刑法上下游

⑴ 什么叫上游犯罪如何定义

在法律上有两个专有名词，一般是用来形容和洗钱相关的犯罪，一个是上游犯罪，一个是下游犯罪。这两个词一上一下，代表的是一个顺序，上游代表的是犯罪活动产生的金钱的过程，下游代表的是把金钱洗白的过程。因为有了前者的犯罪行为才产生了后者的犯罪，两者看上去就像一条河的上下游，所以被称为上游和上游。

这两个词，虽然只用于洗钱一类的犯罪活动，但是可以直接用于各类行为。比如说盗墓贼偷盗文物，得手之后就要贩卖文物。那么偷盗就属于上游犯罪，贩卖就属于下游犯罪。

虽然上游和下游都是叫“犯罪”，但本质上是一个范围，范围里不同的行为产生的社会危害不同，相对应的处罚自然也不同。比如黑社会绑架勒索和走私毒品，两者的性质不一样，在《刑法》里分属不同的罪名，处罚肯定是不同的。

不管属于什么罪名，都属于犯罪行为，只要有人敢去做，那么一定会受到相应的处罚。人生在世有所为有所不为，做一个遵纪守法的公民，才是正确的选择。总想着歪门邪道，一定会受到法律的制裁。

⑵ 我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有哪7类

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。

根据《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益；

为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

(2)刑法上下游扩展阅读：

常见洗钱形式有：

1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。

2、化名存款或购置金融票证洗钱。

3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。

4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。

6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。

7、利用关联单位洗钱。

8、异地大额套取现金洗钱。

9、通过“地下钱庄”洗钱。

10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。

⑶ 目前刑法第191条洗钱罪的上游犯罪不包括哪些

根据我国中华人民共和国刑法，在法律条文第一百九十一条列举的犯罪属于洗钱罪的上游犯罪，其他类型的犯罪都不是洗钱罪的上游犯罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

⑷ 中华人民共和国刑法191条上游犯罪

《刑法》第一百九十一条规定的罪名是洗钱罪，洗钱罪的上游犯罪总共有七大类，具体包括：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
【法律依据】
《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

⑸ 刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有哪些

洗钱罪的上游犯罪一共有7种:1、毒品犯罪。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

⑹ 刑法中是上游和下游什么意思

你说的应该是上游犯罪和下游的犯罪吧，可以刑法学的教材打开看看，比如说侵犯财产的犯罪中有盗窃罪，抢劫罪，所以相对来说盗窃罪就是下游犯罪，侵犯财产犯罪就是它的上游犯罪

⑺ 增值税发票虚开上游责任大还是下游责任大

法律分析：虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，上下游责任的认定需根据明知、情节、后果等综合认定。
法律依据：《刑法》第二百零七条规定：“非法出售增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量较大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数量巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”第二百零八条规定：“非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票又虚开或者出售的，分别依照本法第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条的规定定罪处罚。”
第二百零五条规定：“虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。”

⑻ 什么是 上游犯罪 下游犯罪

上游犯罪：产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究，所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱实践（Bell, 2002）。

我国现行的刑法规定了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

下游犯罪：指的就是洗钱犯罪。

从刑法理论上分析，洗钱罪的主体不应是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的实行犯或其共犯，只能是“上游犯罪” （上游犯罪是指洗钱罪行为人明知的“对象性犯罪”，由于其与洗钱罪有密切联系，故一般将洗钱犯罪的对象称为上游犯罪，将洗钱罪称为下游犯罪。）行为以外的，与之没有共犯关系的自然人或单位。

(8)刑法上下游扩展阅读：

1997年修订后的刑法在第191条首次明确规定了洗钱罪。虽然在修订过程中，立法机关曾将洗钱罪的上游犯罪确定为“毒品犯罪、黑社会犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重犯罪”，但最终还是删去了原定的“贪污贿赂犯罪”以及“等严重犯罪”的概括性规定。

这样，1997年刑法中的洗钱罪的上游犯罪只包括三类，即毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪。

2001年通过的《刑法修正案（三）》为了体现对恐怖犯罪活动的打击，将恐怖活动犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪。

而《刑法修正案（六）》将洗钱罪的上游犯罪规定修改为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

⑼ 刑法191条规定的上游犯罪

法律分析：罪名是洗钱罪，洗钱罪的上游犯罪总共有七大类，具体包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

⑽ 上游没犯罪，下游犯罪合法吗

上游没犯罪，下游犯罪不合法。下游犯罪指的就是洗钱犯罪，洗钱犯罪当然不合法。
(10)刑法上下游扩展阅读；
下游犯罪从刑法理论上分析，洗钱罪的主体不应是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的实行犯或其共犯，只能是“上游犯罪”（上游犯罪是指洗钱罪行为人明知的“对象性犯罪”，由于其与洗钱罪有密切联系，故一般将洗钱犯罪的对象称为上游犯罪，将洗钱罪称为下游犯罪。）行为以外的，与之没有共犯关系的自然人或单位。因为，“上游犯罪”的实行犯或其共犯，通过一定的方法掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的性质和，是其实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的必然延伸。
在研究个罪的过程中，学者将毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质组织犯罪称为原生犯罪或上游犯罪，而将洗钱犯罪相应称为派生犯罪或者再生犯罪、下游犯罪。⑷这种“原生-派生（再生）”与“上游-下游”称谓用来概括那些具有因果关系和各罪发生存在先后次序的犯罪群十分贴切。
实际上，下游犯罪指的就是洗钱犯罪。
刑法中有上下游犯罪的概念。那么具体有哪些情形呢？
一、盗窃等涉及财产的犯罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。这是刑法中最广义的一种上下游犯罪。
二、走私、贩卖、运输、制造毒品罪和窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。这是狭义上的上下游犯罪，只专门针对毒品犯罪。
三、贪污罪等和洗钱罪。这是一种特殊的上下游犯罪，其中洗钱罪的主体是特殊主体，即金融机构的工作人员。
正确认识上下游犯罪，有助于我们正确理解这些罪的犯罪构成，弄清上下游犯罪之间的关系，从而更好地把握这些犯罪的本质特征。