整③招商部洽谈供应商，寻求支持④理货员为活动期间的重点、促销、季节性商品的准备，库存与陈列维护，广告宣传品的发放⑤总经办广告宣传品的验收、落实活动前的店堂布置与装潢、宣传品的管理⑥防损对活动期间安全秩序的维护⑦播音员保证活动信息的及时宣传⑧物业部保证活动期间设备安全运营⑨电脑维护员保证系统的正常运转。

业务部经理日工作流程

一、营业前

1．确认人员状况：人员到岗、仪表仪容、精神面貌等

2．确认卖场、后台状况：商品陈列、促销执行、补货状况、卫生状况、设备设施等

3．确认昨日营业状况：营业额来客数等事务等

二、营业中

1．确认开店状况：人员、商品就绪情况、促销准备、背景音乐、卷帘闸、灯光照明、购物车筐就绪情况等

2．营业问题追踪：昨日未达标部门原因分析及改善、重点商品的陈列、季节性商品的陈列、短缺商品、库房管理状况及库存情况等

3．营业高峰状况确认：商品、陈列与促销活动开展情况、后勤保障情况、信息广播情况、收银状况等

4．竞争店调研确认：来客数、收款台开机数、促销状况等

5．商品库存确认：促销商品库存确认、残滞商品确认、一般商品库存确认、库房整齐度确认等

6．处理日常性事务：培训、文案、时段营业额、巡场审核指导等

三、营业后

1．卖场状况确认：收款台清档、灯箱、卷帘闸、空调、购物车筐、背景音乐、顾客及员工离场等

2．现金收缴确认：专柜现金上缴、营业现金收缴、入库、废发票上缴等

3．卫生确认：生鲜设备、加工间、自选区等

4．保安状况确认：消防设施、防盗设施、商用设施、门窗等

百货（超市）经理日工作流程

一、营业前

1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等

2．确认卖场状况：商品陈列、上/补货状况、卫生清洁状况、促销执行状况、营业设施准备状况等

3．确认昨日营业状况：营业额、毛利率、达成率、未达标课（主管）等

二、营业中

1．确认开业状况：人员岗位就绪状况、商品就绪状况、促销就绪状况、卫生就绪状况、商品到货状况等

2．营业问题追踪：未达标课原因分析及改进措施、重点商品、季节商品鲜度、陈列确认、商品断/缺货确认等

3．库存确认：促销商品、重点商品库存确认、一般商品库存确认、残损商品库存确认、

4．营业高峰卖场状况确认：商品补充与陈列、营业现场确认、促销商品销售态势确认等

5．处理事务性工作：促销、新商品进场谈判及相关调整

三、营业后

1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备状况等

2．卫生状况确认：加工间设备、地面卫生状况确认等

3．保卫安全确认：照明关闭情况、电器、设备关闭情况、冷库门关闭情况、其它商用设施归位情况等

百货主管、超市课长日工作流程

一、营业前

1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等

2．当日工作安排：昨日工作总结、表彰处罚、规章制度宣灌等

3．班前会：当日工作安排

4．卖场状况确认：商品陈列、促销执行、卫生清洁耗材、货品准备等

5．昨日营业状况确认：营业额、达成率等

二、营业中

1．开店状况确认：人员就绪情况、商品就绪情况、促销就绪情况、卫生就绪情况、营业设施就绪情况等

2．营业问题追踪：未达标分析与改善、商品到货确认、重点商品、季节商品鲜度/陈列确认等

3．巡场督查指导：卖场操作情况、员工纪律、卫生、商品齐全度/整理确认、时段营业额确认等

4．竞争店调研确认：促销状况、重点商品、价格等

5．处理文案性工作：商品补订货情况、人事审批等

三、营业后

1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备确认等

2．班后会：总结当日的工作

3．卫生情况确认：商品、地面、设备设施等

4．安保确认：设备设施归位、冷库门关闭情况、电器及设备开关关闭、其它商用设施关闭情况等

采购员日工作流程

一、开店前

1．昨日销售情况确认：销售员、达成率、来客数、未达成课（部门）及原因分析等

2．卖场巡视指导：商品补上货情况确认、促销执行情况（陈列、标签）、前进式陈列、商品补/订货确认、商品断/缺货确认、商品库存确认等

3．卖场陈列指导：指导调整经营布局、指导商品配置、指导商品陈列等

二、开店后

1．洽谈供货商：新供货商联洽、新商品/季节商品引进、滞销商品淘汰、促销谈判、货款结算、残损/库存超标商品清退等

2．销售数据整合：销售计划完成情况追踪及调整、量本利及销售周期、毛利、库存周转核算分析、商品存销及周转的控制/调整等

3．市场调研：供货厂商资信调查、联营厂商资信调查、竞争店调研（商品结构、价格、促销选项型等）、市场调研总结、分析、控制、调整（调研报告）等

4．制定相应销售计划：年度/季度/月度商品采购与销售计划、商品促销计划、商品配置/陈列调整计划等

理货员日工作流程

一、营业前

1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、商品卫生、设备设施、作业现场等

2．班前会：当日工作安排

3．商品确认：价签、POP、商品补/上货、商品订/到货、残损商品退货、商品补充、/陈列整理等

4．促销执行确认：促销商品陈列、促销商品价签/POP确认、促销商品库存确认等

二、营业中

1．商品补/上货：商品补充上架、商品前进式陈列等

2．补货流程：商品下架—货架/商品卫生—新商品上架（拆空箱、折叠、归集、统一码放）—下架商品上架（指定地点/码放空箱）

3．商品订/到货：未到货商品追踪、日常商品订货、残损商品清退追踪等

4．商品整理：商品补充、商品整理、前进式陈列【注】：围绕货架呈S型路线，由左至右、由上至下进行整理，整理内容：商品前置码放整齐、商品展示面面向顾客、价签对应、一货一签，价签摆放在商品左下角

