金融票据律师

㈠ 锦天城律师事务所的高级合伙人

锦天城律抄师事务所的高袭级合伙人有史焕章、陈乃蔚、丁启伟、傅东辉、黄毅、李东力、李培良、罗建荣。

㈡ 我朋友参与洗黑钱金额有几十万，人不是主犯，会怎么判刑，请律师辩护

当事人朋友参与洗黑钱金额有几十万，人不是主犯，怎么判刑需要看犯罪情节。
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
（洗钱）是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

㈢ 山东承兑汇票律师

建议委托山东省潍坊市孙文学律师，他比较专业，我单位原有这方面的案子，很多律师不了解，您也许打听了很多律师，这方面的案子比较麻烦，我请教的孙文学律师，他参与起草潍坊市商业银行、农信等金融单位的担保借款合同，是潍坊农信的法律顾问，在票据方面比较有研究，我单位的公示催告、除权判决、票据侵权等案子都是委托他处理，可以网络孙文学律师寻找联系方式，希望回答对您有帮助。

㈣ 有是律师的朋友吗帮分析下，远期支票最后是空头的怎么办

• 空头支票，是指支票持有人请求付款时，出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。

■签发空头支票的法律责任

票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。

《票据法》第一百零二条 第(三)项规定“签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的”，依法追究刑事责任。第一百零三条 规定“有前条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。 ”

●签发空头支票的刑事责任

《中华人民共和国票据法》第一百零二条 有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：…(三) 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的，…”。这是我国《票据法》关于签发空头支票应当承担刑事责任的规定。另外，《中华人民共和国刑法》第一百九十四条又对因签发空头支票而构成的金融票据诈骗罪及其刑事处罚作了明确具体的规定。根据该规定，构成票据诈骗罪应具备下列特征：1.其侵犯的客体是复杂客体，其不仅侵犯了国家的金融管理秩序，还侵犯了国家、金融机构或者他人的财产所有权。2.在犯罪的主体方面，是一般主体，即单位和个人都可以成为本罪的犯罪主体。3.在客观方面，行为人实施了利用金融票据进行诈骗，且数额较大的行为。4.在主观方面，必须出于故意的，即行为人明知自己的支票账户上没有存款或存款不足而签发明显超出其银行存款余额的支票，以骗取公私财物。如果行为人出于过失，则不构成犯罪。

对于通过签发空头支票骗取公私财物构成犯罪的，我国刑法规定，对其可处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

●签发空头支票的民事责任

签发空头支票的行为是被我国票据法所明文禁止的，因此，持票人除了要求出票人按《中华人民共和国票据法》第七十条、第七十一条规定的金额和费用支付外，还可要求出票人承担因其签发空头支票给其造成损失的补偿责任。另外，《票据管理实施办法》第三十一条对签发空头支票的行为，还赋予持票人有权向出票人要求支付支票金额2%的赔偿金的权利。

今天，支票在企业结算中所发挥的有利作用已越来越明显，因此，对签发空头支票行为给予严厉的处罚，才能使企业更好的意识到签发空头支票行为的严重后果，规范企业间结算活动，以便更有效的维护票据当事人的合法权益，有力促进国民经济的发展。

●签发空头支票的行政责任

①罚款 我国《票据管理实施办法》第三十一条规定：“签发空头支票或签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取钱财为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。”根据上述规定可知，企业若签发空头支票的，中国人民银行可以对其处以其签发空头支票额的5%但不低于1000元的罚款。

②资格罚 根据《票据结算办法》第一百二十五条：“出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。对屡次签发的，银行应停止其签发支票。”此条除对签发空头支票的企业规定了罚款处罚外，对于多次签发空头支票的企业，银行还可以取消其签发支票的资格。

我国对空头支票的法律规制

我国《票据法》第88条规定：“支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额。出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。禁止签发空头支票。”

----------------------------------------
不惧恶意采纳刷分
坚持追求真理真知

㈤ 律师可以代理哪些法律业务

一、民商领域

生命在于运动，人们要生存，衣食住行每时每刻都会做出各种各样的行为，因此人们日程生活中发生最多的都是民事行为。与每个人关系密切的婚姻继承、劳动争议、交通事故、租房买房买车、项目合作、商务洽谈、公司成立、股权配置、商品交易等等律师都会提供专业的法律帮助，比如事前帮助，包括起草合同或协议、代为分家析产、出具法律意见分析法律风险、代办公司登记、拟订公司章程等等，将法律风险从开始降低到最低，避免事后法律诉讼，这也是人们常说的防患于未然。事中帮助包括审查法律漏洞、采取措施避免损失扩大、参与企业经营管理等。事后帮助包括代为出庭、书写法律文书、调查搜集证据、代为调解、发表专业代理意见等。当然这只是一些大概，日常生活是千变万化的，不可能一一列举，但可以以企业这一典型的市场主体作为例子，看看律师能为企业做点什么：
就企业的重大决策，向决策层提供法律论证意见；建立和完善企业的相关规章制度，草拟、修改、审查合同和有关法律文书；受托参与经济合同及有关项目的谈判和签约；受托为企业重大项目对外出具法律意见书；协助企业引进人才、资金、设备、项目和技术；代理企业办理有关借贷、租赁、担保、债券、信用证及票据等金融法律事务；代理企业办理有关房地产、商业保险和环保法律事务；代理企业办理有关知识产权法律事务；协助企业保护商业秘密；代理企业办理国内外经贸中有关税务法律事务； 代理企业办理海商法律事务；代理企业向债务人或担保人追款；代理企业办理见证或公证等法律事务；就企业发生的重大事故提供法律意见；代理企业办理有关股份制改造、股份公司设立以及股票发行上市等法律事务；代理企业办理有关投资、改制、收购、重组、分立、合并、招标投标、拍卖和清算等法律事务；受托在新闻媒体上发表律师声明；协助企业处理内部劳动关系；代理企业参加非诉讼调解、仲裁和诉讼；对企业职工进行法制宣传教育； 办理企业其他必要的法律事务。是不是很惊讶，不错，律师的作用就是这么强大!你可以不信，但却真正的存在。

