洗黑钱法律责任
1. 甯鍒浜烘礂榛戦挶澶氬皯閲戦濅細琚鍒ゅ垜
銆愭硶寰嬪垎鏋愩锛氱姱娲楅挶缃鏄寰堜弗閲嶇殑锛屽叿鏈変笅鍒楁儏褰涔嬩竴鐨勶紝搴斿綋璁ゅ畾涓烘礂閽辩姜鈥滄儏鑺備弗閲嶁濓細
1銆佹礂閽辨暟棰濆湪50涓囧厓浠ヤ笂鐨勶紱
2銆佸氭″疄鏂芥礂閽辨椿鍔ㄧ殑锛
3銆佷釜浜轰互娲楅挶涓轰笟鎴栬呭崟浣嶄互娲楅挶涓轰富瑕佷笟鍔＄殑锛
4銆佸叾浠栨儏鑺備弗閲嶇殑鎯呭舰銆
銆愭硶寰嬩緷鎹銆锛氥婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍒戞硶銆
绗涓夋潯 娉曞緥鏄庢枃瑙勫畾涓虹姱缃琛屼负鐨勶紝渚濈収娉曞緥瀹氱姜澶勫垜;娉曞緥娌℃湁鏄庢枃瑙勫畾涓虹姱缃琛屼负鐨勶紝涓嶅緱瀹氱姜澶勫垜銆
绗涓鐧句節鍗佷竴鏉 涓烘帺楗般侀殣鐬掓瘨鍝佺姱缃銆侀粦绀句細鎬ц川鐨勭粍缁囩姱缃銆佹亹鎬栨椿鍔ㄧ姱缃銆佽蛋绉佺姱缃銆佽椽姹¤纯璧傜姱缃銆佺牬鍧忛噾铻嶇＄悊绉╁簭鐘缃銆侀噾铻嶈瘓楠楃姱缃鐨勬墍寰楀強鍏朵骇鐢熺殑鏀剁泭鐨勬潵婧愬拰鎬ц川锛屾湁涓嬪垪琛屼负涔嬩竴鐨勶紝娌℃敹瀹炴柦浠ヤ笂鐘缃鐨勬墍寰楀強鍏朵骇鐢熺殑鏀剁泭锛屽勪簲骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戞垨鑰呮嫎褰癸紝骞跺勬垨鑰呭崟澶勭綒閲;鎯呰妭涓ラ噸鐨勶紝澶勪簲骞翠互涓婂崄骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戯紝骞跺勭綒閲戯細
(涓) 鎻愪緵璧勯噾甯愭埛鐨;
(浜) 灏嗚储浜ц浆鎹涓虹幇閲戙侀噾铻嶇エ鎹銆佹湁浠疯瘉鍒哥殑;
(涓) 閫氳繃杞甯愭垨鑰呭叾浠栨敮浠樼粨绠楁柟寮忚浆绉昏祫閲戠殑;
(鍥) 璺ㄥ冭浆绉昏祫浜х殑;
(浜) 浠ュ叾浠栨柟娉曟帺楗般侀殣鐬掔姱缃鎵寰楀強鍏舵敹鐩婄殑鏉ユ簮鍜屾ц川鐨勩
鍗曚綅鐘鍓嶆剧姜鐨勶紝瀵瑰崟浣嶅垽澶勭綒閲戯紝骞跺瑰叾鐩存帴璐熻矗鐨勪富绠′汉鍛樺拰鍏朵粬鐩存帴璐ｄ换浜哄憳锛屼緷鐓у墠娆剧殑瑙勫畾澶勭綒銆
銆娓╅Θ鎻愮ず銆
浠ヤ笂鍥炵瓟锛屼粎涓哄綋鍓嶄俊鎭缁撳悎鏈浜哄规硶寰嬬殑鐞嗚В鍋氬嚭锛岃锋偍璋ㄦ厧杩涜屽弬鑰冿紒
濡傛灉鎮ㄥ硅ラ棶棰樹粛鏈夌枒闂锛屽缓璁鎮ㄦ暣鐞嗙浉鍏充俊鎭锛屽悓涓撲笟浜哄＋杩涜岃︾粏娌熼氥
2. 鍙備笌娲楅粦閽辨庝箞鍒ゅ垜
娉曞緥鍒嗘瀽锛氫竴銆佹病鏀跺疄鏂界姱缃鐨勮繚娉曟墍寰楀強鍏朵骇鐢熺殑鏀剁泭锛屽勪簲骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戞垨鑰呮嫎褰癸紝骞跺勬垨鑰呭崟澶勬礂閽辨暟棰5%浠ヤ笂20%浠ヤ笅缃氶噾锛涖銆浜屻佹儏鑺備弗閲嶇殑锛屾病鏀跺疄鏂界姱缃鐨勮繚娉曟墍寰楀強鍏朵骇鐢熺殑鏀剁泭锛屽勪簲骞翠互涓婂崄骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戯紝骞跺勬礂閽辨暟棰5%浠ヤ笂20%浠ヤ笅缃氶噾锛涖銆涓夈佸崟浣嶇姱鏈缃锛屽瑰崟浣嶅勭綒閲戯紝骞跺瑰叾鐩存帴璐熻矗鐨勪富绠′汉鍛樺拰鍏朵粬鐩存帴璐ｄ换浜哄憳澶勪簲骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戞垨鑰呮嫎褰癸紱鎯呰妭涓ラ噸鐨勶紝澶勪簲骞翠互涓婂崄骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戙
娉曞緥渚濇嵁锛氥婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鍒戞硶銆 绗涓鐧句節鍗佷竴鏉 鏄庣煡鏄姣掑搧鐘缃銆侀粦绀句細鎬ц川鐨勭粍缁囩姱缃銆佹亹鎬栨椿鍔ㄧ姱缃銆佽蛋绉佺姱缃銆佽椽姹¤纯璧傜姱缃銆佺牬鍧忛噾铻嶇＄悊绉╁簭鐘缃銆侀噾铻嶈瘓楠楃姱缃鐨勬墍寰楀強鍏朵骇鐢熺殑鏀剁泭锛屼负鎺╅グ銆侀殣鐬掑叾鏉ユ簮鍜屾ц川锛屾湁涓嬪垪琛屼负涔嬩竴鐨勶紝娌℃敹瀹炴柦浠ヤ笂鐘缃鐨勬墍寰楀強鍏朵骇鐢熺殑鏀剁泭锛屽勪簲骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戞垨鑰呮嫎褰癸紝骞跺勬垨鑰呭崟澶勬礂閽辨暟棰濈櫨鍒嗕箣浜斾互涓婄櫨鍒嗕箣浜屽崄浠ヤ笅缃氶噾锛涙儏鑺備弗閲嶇殑锛屽勪簲骞翠互涓婂崄骞翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戯紝骞跺勬礂閽辨暟棰濈櫨鍒嗕箣浜斾互涓婄櫨鍒嗕箣浜屽崄浠ヤ笅缃氶噾銆