5．卫生追踪：无污渍、无尘土、无杂物、无积水

6．市场调研：商品结构、价格对比

三、营业后

1．商品整理：商品补充、商品陈列整理、生产日期/保值期检查、价格签检查、待退换商品统一归集

2．卫生情况确认：商品卫生、设备设施、地面等

3．库房确认：库房商品整理情况、用电设施关闭情况

4．班后会：总结当日工作

加工间员工日操作流程

一、营业前

1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、设备设施、作业现场

2．班前会：当日工作安排

3．商品追踪：商品补货、价签/POP、商品订/补货、残损商品报损丢弃

4．促销确认：促销商品陈列、促销商品价格确认、促销商品价签/POP确认

二、营业中

1．生鲜食品加工：商品补充上货架、商品前进式陈列

2．卫生确认：设备设施卫生、展示架卫生、作业场卫生确认

3．操作前消毒流程：清水洗手—肥皂消毒—消毒液消毒—洗净擦干—佩带一次性手套—实施操作

4．卫生状况确认：即时检查即时调整

三、营业后

1．商品下架：拆掉外包装、整齐码放在平台车内、冷柜挂风幕帘、平台车入库、关闭冷库门

2．卫生状况确认：检查商品鲜度、设备设施清洁、消毒作业场清洁、消毒开启消毒灯、员工退作业场、关闭作业门窗

3．安保确认：冷库门关闭、用电设施关闭

收银主管日工作流程

一、营业前

1．班前会：表彰与批评、总结昨天工作、部署当天工作、礼仪训练

2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生

3．营业前的准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备、收银台开机状况

4．促销确认：促销方式宣灌

二、营业中

1．监督收银员做好接待工作：服务用语、规范操作、唱收唱付、配合促销活动作相应收银处理、顾客抱怨处理、交接班作业、营业款解缴作业

2．收银状况实时监控：收款走水、漏扫、误操作修正

3．营业高峰紧急处理：临时增加收款台数量、通知出纳岗及时兑换零钞

4．交接班：本班未完成工作、需下班协助完成的工作、收银零用款的申领与解缴

营业后

1．营业款管理：结算营业总额、汇总各类支票及现金、营业额上缴

2．卫生状况：作业区卫生、设备设施、耗材备品、收银机防防尘罩

3．安保确认：收款机电源、远程传输设备

4．班后会：当日工作总结

收银员日工作流程

一、营业前

1．班前会：表彰与批评、总结昨天的工作、部署当天工作、礼仪训练

2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生

3．营业前准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备

4．促销确认：促销方式确认

二、营业中