二、刑事领域

律师的作用对不同的当事人有不同的作用。为被害人提供的帮助为：被害人受到侵害后，侦查机关办案不力，被害人及其家属担心沉冤大海，请律师代理申诉控告；这种请况下，律师的工作主要是：协助公安机关搜集犯罪证据；侦查机关不正当履行职责，代理被害人向有关机关申诉、控告、反映情况，督促侦查机关履行职责；在审判阶段可以帮助被害人收集控告。

㈥ 朋友洗钱被拘留,需要请律师吗

法律分析：朋友洗钱被拘留，最好是要请律师帮忙辩护。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

㈦ 请问：以伪造金融票据罪被关在海淀看守所，我已经委托律师见了他一面，目前涉及金额20万，但律师带话出

我觉得打官司就像打仗，要知己知彼方能百战不殆。我猜想您是不是想代他退赃？在对案情并不完全明了的情况下，我建议您还是先问清全部案件事实，然后征求他本人的意见，然后再做进一步处理。

㈧ 律师都可以做哪些非诉讼法律业务

所谓非诉讼业务是指不通过诉讼或仲裁方式代理法律事务的业务。
非诉讼业务在单位或个人的法律事务中所占的比例基本上在80%左右，也是律师业务的主体。
非诉讼业务的范围：
一、法律顾问接受国家机关、企事业单位或其他中外经济组织的聘请，担任常年法律顾问。
二、公司业务
1、为企业(公司)设立注册、变更、并购、改制、重组、产权界定、产权交易、资产置换、破产等公司业务提供法律服务。
2、办理免3c认证。
3、办理商标注册。
三、证券为股票、债券、基金的发行、转让和期货交易等证券业务提供法律服务。
四、金融起草、审查银团贷款、项目贷款、抵押、信托融资租赁等金融业务的相关文件或参与谈判。
五、知识产权接受委托，代办专利申请、商标注册、软件与版权登记;代理技术、商标权、著作权转让及许可;提供有关知识产权方面的法律咨询、顾问和调查。
六、招标、投标接受委托，为政府采购、建设工程、技术交易、利用国际金融组织和外国政府贷款、国际招标投标等各项招投标业务提供法律服务。
七、建设工程提供交通、能源、水利、城市基础建设等建设工程项目的立项、招投标、设计、施工、验收等方面的法律事务代理。
八、投资接受中外法人、公民委托，提供实现其投资项目所需要的一系列法律服务。
九、房地产接受委托，提供房地产开发、建设、按揭、工程承(发)包、预售、销售、物业管理等各个环节的中介、见证、代理等法律服务。
十、涉外业务为外商(含港、澳、台)投资、国际贸易、涉外合同、涉外融资、涉外知识产权、涉外民事法律事务等涉外业务提供法律服务。
十一、保险为国内外客户提供各类保险业务的咨询和代办，代理索赔、理赔、追偿等事宜。
十二、税务为国内外客户提供关于中国税收环境方面的法律咨询服务;代理税收申报、减免税申请等。
十三、消费者权益接受委托，为消费者权益纠纷当事人提供法律服务。
十四、私人律师接受公民个人聘请，为其本人或应其要求为其近亲属提供法律顾问服务。
十五、律师见证接受当事人委托或经各方当事人同意，为确保当事人实施某项重大法律行为的真实、合法，提供律师见证。
十六、法律咨询、调查、代书为国内外客户提供各项法律事务的咨询或调查、各类法律文书的代书。
十七、其它法律、法规、规章不禁止的其它非诉讼法律业务。

㈨ 你好，我想知道杭州民事诉讼律师哪个好，最近因对方合同咋骗罪损失了很多钱，我能要回这些损失吗

对方要是构成犯罪的话，会坐牢的，你可以提起民事诉讼解决，最好委托律师，可以得到利益最大化，在杭州律师还是很多的，张涛律师在杭州比较有名，胜诉率比较高的，
根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：
（1）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。
（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。
行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。刑法第二百三十一条 单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
其次，诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大，根据，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
（1）个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；
（2）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

㈩ 金融票据诈骗可以在户籍所在地报案吗

应当在案发地报案。当然你也可以去你所在地的公安报警，尝试下。
若警方不处理的。你可以向法院起诉。要求还款。
纵横法律网-北京盈科（上海）律师事务所-赵贇律师