1．正常收款业务：标准姿势站立，微笑服务，目光与顾客接触—迎宾语“您好” —协助顾客将所购商品放到收银台上—将收银机活动屏幕面向顾客—单品唱收“ 某单品价值XX元”—检查购物车上是否海留有商品—结算商品金额，告知顾客“您所购商品一共价值X元”—将空购物筐从收银台拿开，放在一旁—商拼装入包装袋—双手接现金，清点，唱收“共收您XX元”（大额现金需由验钞机检验）—找零，唱付“共找您XX元，请收好” 将收银流水小票与找零一齐交予顾客（零钞应把大面额至于下方，小面额置于上方，双手交给顾客）—确定顾客没有遗忘的商品，与顾客告别“谢谢，请慢走”—静候下一位顾客（商品装袋原则：生熟分开、冷热分开轻重搭配、食品与百货分开）

三、营业后

1．营业款管理：结算营业额、整理各类支票与现金营业额上缴

2．卫生管理：作业现场、耗材备品、设备设施、收款机防尘罩

3． 安保确认：收款机电源、远程传输设备

4． 班后会：当日工作总结

收货员日工作流程

一、营业前

1．人员状况：仪容仪表、精神面貌

2．库存确认：库存商品数量、赠品库存情况；残、滞待退商品情况

3．卫生状况：电子称/计算机作业场

4．到货及促销确认：当日到货商品、当日促销商品到货确认

二、营业中

1．商品验收：严格执行先退后验的原则

2．验收时核准

3．厂商供货票：字迹、公章、填写格式是否有效；商品：品名、规格、外包装、生产日期、保质期、到货数量、单价、金额、包装系数商品成分、条形码、执行标准等（生鲜、散装商品需称重）

4．商品订单：内容与上述各项是否一致

5．商品验收规定：上述各项条件不符的不予验收、对散箱、破损的商品需拆箱检验、对变质、超过保质期的商品拒收、对超过保质期限三分之二的商品拒收、验收时不得同时验收两家厂商以上的商品

6．验收时需：保质期短的商品先行验收

三、营业后

1．库存确认：库存商品数量、赠品数量确认；残、滞待退商品归集

2．卫生确认：作业场、计算机、电子称、推车、栈板

3．安保确认：电源关闭情况、收货通道关闭情况

4．班后会：当日工作总结

库管员日工作流程

一、营业前

1．人员状况：仪容仪表、精神面貌

2．库存确认：商品整理、有无内盗

3．安保确认：商品码放安全性

4．卫生确认：作业场、商品卫生、设备设施

二、营业中

1．商品出入库：商品调入、调出

【注】填写《商品出/入库单》、随单进行库存商品帐登记

商品库存管理规定：库存商品需进行分区定位管理、库存商品码放区域需有明显标志、库存商品码放需距离地面至少15厘米、库存商品码放需距离墙面至少10厘米、库存商品码放需注意通风，避免潮湿、确保仓库内消防设施能够正常使用、商品出/入库应遵循“先入先出”的原则、需建立“翻仓”制度，定期进行库存整理、仓库需注意门禁管理，严禁随意出入

三、营业后

1．库存确认：商品整理；残、滞待退商品归集

2．安保确认：防火、防盗、防涝、防潮、电源关闭、商品码放安全性

3．卫生确认：作业场、设备设施、商品卫生

防损主管日工作流程

一、营业前

1．人员状况：精神面貌、仪容仪表、到岗情况

2．班前会：表彰与批评、昨日工作总结、今日工作安排

3．场内巡视：防盗设施开启、监控设施关闭、消防设备正常运转、考勤设备使用情况、照明设备开启情况、各通道口开启情况、顾客入口准备情况检查

二、营业中

1．场内巡视：防损人员场内巡视监督、员工店规店纪遵守情况监督、库房及收货组工作执行监督、加工间操作工艺执行监督、理货员操作流程执行监督、监控器运行监督、防盗设施运行监督、消防设备预警功能运行监督、顾客外盗情况的处理

2．收银台前巡视：内部领用调拨流程的监督、员工购物监督、收银员操作监督

3．安保培训：防火、防盗处理技巧、内盗处理技巧

三、营业后

1．场内巡视：顾客及员工清/退场情况、卖场照明/用店设施关闭、废弃物运送出场情况

2．安保确认：各通道关闭情况、夜间防盗设施开启情况、场内消防隐患确认

3．收银监督：营业款点验情况、营业款解缴/入库情况

4．班后会：当日工作总结

防损员日工作流程

一、营业前

1．人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表

2．班前会：表彰与批评、总结昨日工作、布置今日工作

3．设备检验：打卡机运行、关闭夜间防盗设施、开启/检验防盗磁门、火警预警设施运行

4．入场准备：开启通道/更衣室、监督更衣、打卡/入场、监督货品入场验收/退换/出入库

5．开业准备：开启顾客通道门、店头宣传品摆放/悬挂

二、营业中

1．通道口监控：①顾客入口：“请您将随身物品寄存。”②顾客出口：流水小票检验③货品入口：验收/退换货/出入库操作流程规范性检验与核查④外盗处理程序：待顾客走出收银线外—礼貌、委婉的询问“您是否有商品忘记了缴款”—如否认再将其带入防损办公室

2．场内巡视：多人聚集地和死角重点巡查

【注】加工间：操作流程执行情况、有无内盗/内损情况

卖 场：有无顾客边走边吃东西，如有委婉提醒顾客，并请其至收银台缴款“对不起，本店规定在购物时不允许吃东西，请至收款台缴款”

库 房：有无员工滞留，有无内盗/内损情况、消防隐患检查

三、营业后

1．场内巡视：重点部位重点检查

仓 库：有无员工滞留、有无消防隐患

加 工 间：商品是否入库

卖 场：有无顾客滞留、有无员工滞留、有无消防隐患

2．出场检验：顾客出场检验

员 工：打卡/更衣/随身物品

废 弃 物：有无夹带商品

3．安保确认：各通道口关闭情况、设备设施/照明用电关闭、夜间防盗设施启动/封场、

4．收银监督：营业款清点/解缴/入库

5．班后会：当日工作总结

保洁员日工作流程

一、营业前

1． 人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表

2． 班前会：当日工作按排

3．开业准备：购物车筐归位

地面卫生：卖场/库房

公共设施：洗手间/楼梯/存包柜/更衣室/食堂/废弃物处理、门前环境清扫

卫生清洁要求：无污渍、无积水、无尘土、无杂物

二、营业中

1．营业现场卫生：及时清理遗落在营业场的纸屑/污渍/积水/杂物，避免影响顾客购物

2．公共卫生：购物车筐清理/归位洗手间/楼梯/存包柜/食堂

3．应列有周卫生清洁计划：

周一：超市门窗、软门帘

周二：卷帘门

周三：灯箱

周四：灯管、应急灯

周五：购物车、筐

周六：特价牌

周日：卖场死角

三、营业后

1．闭店前准备：废弃物倾倒

公共设施：库房卫生存包柜/食堂、购物车筐整理/归位

2．闭店后清洁：卖场地面、洗手间/楼梯/更衣室

3．班后会：总结当日工作

售后服务部日工作流程

一、营业前

1．人员状况：精神面貌、仪容仪表

2．设备设施：校验退款收银机、各项服务设备设施

3．营业前准备：申领发票、退款台现金、会员卡、店头促销/活动展板、宣传品的张贴悬挂

4．卫生情况：设备设施/收款机

二、营业中

1．处理顾客投诉：

程序与技巧：认真倾听顾客提出的意见、了解顾客投诉的原因、理解顾客的情绪状态、表示对顾客的歉意、拟定投诉解决的办法（自己解决、移交他人解决、上级领导解决）、向顾客提出解决办法/详细说明、与顾客协商达成一致、对顾客提出的意见表示感谢、投诉信息的及时反馈及检查

2．投诉处理权限规定：

客服员：退一赔二，赔偿额不超过50元

营运管理处长:赔偿额不超过200元

总经理：赔偿额在200元以上

三、营业后

1．现金管理：废发票上缴、当日退款现金上缴

设备设施：退款台、会员卡

2．卫生清洁：退款台、各项服务设备设施

3．安保确认：电源关闭

存包员日工作流程

一、营业前：

1．人员状况：精神面貌、仪容仪表

2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度

3．卫生状况：设备设施、作业场

4．昨日状况确认：昨日有无顾客遗忘的物品

二、营业中

1．存包/取包服务：

程序及要求：标准服务姿势站立，微笑服务、向顾客致问候语：“您好”、双手接物品，一手提袋，一手托底、唱出暂存物品数量：共存XX件物品、用自留存包牌将此顾客所有物品全部穿起（如一个不行可使用两个）、将另一个存包牌交与顾客：“请保管好”目送顾客进入卖场、双手接过顾客存包牌、致问候语“您好”、清点顾客所存物品数量“您共存X X件物品”、双手递还顾客：“请慢走，欢迎再来”、目送顾客离开，迎接下一位顾客

三、营业后

1．营业终了检验：顾客所存物品是否已全部被取走，如清场后仍有待去物品应及时通知相关店内领导，及时处理顾客存包牌丢失，须通知相关领导，于当日营业终了后，方可领取所存物品（存包牌赔偿金另行商定）

2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度

3．卫生状况：设备设施/作业场

❷ 公司管理流程

首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系，然后确定企业流程管理方法，从整体上反映企业的业务运作，最终就建立公司的整个管理。

公司管理的作用：

1、公司利用流程化管理可大幅缩短流程周期和降低成本并可改善工作质量和固化企业流程、实现流程自动化、促进团队合作以及优化企业流程。

2、公司可以实现职能的统一和集中、职能的合并、职能的转换，让企业负责人不用担心有令不行、执行不力，让中层管理人员不用事事请示、相互推诿，让所有的员工懂得企业的所有事务工作。

(2)公司规章制度流程图扩展阅读：

管理流程存在的问题：

1、分工过细导致一个经营过程有很多部门完成，运作的时间长，成本高，信息在各部门流通时，需要花费大量的时间和精力进行交流、沟通。各个部门对需要处理的事件又有不同的优先顺序，都是把自己认为最重要的事件优先处理，因此很难保证一个经营过程按照顾客所希望的时间完成。

2、各部门按职能划分，员工只对自己的上级主管负责。部门所追求的是部门的最优，各个部门都尽可能地占有企业资源以及获得最大利益，很难达到整个经营过程的整体最优。

3、现在的企业层次过多，机构臃肿，为了衔接各个部门和各个环节，企业需要设置许多管理人员，这些管理人员对经营过程进行协调，控制，监督，审查。

参考资料来源：网络-企业流程管理

参考资料来源：网络-管理流程

❸ 企业印章管理制度怎么制定流程图

转载 公司公章管理制度 一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续； 二、一般性介绍信及身份证明，须经综合管理...

❹ 商贸公司的内部管理制度

企业管理中的问题就像人生病一样，很多困扰你的都是些常见病、多发病，只要你手里有解决这些问题的管理文件集，这些问题就能被有效解决，而这个任务也没有你想象的那么复杂和困难，只要你GOOGLE上查下“298劳动合同书与配套规章制度，这就是一个成熟的专为企业管理解决问题的文件集，简单到只需要你按部就班地操作就能成为企业管理专家。

❺ 测绘公司管理规章制度及工作流程图

❻ 如何制定公司管理制度

公司的管理制度应该公司职能部门(企管部\总经办\经管部等)组织各部门编写，制度格式可以到书店买些制度文本模板作为参考，关键要了解公司目前是怎样操作的，以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下：
1）首先编写制度的目录（选择最重要的内容）
2）从书上找些样板作为格式要求，发放到各部门编写
3）职能部门审核修改后，送相关部门征求意见并会签；
4）按各相关部门的意见再修改，并报总经理批准。
5）以下是制度管理与制度的格式参考：
制度颁布管理办法
1．目的
为了使公司管理进步上台阶，各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化，特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。
2．适用范围
2．1公司的各种管理制度，包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。
2．2质量体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档，可适当参考本管理办法。
3．管理职责
3．1总裁办职责
1)
归口管理制度流程的颁布，负责对制度流程进行统一的审核管理；
2)
组织各业务部门对制度流程的拟订，负责对内容及格式的审核、文件编号管理，报送相关领导审批，在OA平台制度标签栏上挂阅读版本供各部门员工查询使用，并负责在OA公告栏上发“制度已颁发通知”。
3．2
各部门职责：负责制度的拟订与初审，送各相关部门会签后，报总裁办审核。
4．管理规定
4．1制度流程的拟订
4．1．1各业务主管部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。
4．1．2各制度流程编写人要按“制度流程格式”（见附件二）要求来拟订制度流程，所有制度流程要求编制规范的流程图及与之配套的工作标准（附件一）。
4．2制度流程的审核、批准程序
4．2．1总裁批准的制度是涉及到公司整体层面的重要管理制度（例：审计制度、薪酬制度、绩效管理制度、业务审批流程等），按以下程序执行审批：
相关业务部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》（见附件三）→拟文部门主管领导审核→总裁办审核→执行副总裁审核→总裁批准
4．2．2
执行副总裁批准的管理制度是涉及到运作层面、业务层面，非总裁批准的制度全由执行副总裁批准，按以下程序执行审批：
相关的业务部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文部门主管领导审核→总裁办审核→各部门会签→执行副总裁审批
4．3制度流程的编号
制度流程由总裁办按以下规定负责编号：
1)
按层级或职能用两个汉字分类，如
“公司”、“销售”、“人资”、“财务”、“行政”、“物控”等；
2)
在汉字后面用大写字母表示文件类别，“ZD”表示制度、规定、办法等，“LC”
表示流程图；
3)
在字母后面用短横线“-”连接文件编码序号，文件编码序号由三位数字组成，用半角字符输入。
例：运营ZD-001；行政LC-001
4．4由总裁办负责制度的颁发与归档工作，执行以下程序：
①对电子版本与签名纸质板校对审核→
②输入文件编号、各签名人的姓名→
③在OA平台的“规章制度”栏中颁发制度流程；→
④在OA平台上发放“制度颁发通知”→
⑤对制度流程的文件的原件进行归档管理。
4．6制度流程编审管理要求
4．6．1制度流程拟订必须以管理规范化为原则，从实际情况出发，具有可操作性。
4．6．2制度流程报审批时一定要填写《管理文件发布申请审批表》。
4．6．3各部门内部的管理制度可由各部门自行编写拟订，但需送总裁办审核、统一编号，由总监批准，总裁办审核时须注意部门制度不得与公司制度有冲突或违背。审批完的制度须送总裁办统一归档备案。
4．6．4业务操作类的制度流程拟订、审核后一定要与文件涉及到的相关部门商讨会签，获得认可。
4．6．5在执行制度流程过程中，各相关部门应根据实际情况不定期进行完善和补充，修改后的制度须重新报审批才生效。
4．6．6制度流程的保密
4．6．6．1制度流程属公司一般机密，相关制度流程编写人、审核人、文件管理员要对公司机密负责，不得向其它人提供电子版本及纸质版复印件。
4．6．6．2在OA平台上颁发的制度流程，信息管理员与电子文件颁发人员须确保文件为只读版本。
5．考核要求
5．1总裁办负责对本管理办法的执行情况进行检查考核；
5．2各部门必须严格执行本管理办法。凡不按以上流程操作、擅自发布制度追究违规部门负责人的责任。
6．附件
附件一：制度颁发流程图与流程标准
附件二：制度流程格式
附件三：管理文件发布申请审批表
本制度由总裁办起草并负责解释
部门领导审核：
总裁办审定：
批准：
日期：2009年3月